¿Cuáles son las últimas noticias sobre Beijing p2p?
Entre ellos, Wang Rong y John fueron arrestados uno tras otro bajo sospecha de amasar una enorme riqueza. Vale la pena mencionar que Wang Rong y John tienen relaciones directas o indirectas con cinco plataformas problemáticas: Niubanjin, Junrongdai, Caimao, Stone Financial Management y Qianmao.
La Isla del Tesoro controlada por Wang Yuhong y la Reserva Federal explotó una tras otra. Prometió no huir y mantenerse en contacto, pero pronto huyó a Estados Unidos. El 2 de agosto, la policía abrió un caso contra la Reserva Federal por presunto fraude en la recaudación de fondos. Recientemente, algunos prestamistas recibieron avisos de investigación de los departamentos de seguridad pública locales.
Mire el contenido específico:
-[Shanghai]
Cai Mao
Muchas personas involucradas en la plataforma de préstamos en línea de Shanghai Jucai Mao ha sido arrestado bajo control. El 7 de septiembre, Caicai informó que Liang Xue, el fundador de Jucai Mao, había sido arrestado por el tribunal, pero aún necesitaba preguntar a la policía si había sido puesto en libertad bajo fianza en espera de juicio. El 28 de agosto, Wang Rong, una persona involucrada en el caso Jucai Cat, fue arrestado. El 27 de agosto, John Jucai Mao fue detenido (haga clic para ver).
Se informa que las plataformas P2P invertidas por Xiaochun Capital y Financial Services Company controladas por Wang Rong y John están explotando con frecuencia. Wang Rong y John tienen relaciones directas o indirectas con cinco plataformas problemáticas: Niubanjin, Junrongdai, Jucaimao, Shitou Financial Management y Cashmao.
Quark Financial Group
En la mañana del 7 de septiembre, Quaker Financial anunció en su sitio web oficial que desde que la plataforma recibió el aviso de alerta temprana el 25 de agosto, ha estado cooperando activamente con Los departamentos pertinentes realizan con normalidad los trabajos de investigación, los recordatorios de reembolso de los préstamos a los clientes y los trabajos de cobro. Hacemos un llamado a los inversores a no escuchar ni difundir rumores, salvaguardar sus derechos de conformidad con la ley, expresar sus demandas de conformidad con la ley y no participar en actividades de reunión ilegal. Toda información estará sujeta a anuncios de seguridad pública.
Se entiende que el 21 de agosto, Guo, representante legal de Quaker Financial Company, se entregó a la Oficina de Seguridad Pública de Huangpu y confesó el delito de absorber ilegalmente depósitos públicos a altas tasas de interés a través de plataformas financieras en línea. . El mismo día, la Oficina de Seguridad Pública de Huangpu inició una investigación sobre el caso y tomó medidas coercitivas penales contra seis personas, entre ellas el representante legal de la empresa, Guo, y altos directivos. Los órganos de seguridad pública están investigando a fondo para recuperar al máximo las pérdidas de los inversores y ordenar a los deudores de la plataforma que sigan cumpliendo con sus obligaciones de pago.
-[Hangzhou]
Gestión financiera y de inversiones y otras plataformas de "sistemas de gestión financiera y de inversiones".
En el sitio web oficial el 6 de septiembre, el Gobierno Popular del Distrito de Gongshu, ciudad de Hangzhou, emitió el "Aviso sobre Inversión y Financiamiento de Hangzhou Puhua Internet Financial Services Co., Ltd. (IV)" indicando que el procesamiento especial de inversión y financiación de casos familiares está en marcha. Avanza con todas tus fuerzas. En la actualidad, la Fiscalía Municipal de Hangzhou ha aprobado oficialmente el arresto de cuatro personas y se están informando paso a paso los procedimientos para manejar la notificación roja para Li Zhenjun.
