Propuesta de dimisión [Propuesta de dimisión como consejero]
Director de la empresa:
El accionista de la empresa * * * * * * * escribió una "Carta sobre * * * que ya no se desempeña como subdirector general de la empresa" 》(Ver Apéndice 1). Por necesidades laborales, * * * ya no ocupa el cargo de subdirector general de la empresa.
* * * * *Presentar informe escrito de renuncia (ver anexo) al consejo de administración de la empresa y proponer la renuncia al cargo de subdirector general de la empresa. En vista de que la renuncia de * * * no tuvo un impacto significativo en las actividades productivas y operativas de la empresa. De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades y los Estatutos Sociales, ahora se somete a revisión del consejo de administración de la sociedad.
Por favor revise la propuesta anterior.
* * * * * * * *Junta Directiva de la Empresa
Año, Mes, Día
Propuesta de Renuncia de Fan como Director
Sal de Yunnan La junta directiva de China Chemical Co., Ltd. (en adelante, la empresa, nuestra empresa) recibió un informe de renuncia por escrito de la Sra. Zhu Qingfen el 27 de octubre de 2014+065438. La Sra. Zhu Qingfen solicitó dimitir como directora independiente de la empresa por motivos personales y también dimitió como miembro del Comité de Auditoría, del Comité de Estrategia y Desarrollo, del Comité de Remuneración y Evaluación y del Comité de Nombramientos. Después de su renuncia, la Sra. Zhu Qingfen ya no trabaja en la empresa.
Dado que la renuncia de la Sra. Zhu Qingfen dará como resultado que el número de directores independientes en la junta directiva de la compañía sea menos de un tercio de los miembros de la junta, y no hay profesionales contables entre los directores independientes, según a las "Dictamenes orientativos sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa" ", las "Directrices para el funcionamiento estandarizado de las empresas que cotizan en la junta de pequeñas y medianas empresas de la Bolsa de Valores de Shenzhen" y los "Estatutos sociales", Sra. Zhu La solicitud de renuncia de Qingfen entrará en vigor después de que la asamblea de accionistas de la empresa elija un nuevo director independiente. Durante este período, la señora Zhu Qingfen continuará desempeñando sus funciones como consejera independiente, presidenta de la Comisión de Auditoría, miembro de la Comisión de Estrategia y Desarrollo, miembro de la Comisión de Retribuciones y Evaluación y miembro de la Comisión de Nombramientos de conformidad con leyes pertinentes, reglamentos administrativos y los estatutos sociales.
La Sra. Zhu Qingfen ha confirmado que no tiene desacuerdos con la junta directiva de la empresa y que no hay asuntos que deban señalarse a la atención de los accionistas de la empresa. ningún asunto que deba ser puesto en conocimiento de los accionistas de la empresa.
2014 165438+El 28 de octubre, la quinta reunión extraordinaria del consejo de administración de la empresa en 2014 revisó y aprobó la "Propuesta sobre la renuncia de la Sra. Zhu Qingfen como directora independiente de la empresa" y "Sobre la nominación del Sr. Yang Yong como cuarto director de la empresa." "Propuesta sobre Candidatos a Directores Independientes de la Primera Sesión del Directorio" y "Propuesta sobre Convocatoria de la Tercera Asamblea Extraordinaria de la Compañía en 2014". La compañía emitió un aviso el 29 de octubre de 20114, programando la celebración de la tercera asamblea extraordinaria de accionistas de la compañía el 29 de febrero de 2014+16 para llevar a cabo la elección parcial de directores independientes.
Cuando la Sra. Zhu Qingfen se desempeñó como directora independiente de la empresa, siempre fue independiente, imparcial, diligente y responsable, y desempeñó un papel positivo en el funcionamiento estandarizado y el desarrollo saludable de la empresa. ¡La junta directiva de la empresa expresa su más sincero agradecimiento a la Sra. Zhu Qingfen por su trabajo para la empresa y la junta directiva durante su mandato!
Esto es un anuncio.
