¿Cuál es el proceso para que la policía criminal maneje los casos de fraude?
1. Etapa de investigación
(1) Presentación y revisión del caso
La ley actual no lo establece claramente en términos generales, según informa el organismo de seguridad pública. un caso, primero realizará una revisión y luego decidirá si presenta un caso. Si el órgano de seguridad pública, luego de su revisión, considera que existen hechos delictivos que requieren responsabilidad penal y que son de su propia competencia, deberá preparar un informe de presentación de la causa penal y archivar el caso después de la aprobación del responsable público. órgano de seguridad a nivel de condado o superior;
Después de la revisión, se considera que no se ha cometido ningún delito si no hay hechos, o las circunstancias del delito son obviamente menores y no hay necesidad de perseguir responsabilidad penal, o existan otras circunstancias en las que no se persiga la responsabilidad penal conforme a la ley, se solicitará instrucción para no archivar la causa, y con la aprobación del responsable del órgano de seguridad pública a nivel o superior al a nivel de condado, el caso no se presentará; si hay un denunciante. Si se decide no presentar el caso, el órgano de seguridad pública preparará un aviso de no presentación del caso y se lo notificará al denunciante dentro de los siete días. Si el denunciante no está satisfecho con la decisión de no archivar el caso, podrá solicitar una reconsideración ante el órgano de seguridad pública que tomó la decisión original dentro de los siete días siguientes a la recepción de la notificación de no archivar el caso. El órgano de seguridad pública que tomó la decisión original deberá tomar una decisión dentro de los diez días siguientes a la recepción de la solicitud de reconsideración y notificar al denunciante por escrito.
(2) Investigación
Los órganos de seguridad pública podrán detener penalmente a los actuales infractores o a los principales sospechosos. Los detenidos deben ser interrogados dentro de las 24 horas siguientes a su detención. Después del primer interrogatorio realizado por el organismo de investigación o desde la fecha en que se adoptan las medidas obligatorias, el sospechoso de un delito puede contratar a un abogado para que le proporcione asesoramiento jurídico, recursos y acusaciones. El abogado encargado tiene derecho a enterarse de la agencia de investigación sobre los cargos contra el sospechoso de un delito y puede reunirse con el sospechoso de delito bajo custodia para conocer la situación relevante del sospechoso de delito.
(3) Arresto
Si el órgano de seguridad pública considera necesario arrestar a una persona detenida, lo presentará a la Fiscalía Popular para su revisión y aprobación dentro de los tres días siguientes a la detención. En circunstancias especiales, el plazo de aprobación podrá ampliarse de uno a cuatro días. Para los principales sospechosos que cometen delitos sobre la marcha, cometen delitos varias veces o conspiran para cometer delitos, el tiempo de revisión y aprobación puede ampliarse a 30 días. La Fiscalía Popular tomará la decisión de aprobar o desaprobar el arresto dentro de los siete días siguientes a la recepción de la carta de aprobación del órgano de seguridad pública.
Si la Fiscalía Popular no aprueba el arresto, el órgano de seguridad pública lo pondrá en libertad inmediatamente después de recibir la notificación y notificará sin demora a la Fiscalía Popular para su ejecución. Aquellos que necesiten continuar la investigación y cumplir las condiciones para la libertad bajo fianza en espera de juicio o vigilancia residencial, serán puestos en libertad bajo fianza en espera de juicio o puestos bajo vigilancia residencial de conformidad con la ley. Si se arresta a un sospechoso de un delito, el abogado contratado puede solicitar la libertad bajo fianza en espera del juicio. El período de investigación y detención por los órganos de seguridad pública después de arrestar a un sospechoso de un delito no excederá de dos meses. Si el caso es complejo y no puede concluirse dentro del plazo, podrá prorrogarse por un mes con la aprobación de la Fiscalía Popular del nivel inmediatamente superior.
