Cómo abordar la lucha contra el fraude
1. Después de que se presenta el caso de delito de fraude, la agencia que maneja el caso comenzará la investigación y entrará en la etapa de investigación criminal
2. La agencia identifica al sospechoso de un delito mediante la investigación, adoptará las medidas coercitivas penales correspondientes, como detención penal, libertad bajo fianza en espera de juicio, vigilancia residencial, etc.
3. Después de cumplir las condiciones para el procesamiento, transferir el caso a la Fiscalía;
4. Si la Fiscalía Popular considera que se cumplen las condiciones para el procesamiento, presentará una denuncia pública. procesamiento ante el Tribunal Popular;
5. Si el Tribunal Popular cree que los hechos del caso son claros, las pruebas son confiables y suficientes, y el acusado es culpable de fraude de acuerdo con la ley, emitir un juicio.
Sanciones de la Oficina Antifraude:
1. El que cometa este delito será sancionado con pena privativa de libertad no mayor a tres años, prisión preventiva o vigilancia penal, y será también o únicamente multado;
2 si la cantidad es elevada o concurren otras circunstancias graves, será condenado a pena privativa de libertad no inferior a tres años pero no superior a diez años, y también será multado.
3 Si el monto es particularmente elevado o concurren otras circunstancias particularmente graves, será condenado a diez años de prisión. La pena anterior será de prisión de duración determinada o cadena perpetua; , y también será reprimido con multa o confiscación de bienes.
La diferencia entre el delito de estafa y el delito de préstamo privado;
1. Los dos tienen diferentes fines subjetivos y diferentes medios. El delito de fraude se refiere al acto de defraudar una gran cantidad de propiedad pública o privada con el fin de poseerla ilegalmente, utilizando métodos engañosos para fabricar hechos u ocultar la verdad. Las disputas sobre préstamos privados se refieren a que el prestatario y el prestamista llegan a un acuerdo de préstamo; , y el prestatario no paga el préstamo a tiempo las disputas que surgen del mismo. Es un tipo de comportamiento civil, que es esencialmente una relación jurídica civil y debe estar regulado por el derecho civil.
2. El grado de daño es diferente;
3. La relación entre el prestamista y el prestatario es diferente. Los préstamos privados son muy personales y ambas partes del préstamo son conocidas. El fraude suele ocurrir entre extraños o poco después de que las dos partes se conocen, utilizando medios engañosos para ganarse la confianza de la otra parte;
4. Las razones para pedir prestado son diferentes;
5. El comportamiento del prestatario después de pedir prestado es diferente;
6. Los métodos de ayuda son diferentes
7.
En resumen, el centro antifraude maneja el fraude recordando a las personas que pueden haber sido defraudadas o a las personas que han sido defraudadas que llamen a la policía; el centro antifraude cooperará con bancos o plataformas de pago de terceros; para congelar rápidamente las cuentas bancarias de los estafadores y las cuentas de pago de terceros.
Base jurídica:
Artículo 266 de la “Ley Penal de la República Popular China”
Para el delito de estafa para defraudar la propiedad pública o privada, si la cuantía es relativamente elevada, será condenado a tres años de prisión con pena privativa de libertad no inferior a tres años ni superior a diez años, y concurrentemente o únicamente a multa si la cuantía es elevada o las hubiere; En otras circunstancias graves, será condenado a pena privativa de libertad no inferior a tres años ni superior a diez años, y también a multa si la cuantía es especialmente elevada o concurren otras circunstancias especialmente graves; pena de prisión fija no menor de diez años o cadena perpetua, además de multa o confiscación de bienes. Si esta ley dispone lo contrario, prevalecerán tales disposiciones.