Arresto por préstamo en línea en Hefei
Zhang Shicheng, que utilizó estas dos plataformas para realizar fraudes en la recaudación de fondos, fue juzgado junto con otros 12 acusados.
Según la acusación, estas dos plataformas recaudaron ilegalmente 2.030 millones de yuanes, lo que provocó que miles de inversores perdieran más de 290 millones de yuanes.
"Préstamo Armonioso"
Zhang Shicheng, originario de Hefei, es un estudiante de secundaria. Li Changhe, hombre, de Feixi, título universitario.
Se dice que en mayo de 2011, Li Changhe y otros establecieron He Fu Anyi Dai Investment Management Co., Ltd. (en adelante, Anyi Dai Company), y Li Changhe era el controlador real de la compañía.
En 2015 1, Anyi Loan lanzó una plataforma de “préstamo integral” en préstamos entre pares. Los prestatarios publican información de destino a través de la plataforma. Los inversores pueden participar en la subasta después de registrarse en la plataforma y los ingresos de la subasta se enviarán a la cuenta del prestatario a través de la plataforma.
Zhang Shicheng es el controlador real de más de 20 empresas "Changrun", incluidas Anhui Changrun Automobile Service Co., Ltd. y Anhui Tianchi Fund Management Co., Ltd. (en adelante, "Tianchi Fund Company "). En diciembre de 2015, Zhang Shicheng invirtió en Anyi Loan Company a través de Tianchi Fund Company, creando una plataforma ficticia con una empresa estatal como accionista.
Desde el 19 de abril de 2065, Li Changhe ha emitido objetivos falsos a través de la plataforma "Financing Loan" en nombre del prestatario, atrayendo inversores no especificados para invertir pagando altos intereses, y los fondos absorbidos han entrado en su la empresa controla y utiliza la cuenta de control real.
Como accionista de Anyi Loan Company, Zhang Shicheng todavía pidió prestadas grandes cantidades de la plataforma a pesar de que sabía que Li Changhe utilizó el método anterior para absorber fondos.
El 3 de septiembre del mismo año, después de enterarse de que la plataforma "Ronghedai" estaba perdiendo dinero y era difícil mantener sus operaciones, y que Zhang Shicheng estaba muy endeudado y necesitaba dinero urgentemente, Li Changhe transfirió las acciones de su plataforma a Zhang Shicheng para su suministro. Continúa recibiendo financiación.
Después de que Zhang Shicheng tomara el control de la plataforma "Financing Loan", adoptó objetivos falsos para atraer inversores. La mayoría de los fondos absorbidos se utilizan para reembolsar los rendimientos del principal adeudados a los primeros inversores, pagar reembolsos de altas comisiones, mantener las operaciones de la plataforma y pagar deudas personales.
A finales de diciembre de 2017, la plataforma "Préstamo de Financiación" había absorbido un total de 56.154 fondos de inversores * * por un valor de más de 1.100 millones de yuanes, causando 2.234 víctimas * * pérdidas por valor de 1,4.
"No hay problema"
En octubre de 2016, Zhang Shicheng controlaba Anhui Guanding Financial Information Services Co., Ltd. y lanzó una plataforma de préstamos entre pares "adecuada". La plataforma ficticia tiene como accionistas empresas estatales y empresas que cotizan en bolsa, y está controlada por Zhang Shicheng a través de Anhui Fuch Commercial Factoring Co., Ltd., Anhui Hefei Youth Entrepreneurship Small Loan Co., Ltd., Anhui Xinghui Automobile Trading Co., Ltd. y Anhui Yuanjiang Automobile Trading Co., Ltd. publican ofertas falsas en la plataforma. Pagar altas tasas de interés atrae inversiones de inversionistas no especificados en la sociedad, y la mayoría de los fondos absorbidos se utilizan para devolver el ingreso principal adeudado a los primeros inversionistas, pagar reembolsos de altas comisiones, mantener las operaciones de la plataforma y pagar deudas personales.
A partir de 2017, 65438+2,12, la plataforma "Tuotuo" * * * absorbió 161.343 fondos de inversores * * * por un total de más de 930 millones de yuanes, causando 2.659 víctimas * * pérdidas totales de 1,5 millones de yuanes .
Los fiscales creen que Zhang Shicheng recaudó ilegalmente 2.030 millones de yuanes a través de la plataforma de préstamos entre pares "legal" y la plataforma de préstamos entre pares "Caidai" de Li Changhe con el propósito de posesión ilegal, causando Pérdidas reales de más de 290 millones de yuanes. La cantidad es enorme, lo que constituye el delito de * * * *, y debería ser considerado penalmente responsable del delito de fraude en la recaudación de fondos.
Zhou y otras 11 personas sabían que Zhang Shicheng todavía estaba ayudando a miembros no especificados del público mediante la absorción de fondos, y debía ser considerado penalmente responsable por absorber ilegalmente depósitos públicos.
No habrá pastel en el cielo. Mantenga los ojos abiertos y la billetera abierta.
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