Sociedad fiduciaria industrial
En la tarde del 7 de febrero de 65438, el informe de cambio de capital divulgado por ST King Kong mostró que Shanghai Xinghan Asset Management Co., Ltd. (que representa el Plan de gestión de activos No. 8 de Xingkaiyuan, en lo sucesivo denominado "Xinghan Asset Management" ") ofertó 230 millones de acciones restringidas de ST King Kong en poder del Beijing Tianzheng Ocean Fund Management Center (en lo sucesivo, "Tianzheng Ocean") a un costo de 968 millones de yuanes. En la actualidad, las acciones de la subasta han sido transferido.
Junto con el capital de ST King Kong obtenido por Xinghan Asset Management en la subasta anticipada, al 3 de febrero de 65438, Xinghan Asset Management se ha convertido en su mayor accionista, con un ratio de participación de 26,7.
Cabe señalar que el controlador real de Xinghan Asset Management es Huafu Securities. Según la investigación, Huafu Securities posee una participación del 76% en Xingyin Fund Management Co., Ltd. (en lo sucesivo, "Xingyin Fund"). El accionista mayoritario de Xingyin Asset Management es Xingyin Fund, que posee una participación de 65.438.000 en Xingyin. Gestión de activos. En otras palabras, Huafu Securities se ha convertido en el mayor accionista indirecto de ST King Kong.
Anteriormente, circuló en el mercado una carta de solicitud sobre Huafu Securities solicitando a las partes relevantes que "apoyen a Yu Diamond (165438 cambiado a st Diamond el 4 de octubre) para resolver riesgos y evitar la exclusión de la lista", lo que atrajo gran Atención por parte del mercado.
Ao Changjing, director general de la oficina de Huafu Securities, respondió en exclusiva a China Business News y dijo que Huafu Securities nunca ha emitido ninguna carta de solicitud para que "Henan Diamonds evite su exclusión de la lista". "El día después de que se publicó esta carta de solicitud, Huafu Securities lo informó a la oficina de seguridad pública local de Fuzhou. Aún se desconoce quién escribió esta 'carta de solicitud' y quién la distribuyó. No se aceptaron nuevos casos".
En los últimos años, los accionistas mayoritarios y los controladores reales de ST King Kong han ocupado con frecuencia fondos de la empresa y han proporcionado garantías ilegales. El rendimiento de las empresas que cotizan en bolsa ha disminuido y está a punto de salir de la lista. En los primeros tres trimestres de este año, ST King Kong tuvo una pérdida neta de 500 millones de yuanes y hasta 64 demandas. Entonces, ¿por qué Huafu Securities se hizo cargo en este momento?
El mayor accionista de ST King Kong cambió oficialmente de manos.
Después de convertirse en el mayor accionista de ST King Kong, Xinghan Asset Management declaró que ejercerá los derechos de los accionistas de acuerdo con la ley y recomendará directores calificados a las empresas que cotizan en bolsa. La junta general de accionistas de una empresa que cotiza en bolsa elegirá directores de conformidad con las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes.
Según el anuncio, antes de la finalización de esta subasta de acciones, Tianzheng Ocean poseía 19,07 acciones de ST King Kong como su mayor accionista. Debido a la quiebra de Tianzheng Ocean, estas acciones se subastaron públicamente en la plataforma de la red de subastas judiciales de Taobao. 10 El 17 de octubre, Xinghan Asset Management subastó con éxito las acciones que se subastarían por 968 millones de yuanes, con un costo promedio por acción de 4,21 yuanes.
De hecho, Xinghan Asset Management "anexó" esta parte del capital social de ST King Kong como "esperaba". La compañía anunció anteriormente: "Basado en la necesidad de resolver sus propios riesgos, el deudor de divulgación de información (Xinghan Asset Management) participará en la subasta judicial de 229.885.057 acciones de ST King Kong en poder de Tianzheng Ocean". Al mismo tiempo, la plataforma de subastas Alibaba mostró que solo una persona se registró para esta subasta.
