Soy Wei Xin. ¿Es confiable la comunicación? ¿Quieres saber más?
Una gran cantidad de plataformas aparentemente formales, la mayoría de las cuales son plataformas negras clonadas, han causado un gran daño a muchos inversores. Es por eso que con frecuencia pierdes dinero al realizar pedidos. ¡Te has encontrado con una plataforma falsa!
Otro factor por el cual los estafadores diseñan este tipo de estafa es el "atractivo de los altos ingresos". Algunos anuncios también anuncian que puede obtener un 100% de dinero extra, mientras que otros promueven ganancias garantizadas y grandes descuentos. ¿Suena esto tentador? Dan ganas de hacerlo allí, y además es muy cómodo para depositar, retirar y abrir una cuenta.
Presentar una imagen profesional, promocionar con fotografías en blanco, mostrar riqueza en el círculo de amigos y publicar hojas de ganancias también son métodos comunes.
Características:
1. Proporcionar departamentos y asociaciones ineficaces sin capacidades regulatorias, pero afirman tener licencias de registro.
2. Nombre ficticio o inventado del departamento de supervisión del registro.
3. Utilice un número de registro de empresa ordinario para hacerse pasar por el número de registro del departamento regulatorio. Por ejemplo, el número de registro FSP se utiliza para pretender estar regulado por la FMA de Nueva Zelanda, el número ACN o ABN se utiliza para pretender estar regulado por la ASIC australiana y el número de registro de la empresa británica se utiliza para pretender estar regulado. por la FCA.
4. Las empresas que utilizan cuentas personales para recibir fondos y abrir cuentas mutuas no tienen cuentas específicas de clientes abiertas a nombre de la empresa y no manejan la custodia de terceros.
5. La dirección del sitio web comercial no coincide con el lugar registrado de la empresa y no existe una dirección confiable; muchos utilizan llamadas por Internet que se pueden transferir a cualquier país. Por ejemplo, la empresa está registrada en los Estados Unidos, pero el sitio web en inglés está ubicado en Beijing o Hong Kong. Obviamente fue fundado por chinos o hongkoneses.
6. Una empresa fraudulenta registrada en el extranjero, registrada como empresa fantasma a través de una empresa intermediaria y abierta una cuenta en un banco local. Las llamadas reales son respondidas por la empresa de secretaría o reenviadas a cualquier número del país.