Junta Directiva de Yunnan Salt Chemical Co., Ltd.
29 de noviembre de 2008
Propuesta sobre la renuncia del director Fan Wensan
>La empresa y todos los miembros del consejo de administración garantizan que la información divulgada es verdadera, exacta y completa, y que no existen registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes. La 26ª reunión de la segunda junta directiva de Nanjing Aston Automation Co., Ltd. (en adelante, la empresa) revisó y aprobó la "Propuesta sobre la renuncia del Sr. Pan Wenbing como secretario y director de la junta y el nombramiento de la junta directiva". Secretario". Los detalles ahora se anunciarán de la siguiente manera:
1. Descripción general de la situación
Recientemente, la junta directiva de la empresa recibió un informe de renuncia del Sr. Pan Wenbing. para realizar ajustes laborales, el Sr. Pan Wenbing solicitó su renuncia como secretario de la junta directiva, director y miembro del comité de auditoría. Después de que el Sr. Pan Wenbing renunció a su cargo de secretario de la junta directiva, director y miembro de la junta directiva. Comité de auditoría, todavía se desempeñaba como subdirector general de la empresa. De conformidad con la Ley de Sociedades, los Estatutos Sociales y otras normas pertinentes, el informe de renuncia presentado por el Sr. Pan Wenbing entró en vigor por su cuenta. en la fecha de la junta directiva. Este ajuste de posición no causará que la junta directiva de la compañía caiga por debajo del quórum. Su renuncia no afectará el normal funcionamiento de la junta directiva de la compañía y no tendrá un impacto significativo en la empresa. gestión diaria de producción y operación. Si el comité de auditoría tiene menos de tres miembros, la empresa agregará un miembro más al comité de auditoría.
El consejo de administración de la empresa desea agradecer al Sr. Pan Wenbing por sus contribuciones a la empresa durante su mandato como secretario del consejo de administración, director y miembro del comité de auditoría.
Con el fin de garantizar el buen desarrollo del trabajo relevante, tras la nominación del Presidente y Director General Sr. Wu Bo y la revisión por el Comité de Nombramientos del Consejo de Administración, la empresa celebró la 26ª reunión de la segunda junta directiva el 8 de octubre de 2065., decidió contratar a la Sra. Qin Yuan.
Dos. Opiniones de directores independientes
La nominación del candidato a secretario de la junta directiva ha sido aprobada por el propio candidato. El proceso de nominación cumple con las leyes y reglamentos pertinentes y las disposiciones de sus estatutos; Las calificaciones cumplen con los requisitos para desempeñarse como alto directivo de una empresa que cotiza en bolsa. Ser capaz de cumplir con las responsabilidades del secretario del consejo. De acuerdo con las disposiciones de la Ley de Sociedades, las Directrices para el funcionamiento estandarizado de empresas que cotizan en la junta de pequeñas y medianas empresas de la Bolsa de Valores de Shenzhen y los estatutos, no se consideró que fuera un alto directivo de la empresa. No ha sido reconocido por la Comisión Reguladora de Valores de China y no ha sido levantado de la prohibición, ni ha sido castigado ni castigado por la Comisión Reguladora de Valores de China y la Bolsa de Valores de Shenzhen. Acepte contratar a la Sra. Qin Yuan como secretaria de la junta directiva de la empresa.
Tres. Información de contacto de la Sra. Qin Yuan
Tel: 025-52785597
Fax: 025-52785966-5597
Correo electrónico: zqb@estun.com.
Dirección: No. 16, Shuige Road, Zona de Desarrollo Económico de Jiangning, Ciudad de Nanjing, Provincia de Jiangsu.
Cuatro. Documentos de referencia
1. Resolución de la 26ª reunión del segundo directorio de la empresa.
2. Opiniones independientes de directores independientes sobre el nombramiento del secretario del consejo
3. Otros documentos requeridos por la Bolsa de Valores de Shenzhen.
Esto es un anuncio.
Nanjing Aston Automation Co., Ltd.
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165438+18 de octubre
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