Yicai Global descubrió que en agosto de este año, Xingyi Asset Management adquirió algunas acciones de ST King Kong mediante subasta. El 22 de agosto, el Centro de Inversiones Beijing Sky Hongding (en lo sucesivo, "Sky Hongding") quebró y subastó sus acciones. Las 919.540.230.000 acciones de ST King Kong que poseía fueron subastadas por Xinghan Asset Management por 200 millones de yuanes. En ese momento, Xinghan Asset Management se convirtió en el cuarto mayor accionista de la empresa que cotiza en bolsa con una proporción de participación de 7,63.
Una sorprendente investigación muestra que Xinghan Asset Management se estableció el 16 de febrero de 2015 y está controlada por Xingyin Fund 100. Este último está en manos de Huafu Securities y Guomai Technology (002093.SZ), respectivamente, mientras que el controlador real de Huafu Securities es la Comisión de Administración y Supervisión de Activos Estatales de la Provincia de Fujian.
Según la información de clasificación publicada por la Comisión Reguladora de Valores de China, los resultados de calificación de Huafu Securities en 2018, 2019 y 2020 son A, BBB y BB respectivamente. Sin embargo, aún no se ha revelado el motivo de la degradación.
El negocio de garantía de acciones de Industrial Bank "pisó un trueno"
¿Por qué Huafu Securities adquirió ST King Kong de manos de Tianhongding y Tianzheng Ocean?
Según la fuente de las acciones, las acciones de ST King Kong en poder de Sky Hongding y Tianzheng Ocean procedieron de la colocación privada en 2016. El 6 de junio de 2043, Yu Diamond emitió 538.000.000 de acciones adicionales a un precio de 8,7 yuanes por acción. Entre ellas, el controlador real Guo Liuxi gastó 65.438 millones de yuanes para suscribir Tianzheng Ocean Shipping Co., Ltd. y Sky Hongding Co.; Ltd. gastó cada uno 2 mil millones de yuanes y 800 millones de yuanes para suscribir aproximadamente 230 millones de acciones y 965.438 09,5 millones de acciones, lo que representa 65.438 09,07 y 7,63 del capital social total de la empresa. El período de bloqueo de este aumento fijo es de 36 meses y el tiempo de cotización y circulación es el 7 de noviembre de 2019.
Sin embargo, después de que las dos empresas invirtieron un total de 2.800 millones de yuanes para adquirir todas las acciones de colocación privada y las pignoraron, ambas empresas quebraron debido a una fuerte caída en el valor de mercado y la incapacidad de pagar el préstamo confiado. interés a tiempo.
2065 438 06 16 El 3 de febrero, Yu Diamond anunció que Sky Hongding y Tianzheng Ocean Ocean habían prometido totalmente sus acciones recién establecidas, y que el acreedor prendario era la sucursal de Zhengzhou del Industrial Bank.
Xinghan Asset Management emitió préstamos encomendados a Tianzheng Ocean y Sky Hongding en nombre del Plan de Gestión de Activos No. 8 de Xingkaiyuan. Ambas instituciones proporcionaron garantías de prenda para los préstamos encomendados con todas sus participaciones accionarias en Henan Diamond.
CBN resolvió además la relación de capital y descubrió que Huafu Securities está en manos de Industrial International Trust Co., Ltd. (en lo sucesivo, "Industrial International Trust") por un 4,35%, y Industrial International Trust es en poder del Banco Industrial (601166). SH) tiene 73.
En 2018 y enero, las acciones de Sky Hongding y Tianzheng Ocean que participaron en la colocación privada aún no se han retirado. Ese mes, el precio de las acciones de Henan Diamond comenzó una tendencia a la baja, cayendo desde un máximo de 15,03 yuanes por acción a un mínimo de 1,78 yuanes por acción.
