Beijing Xinda Investment Management Co., Ltd.
El 6 de diciembre de 2019, la notificación oficial de WeChat de la sucursal de Tongzhou de la Oficina de Seguridad Pública Municipal de Beijing mostró que, según los informes de las masas y la investigación preliminar, el Departamento Público de Tongzhou La Oficina de Seguridad inició una investigación legal sobre Beijing Hengyuan Xinda Information Consulting Co., Ltd. el 20116.5438 05. (en adelante, "Hengyuan Xinda") impuso sanciones.
Según Financial Tiger, Hengyuanxin opera una red de inversión P2P con un saldo de préstamos de más de 60 millones de yuanes. Además, el fundador de la empresa, Wang Xin, hizo una vez una inversión estratégica en Taiji, una empresa que cotiza en bolsa de acciones A, y fue destituido de su puesto de director en junio de este año.
165438 El 29 de octubre, la Oficina de Seguridad Pública de Tongzhou arrestó a 12 sospechosos importantes, incluido el director Xu Moumou (hombre, 65 años), el subdirector Zhang Mou (hombre, 48 años), el subdirector Lu A. (hombre, 40 años) tomó medidas coercitivas penales. Para verificar el monto y las pérdidas involucradas, se pide a las personas perjudicadas que invierten en la empresa que lleven los materiales pertinentes a la oficina de seguridad pública de su lugar de residencia para denunciar el caso y obtener pruebas lo antes posible.
Datos ampliados:
Hengyuan Xinda ha abierto muchas sucursales y tiendas en todo el país. Bajo el lema "Los fondos de los inversores son mantenidos por el Banco Hengfeng" como cebo, los fondos de los inversores fueron ingresados en la cuenta de la empresa de Hengyuan Xinda a través de máquinas POS. El flujo de fondos era desconocido y se sospechaba que se trataba de una recaudación de fondos ilegal.
Después de la investigación, los vendedores y gerentes de cada sucursal de Hengyuan Cinda declararon que la empresa se dedicaba a las finanzas por Internet y que los fondos de los inversores estaban en manos del Hengfeng Bank.
La tabla del modelo de inversión y el contrato de servicio de consultoría de préstamos electrónicos muestran:
El monto de la inversión oscila entre 50.000 yuanes y 5 millones de yuanes, y el plazo es de 1 mes a 12 meses. El ingreso anualizado esperado es 1 mes, 5,6 por 3 meses, 8 por 6 meses (reembolso de intereses mensual), 8,2 por 6 meses y 8,2 por 12 meses. 18 meses, 11,2, 24 meses, 11,5, 24 meses, 12.
Materiales de referencia:
Enciclopedia Baidu-Beijing Hengyuan Xinda Investment Management Co., Ltd.