Se entiende que Li Zhenjun no es solo una empresa de inversiones y finanzas (0850.HK), una empresa que cotiza en Hong Kong, sino también el controlador real de plataformas P2P de inversión y financiación como Investment and Financing Home. Meng Xiaoxiao y Duoduo Finance. Según los informes, Li Zhenjun ha huido al extranjero.
El informe también indica que, si bien el grupo de trabajo de inversión y financiación estaba haciendo un buen trabajo al examinar a los sospechosos, también verificó aún más las cuentas de capital de nivel inferior basándose en los datos y la información obtenidos del banco anterior. consultas. Continúe verificando el monto del préstamo descubierto e inmediatamente embargue y congele los fondos y activos involucrados.
Juchao Finance, Taijin Services
Se informa que los órganos de seguridad pública de Hangzhou utilizaron plataformas de préstamos entre pares para profundizar en redes criminales y miembros de pandillas, indagar en hechos criminales. , rastrear y recuperar ganancias ilegales, Fortalecer continuamente la investigación y el manejo de casos ilegales y penales.
Se ha creado un grupo de trabajo especial para arrestar a los sospechosos fugitivos en el caso de la plataforma de préstamos P2P. Recientemente, se ha detenido a más de 30 prófugos en casos relacionados.
El 2 de agosto, la Reserva Federal emitió un aviso en su sitio web oficial, afirmando que debido al impacto del entorno del mercado, las empresas prestatarias están experimentando dificultades de flujo de efectivo después de repetidas comunicaciones, los proyectos de préstamos vencidos son inevitables. , afectando el pago puntual, y prometen no huir ni perder el contacto. Esa noche, Wang Yuhong, el actual controlador de la Reserva Federal, viajó a Estados Unidos.
La explosión relámpago de la Reserva Federal está estrechamente relacionada con Treasure Island.
Wang Yuhong también es el presidente de Treasure Island. A los 17 años ingresó en la Universidad de Pekín para estudiar psicología. En ese momento, a los ojos de Wang Yuhong, la psicología era la mejor especialidad de la universidad. Después de graduarse, se unió a la Oficina Municipal de Comercio de Beijing y comenzó a trabajar en 1992. A las 97:00, se estableció la Red de Valor Agregado Empresarial de Beijing, la red de comercio electrónico más grande de Beijing.
En 2004, se transformó y fundó la plataforma industrial de Internet Treasure Island.
La Isla del Tesoro fue sellada después del incidente y ahora está vacía. El 30 de agosto, todo lo que había en el suelo donde se encontraba Treasure Island fue limpiado y amontonado en una pequeña montaña.
La Reserva Federal es una plataforma financiera para que el negocio de Internet de Treasure Island preste dinero a particulares. El flujo de capital final son los recibos de almacén y las reclamaciones por carbón, coque y mineral de hierro, por un total de más de 2.500 millones. Entre ellos, la mayor proporción son los recibos de almacén de carbón y las reclamaciones de cinco minas de carbón coquizable en Shanxi, que representan más del 70%.
La explosión de la mina de la Reserva Federal involucró a más de 30.000 inversores y defraudó más de 2.500 millones de yuanes. Junto con el plan de gestión de activos predeterminados y el plan de gestión de activos predeterminados de carreteras, los fondos involucrados alcanzaron casi 4 mil millones de yuanes. Según una comunicación entre amigos inversores y la Oficina de Investigación Económica de Chaoyang, la Reserva Federal ha sido puesta bajo investigación. Este caso es un fraude de recaudación de fondos. Actualmente, sólo hay entre cuatro y cinco millones en fondos en más de una docena de cuentas en Treasure Island y la Reserva Federal.
La policía abrió un caso contra la Reserva Federal por fraude en la recaudación de fondos, y los fondos de la Reserva Federal se invirtieron en financiación de la cadena de capital. Clasificando varias pistas, además de un control de riesgo insuficiente, un suplemento de liquidez insuficiente y problemas mayores en el desarrollo del negocio de Treasure Island, o riesgos como la inconsistencia entre la escala del negocio y la tasa de crecimiento, fraude financiero y otros riesgos.