El 19 de junio del mismo año, Jade Diamond reveló los riesgos de liquidación de las acciones pignoradas por más de 5 accionistas y demostró que las acciones pignoradas por Tianzhen Yuanyang y Tiantian Hongding habían alcanzado la línea de liquidación. El mismo día, Yu Diamond cayó a 5,76 yuanes por acción. Al final, tanto Tianzheng Hongding como Tianzheng Ocean tuvieron que subastar sus acciones debido a quiebra y reorganización.
Al cierre de operaciones el 8 de febrero de 65438 este año, ST King Kong reportó 4,98 yuanes por acción. Según este cálculo, el valor de mercado de los 322 millones de acciones de Tianzheng Sino-Ocean y Sky Hongding es de aproximadamente 155.543.800 yuanes, que es casi la mitad del precio de aumento fijo en ese momento.
Como antigua empresa afiliada y nuevo accionista importante del pignorante de acciones, si ST King Kong finalmente sale de la lista, el valor de la participación de Xinghan Asset Management será cero. Esta es obviamente la peor situación para Xinghan Asset Management. e incluso Huafu Securities no quiere verlo.
Las acciones demoníacas fueron "drenadas" por el acusado real.
La adquisición de Huafu Securities puede ser caótica.
En el mercado de acciones A son habituales los casos de controladores reales que “absorben depósitos” de empresas que cotizan en bolsa, perjudicando los intereses de los pequeños y medianos accionistas.
Una búsqueda minuciosa muestra que en marzo de 2010, Jade Diamond cotizaba en el GEM de la Bolsa de Valores de Shenzhen. Los principales productos de la compañía incluyen monocristales de diamantes artificiales, joyas de diamantes cultivados, alambres de diamantes de micras, abrasivos superduros (muelas abrasivas) y otros productos. A principios de 2020, Yu Diamond Xia Xiu sufrió una enorme pérdida de más de 5 mil millones de yuanes en su desempeño anual de 2019, lo que provocó un revuelo en el mercado de acciones A.
En la tarde del 27 de octubre, 165438 ST King Kong reveló parte de sus respuestas a las consultas en el informe semestral de la Bolsa de Valores de Shenzhen, detallando los detalles específicos de los casos de litigio de la compañía, así como aquellos que han nada que ver con las operaciones comerciales normales de la empresa o pérdidas causadas por algo.
Según el anuncio de China Business News y los datos de la investigación de Sky Eye, la mayoría de los casos que involucran a ST King Kong son principalmente disputas sobre contratos de préstamos financieros y disputas sobre préstamos privados. En los casos mencionados anteriormente, partes relacionadas, como accionistas mayoritarios, controladores reales, empresas que cotizan en bolsa y filiales, aparecían con frecuencia como garantes y partes garantizadas, y las empresas a las que finalmente fluían algunos fondos tenían intersecciones con el controlador real Guo Liuxi.
El anuncio muestra que desde el 5438 de junio al 18 de octubre de 2018, ST King Kong y sus filiales estuvieron involucrados en 64 demandas como demandados, con un valor de caso de aproximadamente 48,12 millones de yuanes como demandantes; La empresa y sus filiales holding totalizaron 4 demandas, la cantidad involucrada es de aproximadamente 230 millones de yuanes.
Los materiales del caso muestran que hay 16 casos en los que ST Jinggang es el prestatario, y el monto del caso es de aproximadamente 19,79 millones de yuanes; hay 24 casos en los que ST Jinggang es el garante y la parte contratante, y el contratante; el monto del caso es de aproximadamente 65,438809 millones de yuanes; otros hubo 28 casos con un monto total de aproximadamente 654,38253 millones de yuanes.