Al investigar un caso cerrado, el órgano de seguridad pública deberá asegurarse de que los hechos delictivos sean claros y las pruebas confiables y suficientes, redactar un dictamen de la fiscalía y transferirlo junto con los materiales y pruebas del expediente del caso a la Fiscalía Popular al mismo nivel para su revisión y decisión.
En segundo lugar, la etapa de revisión y procesamiento
Al revisar un caso, la Fiscalía Popular debe interrogar al sospechoso del delito y escuchar las opiniones de la víctima, del sospechoso del delito y de la persona encargada. por la víctima. A partir de la fecha de transferencia del caso para su revisión y procesamiento, el sospechoso de un delito tiene derecho a confiar un defensor. El acusado en un proceso privado tiene derecho a confiar un defensor en cualquier momento.
La Fiscalía Popular, dentro de los tres días siguientes a la fecha de recepción de los materiales del caso transferidos para su revisión y enjuiciamiento, informará al sospechoso de un delito sobre su derecho a confiar un defensor. Dentro de los tres días siguientes a la fecha de aceptación del caso de acusación particular, el tribunal popular informará al acusado sobre su derecho a confiar un defensor.
A partir de la fecha en que la Fiscalía Popular examina el caso de la acusación, los abogados defensores pueden revisar, extraer y copiar los documentos del litigio y los materiales de evaluación técnica del caso, y pueden reunirse y comunicarse con los sospechosos de delitos bajo custodia.
La Fiscalía Popular decidirá en el plazo de un mes sobre los casos transferidos para su procesamiento por los órganos de seguridad pública. Para los casos importantes y complejos, la prórroga podrá ampliarse medio mes.
Si la Fiscalía Popular considera que se han determinado los hechos delictivos del sospechoso, las pruebas son fiables y suficientes y la responsabilidad penal debe investigarse de conformidad con la ley, tomará la decisión de procesar y archivar. un proceso público ante el Tribunal Popular de conformidad con las disposiciones de la jurisdicción procesal.
Tercera etapa de juicio
Luego de que el tribunal popular revise el caso para su procesamiento público, si los hechos delictivos alegados en la acusación son claros y van acompañados del catálogo de pruebas, lista de testigos y principales Si se solicitan copias o fotografías de las pruebas, se debe tomar la decisión de celebrar una audiencia en el tribunal. Excepto en los casos que involucran secretos de Estado o privacidad personal, los tribunales populares conocen de los casos de primera instancia en público. Dado que el Tribunal Popular acepta un caso, los abogados defensores pueden revisar, extraer y copiar materiales que acusen hechos criminales en el caso, y pueden reunirse y comunicarse con los acusados bajo custodia. En el juicio, el abogado defensor defiende al acusado.
Cuando un tribunal popular conozca de un caso de acusación pública, pronunciará sentencia dentro del mes siguiente a la aceptación del caso, y no más de un mes y medio a más tardar. Si concurre alguna de las circunstancias previstas en el artículo 163 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, podrá prorrogarse por un mes más con aprobación o decisión del Tribunal Superior Popular de la provincia, región autónoma o municipio directamente dependiente del Gobierno Central. Después del juicio, el Tribunal Popular dictó las siguientes sentencias basándose en los hechos comprobados, las pruebas y las disposiciones legales pertinentes:
(1) Si los hechos del caso son claros, las pruebas son confiables y suficientes, y el el acusado es declarado culpable según la ley, emitirá un veredicto de culpabilidad;
(2) Si el acusado es declarado inocente según la ley, se emitirá un veredicto de no culpabilidad;
Si la fiscalía considera que los hechos del caso no han sido determinados, podrá devolverlo a la Oficina de Seguridad Pública para una investigación complementaria, la investigación complementaria se limita a dos veces. Si el imputado es condenado a libertad condicional o libertad supervisada excepto por el delito de estafa, deberá ser supervisado por la autoridad de seguridad pública de su lugar de residencia.