-[Guangzhou]
Li Fortune
El 4 de septiembre, el sitio web oficial de Lide Fortune reimprimió el aviso de la policía de Guangzhou Tianhe, entre los cuales (23 de agosto ) dijo:
Recientemente, la policía de Tianhe ha seguido intensificando su represión contra Guangzhou Lide Internet Finance.
Information Services Co., Ltd. (plataforma "Lide Wealth") hará todo lo posible para investigar casos sospechosos de fraude de recaudación de fondos, hará todo lo posible para recuperar pérdidas y proteger los derechos e intereses legítimos de las víctimas. . La policía de Tianhe informó a los medios y al público sobre el estado de la investigación de los siguientes casos:
1. El 27 de julio, la policía de Tianhe abrió una investigación sobre la plataforma "Lide Fortune" bajo sospecha de fraude en la recaudación de fondos. y acusó a Zheng, el controlador real de la plataforma, de tomar medidas de persecución de fugitivos y medidas penales para congelar las cuentas relevantes involucradas en el caso.
En segundo lugar, la policía verificó a los prestatarios pertinentes y las instituciones de garantía que cooperaron con la plataforma, descubrió los hechos de la garantía y tomó medidas coercitivas criminales y de fugitivo contra Zhou, el jefe de la institución de garantía que fue sospechoso de haber cometido un delito.
3. La policía y el departamento de gestión financiera han ordenado a los empleados de la empresa de plataforma "Lide Wealth" que ayuden a gestionar las consecuencias de los activos de los inversores en la plataforma.
-Changsha-
58 Chedai
El 7 de septiembre, 58 Chedai emitió el "Aviso sobre cambios en los lugares de recepción de prestamistas", diciendo que 58 Chedai El préstamo La plataforma se ha archivado para que los departamentos pertinentes la investiguen y la oficina original (dirección de la empresa: 4710, edificio C2, Wanda Plaza, distrito de Kaifu, ciudad de Changsha, provincia de Hunan) ha sido investigada y sellada. Para facilitar que los prestamistas comprendan el progreso de la enajenación, se ha establecido un punto de recepción temporal para los prestamistas en 1102, Edificio C1, Wanda Plaza.
58 Auto Loan 2065438+ se lanzó en marzo de 2005. Con sede en Changsha, es una plataforma intermediaria de servicios de información financiera de Internet bajo Hunan DBS Investment Co., Ltd., con una inversión acumulada de 562 millones de yuanes y una cantidad esperada de 288 millones de yuanes.
El 6 de agosto de 2018, 58 Chedai anunció su liquidación y abandonó el negocio de préstamos en línea. Además, se introducirá una empresa externa, Zhongsheng Tang (Shenzhen) Investment Holding Co., Ltd. (en adelante, "Zhongsheng Tang") para liquidar reclamaciones y deudas. Desde el 6 de agosto, el sistema de la plataforma 58 Auto Loan no se muestra, no se han emitido ofertas y el canal de recarga se ha cerrado, pero el inicio de sesión normal de los inversores, las consultas y otras funciones operativas no se han visto afectadas.
-Dalian-
Junrongdai
Según las estadísticas de préstamos en línea, el volumen de transacciones de la plataforma Junrongdai alcanzó 654,38+065.438+089.8 mil millones de yuanes, y el acumulado de la plataforma usuarios Más de 4,8 millones. A finales de junio, el saldo del préstamo alcanzó 654,38+7 mil millones de yuanes.
La policía sugirió: "Teniendo en cuenta las dificultades reales del prestamista, los prestamistas extranjeros no necesitan venir a Dalian en persona para entregar materiales de evidencia a nuestra sucursal. Nuestra sucursal publicará la investigación del caso en todo el país tan pronto como posible a través de los órganos de seguridad pública de nivel superior. El prestamista La agencia de seguridad pública local se comunicará con el prestamista cercano para recopilar pruebas."
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