En el último anuncio, St King Kong declaró que en respuesta al problema de la ocupación de capital, Guo Liuxi negociará con los acreedores sobre la base del reembolso de activos de terceros y enajenará activos con derechos de propiedad claros. y derechos ilimitados, y utilizar el pago de la deuda. Varios métodos, como la aceptación de la deuda, pueden reembolsar la ocupación de los fondos de las empresas que cotizan en bolsa mediante deducciones pasivas para compensar las pérdidas causadas a la empresa por las deducciones judiciales en los casos anteriores.
Sin embargo, muchos accionistas de ST King Kong tienen una proporción relativamente alta de riesgos de prenda. El accionista mayoritario de la empresa, Henan Huajing, y el controlador real, Guo Liuxi, han prometido y congelado acciones de 65.438.000 el 27 de octubre, la empresa. Se emitió un anuncio de que algunas de las acciones de la empresa en poder de Henan Huajing habían sido recientemente congeladas, lo que implicaba 1,45 millones de acciones, lo que representa el 12,03% del capital social total de la empresa. Además, a partir del 6 de junio de 2019, se emitió a Guo Liuxi una orden de restricción de consumo de 19 meses.
En los primeros tres trimestres de este año, la pérdida neta de beneficios de St King Kong fue de 4.865.438 millones de yuanes, una disminución interanual de 805 yuanes. Entre ellos, los gastos no operativos ascendieron a 260 millones de yuanes, debido principalmente a pérdidas por litigios y aumentos en los pasivos estimados.
De hecho, ST King Kong ha sido arrastrado a una situación de "no hay dinero disponible" por parte del controlador real. A finales de 2020-2010, el saldo de fondos monetarios disponibles en los libros de la empresa era de solo 1,34 millones de yuanes; los préstamos a corto plazo ascendían a 654.3803 millones de yuanes y los inventarios a 654.3806543808,7 millones de yuanes. Entre ellos, los días de rotación de inventario son 1070 días y la rentabilidad sostenible es preocupante.
Desde la segunda mitad de este año, los reguladores han nombrado a ST King Kong muchas veces, pero la compañía se ha negado a responder a cartas de consulta e inquietudes relevantes. 165438 El 2 de octubre, la empresa finalmente respondió a la Bolsa de Valores de Shenzhen, admitiendo que había flujos pasivos de fondos hacia los accionistas mayoritarios y los controladores reales, garantías ilegales, etc., y que se habían activado otras advertencias de riesgo. 165438 El 4 de octubre, la abreviatura de los valores de la empresa se cambió de "Yu Diamond" a "ST King Kong" y el precio de las acciones cerró en el límite diario.
Sin embargo, desde la segunda mitad del año, las fluctuaciones del precio de las acciones de ST King Kong han sido extremadamente exageradas. Los datos del viento muestran que con la apertura del sistema de registro GEM durante 20 años, las "acciones demoníacas" representadas por ST King Kong han sido objeto de acaloradas especulaciones por parte del dinero caliente. Del 20 de julio al 20 de junio de 2010, el precio de las acciones de ST King Kong aumentó de 2,10 yuanes por acción a 8,52 yuanes por acción, con un aumento acumulado de 305,71 y una tasa de rotación acumulada de 628,63. No sólo superó significativamente a los principales índices bursátiles, sino que el precio de sus acciones subió mucho más que el sector de vehículos de nueva energía durante el mismo período. Durante este período, aparecieron con frecuencia los asientos comerciales de conocidos jugadores de dinero caliente como "Zhao Ge" y "Zhang Ye". Después del revuelo, el precio de las acciones de ST King Kong experimentó una montaña rusa, cayendo 112,16 puntos en junio.
Después de adquirir ST King Kong, todavía no está claro si Huafu Securities podrá ayudarla a cambiar la situación bajo la presión de los fundamentos extremadamente pobres de la empresa. Sin embargo, los fondos del mercado secundario parecen haber olido un rayo de "amanecer". 65438 El 8 de febrero, ST King Kong alcanzó su límite diario, cotizando a 4,98 yuanes por acción.