El abogado especializado en fraude penal se declaró inocente y fue sentenciado a varios años.
La recaudación ilegal de fondos no es un delito independiente. La recaudación ilegal de fondos en el derecho penal se refiere al delito de absorción ilegal de depósitos públicos y al delito de fraude en la recaudación de fondos. La recaudación ilegal de fondos se refiere a la recaudación ilegal de fondos por medios fraudulentos, en cantidades relativamente grandes.
La llamada recaudación ilegal de fondos se refiere a empresas, empresas, individuos u otras organizaciones no autorizadas. Violar leyes y reglamentos y recaudar fondos del público o colectivos a través de canales inadecuados es la esencia de este delito.
Reglamento de la Fiscalía Suprema Popular y del Ministerio de Seguridad Pública sobre las normas para la presentación y persecución de causas penales bajo la jurisdicción de los órganos de seguridad pública (2)
Artículo 28 [Caso de absorción ilegal de depósitos públicos (Ley Penal Artículo 17 Artículo 16)] Cualquiera que absorba ilegalmente depósitos públicos o depósitos públicos encubiertos, altere el orden financiero y sea sospechoso de cualquiera de las siguientes circunstancias será procesado:
(1) Un individuo absorbe o encubre ilegalmente depósitos públicos durante 20 años La unidad absorbe u oculta ilegalmente más de 1 millón de yuanes de depósitos públicos
(2) Un individuo absorbe ilegalmente o en forma encubierta más de 30; depósitos públicos, y la unidad absorbe ilegalmente o en forma encubierta más de 150 depósitos públicos
(3) Cuando un individuo absorbe ilegalmente o en forma encubierta depósitos del público, causando pérdidas económicas directas superiores a 150; 100.000 yuanes al depositante, una entidad absorbe ilegalmente depósitos del público o de forma encubierta, causando pérdidas económicas directas de 500.000 yuanes al depositante. Lo anterior;
(4) causando un impacto social adverso;
(5) otras circunstancias que alteren gravemente el orden financiero.
Datos ampliados:
Interpretación del Tribunal Supremo Popular sobre diversas cuestiones relativas a la aplicación específica del derecho en el juzgamiento de causas penales por captación ilegal de fondos
Artículo 4: Con el fin de posesión ilegal, quien cometa los actos enumerados en el artículo 2 de esta Interpretación por medios fraudulentos será condenado y sancionado por el delito de fraude en la recaudación de fondos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley Penal. .
Si ocurre alguna de las siguientes circunstancias, se puede determinar que es "con fines de posesión ilegal":
(1) Los fondos recaudados no se utilizan para actividades productivas y comerciales. , o la escala de los fondos recaudados es obviamente desproporcionada, lo que resulta en la imposibilidad de devolver los fondos recaudados;
(2) Despilfarro desenfrenado de los fondos recaudados, lo que resulta en la imposibilidad de devolver los fondos recaudados;
(3) Escape con los fondos;
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(4) Los fondos recaudados se utilizan para actividades ilegales y criminales;
(5) Evadir, transferir fondos, ocultar propiedades y evadir la devolución de fondos;
(6) ) Ocultar o destruir cuentas, o participar en quiebras falsas o quiebras para evitar retirar fondos;
(7) Negarse a explicar el paradero de los fondos y evadir la devolución de los fondos;
(8) Otros pueden situaciones que se determinen como propósitos de posesión ilegal.
La finalidad de la posesión ilegal en el delito de fraude en recaudación de fondos debe determinarse específicamente en función de las circunstancias. Si parte del comportamiento ilegal de recaudación de fondos del actor tiene el propósito de posesión ilegal, los fondos involucrados en esta parte del comportamiento ilegal de recaudación de fondos serán condenados y castigados como delito de fraude en recaudación de fondos;
El delito de recaudación ilegal de fondos tiene como finalidad la posesión ilegal, y otras conductas. Si una persona no tiene la intención o conducta de poseer ilegalmente los fondos recaudados, el autor con el propósito de posesión ilegal será condenado y sancionado por el Delito de fraude en recaudación de fondos.
El artículo 192 de la "Ley Penal" que utilice medios fraudulentos para recaudar fondos ilegalmente con el propósito de posesión ilegal, y la cantidad sea relativamente grande, será condenado a una pena de prisión fija de no más de cinco años o detención penal, y también será multado con no menos de 20.000 yuanes y no menos de 20.000 yuanes. Una multa de no más de 100.000 yuanes;
Si la cantidad es enorme o existen otras circunstancias graves, será sentenciado a una pena de prisión de no menos de cinco años pero no más de 10 años, y una multa de no menos de 50.000 yuanes pero no más de 500.000 yuanes si la cantidad es particularmente grande o hay otros particularmente; En circunstancias graves, el infractor será condenado a una pena de prisión fija de no menos de 10 años o cadena perpetua, y también se le impondrá una multa no inferior a 50.000 yuanes pero no más de 500.000 yuanes, o se le confiscarán sus bienes.
Materiales de referencia:
Enciclopedia Baidu - Disposiciones estándar para la presentación y procesamiento de casos penales (2)
Materiales de referencia:
China Red gubernamental - Derecho penal
Referencias:
Enciclopedia Baidu - Interpretación de varias cuestiones relativas a la aplicación específica de la ley en el juicio de casos penales por recaudación ilegal de fondos