¿Es ilegal participar en el lavado de dinero? ¿Cómo condenar a alguien por participar en blanqueo de capitales?

Según la “Ley Penal de la República Popular China”

Artículo 191

El delito de lavado de dinero comprende y encubre delitos de drogas, delitos organizados de de carácter mafioso, actividades terroristas, delitos de contrabando, ingresos procedentes de delitos como corrupción y soborno, delitos que alteran el orden de gestión financiera y fraude financiero, así como el origen y la naturaleza de los ingresos. A quien cometa cualquiera de los siguientes actos se le confiscarán los productos y productos del delito antes mencionados, y será sancionado con pena privativa de libertad no mayor de cinco años o prisión preventiva, y también será multado, o será multado solo. ; si las circunstancias son graves, será condenado a pena privativa de libertad no menor de cinco años pero no mayor de 10 años, y también será multado:

(1) Proporcionar una cuenta de capital;

(2) Convertir propiedades en efectivo, instrumentos financieros o valores;

(3) Mediante transferencia u otros métodos de liquidación de pagos Transferir fondos;

(4) Cruzar -transferencia fronteriza de activos;

(5) Ocultar o disfrazar el producto del delito y la fuente y naturaleza del producto por otros medios.

Si una unidad comete el delito del párrafo anterior, dicha unidad será multada, y el responsable directo y demás personal directamente responsable serán sancionados de conformidad con lo dispuesto en el párrafo anterior.