Reglamento del Secretario del Consejo
Reglamento del Secretario del Directorio
Capítulo 1 Disposiciones Generales
Artículo 1 Con el fin de promover la normalización del funcionamiento de la sociedad, dar pleno juego a la función del Secretario del Directorio. y regular el comportamiento del secretario de la junta directiva. La junta directiva de Zhongbing Optoelectronics Technology Co., Ltd. (en adelante, la "Compañía") formula estas reglas de trabajo de acuerdo con la "Ley de Sociedades de la República Popular China". ", las "Reglas de cotización de acciones de la Bolsa de Valores de Shanghai" y otras leyes y reglamentos pertinentes y los estatutos de la empresa.
Artículo 2: El secretario del consejo de administración es el alto directivo de la sociedad y es responsable de la sociedad y del consejo de administración.
Artículo 3 La tarea principal del secretario del consejo es ayudar a los directores en el manejo del trabajo diario del consejo de administración, informarles, recordarles y asegurarse continuamente de que comprendan las leyes, políticas y requisitos de las agencias reguladoras. para las operaciones de la empresa, y ayudar a los directores y al gerente general en el ejercicio de sus funciones. Implementar concienzudamente las leyes, reglamentos, estatutos de la empresa y otras disposiciones relevantes en el desempeño de sus funciones; ser responsable de organizar y preparar los documentos para la junta directiva y las asambleas de accionistas; , llevar actas de las reuniones, garantizar que las decisiones de las reuniones cumplan con los procedimientos legales y monitorear la implementación de las resoluciones de la junta directiva, responsable de organizar y coordinar la divulgación de información, coordinar las relaciones con los inversores, mejorar la transparencia de la empresa, participar en la organización del financiamiento del mercado de capitales; , autoridades reguladoras y medios de comunicación, y hacer un buen trabajo en relaciones públicas.
Como enlace designado entre la empresa y la Bolsa de Valores de Shanghai, el secretario de la junta directiva es responsable de la comunicación y el enlace entre la empresa y sus partes relacionadas y la Bolsa de Valores de Shanghai y otros valores regulatorios. y garantiza que la Bolsa de Valores de Shanghai pueda ponerse en contacto con ella en cualquier momento.
Artículo 4 El secretario del consejo de administración tiene el deber de probidad y diligencia para con la sociedad. Deberá respetar los estatutos sociales, desempeñar fielmente sus funciones, salvaguardar los intereses de la sociedad y. No utilizará su posición y autoridad en la empresa para buscar beneficios personales.
Artículo 5 Los directores, la dirección y los departamentos pertinentes de la empresa apoyarán al secretario del consejo de administración en el desempeño de sus funciones de conformidad con la ley y proporcionarán las garantías necesarias en términos de estructura organizativa, dotación de personal, financiación y otros aspectos. Todos los departamentos relevantes de la empresa deben cooperar activamente con el trabajo del secretario del consejo. La empresa deberá establecer un departamento de divulgación de información gestionado por el secretario del consejo.
Para el desempeño de sus funciones, el secretario del consejo de administración tiene derecho a comprender las condiciones financieras y operativas de la empresa, asistir a las reuniones pertinentes que impliquen divulgación de información, revisar todos los documentos que impliquen divulgación de información y requerir las pertinentes departamentos y personal de la empresa para proporcionar información relevante y material de manera oportuna. Si el secretario del consejo de administración se ve obstaculizado indebidamente o gravemente obstaculizado en el desempeño de sus funciones, podrá comunicarlo directamente a la Bolsa de Valores de Shanghai.
Capítulo 2 Cualificaciones del Secretario del Consejo
Artículo 6 El Secretario del Consejo deberá tener los conocimientos profesionales financieros, administrativos y jurídicos necesarios para el desempeño de sus funciones, y gozar de una buena ética profesional e integridad personal. Buen carácter moral y obtuvo el "Certificado de Calificación de Secretario de Junta" emitido por la Bolsa de Valores de Shanghai.
Artículo 7 No podrán desempeñarse como secretarios del consejo de administración:
(1) Una de las circunstancias previstas en el artículo 147 de la "Ley de Sociedades";
(2) La última sanción administrativa recibida por la Comisión Reguladora de Valores de China ha sido inferior a tres años;
(3) La persona ha sido condenada públicamente por la bolsa de valores o ha sido criticada tres veces o más en los últimos tres años;
(4) Supervisor actual de la empresa;
(5) Otras circunstancias en las que la Bolsa de Valores de Shanghai considera inapropiado actuar como secretario de la Junta Directiva.
Capítulo 3 Responsabilidades del Secretario del Directorio
Artículo 8 El Secretario del Directorio es responsable de los asuntos de gestión de divulgación de información de la empresa, incluyendo:
(1) Responsable de la divulgación de información de la empresa;
(2) Formular y mejorar el sistema de gestión de divulgación de información de la empresa;
(3) Supervisar las obligaciones de divulgación de información relevante de la empresa para cumplir con las regulaciones pertinentes sobre divulgación de información y ayudar a las partes y al personal relevantes a cumplir con las obligaciones de divulgación de información;
(4) Responsable de la información principal no divulgada de la empresa;
(5) Responsable del registro y archivo del personal interno de la empresa;
(6) Preste atención a los informes de los medios, tome la iniciativa de verificar con la empresa y los obligados a revelar información relevante, e inste a la junta directiva a revelar o aclarar de manera oportuna.
Artículo 9 El secretario del consejo de administración asistirá al consejo de administración de la sociedad en el fortalecimiento de la construcción del mecanismo de gobierno corporativo, incluyendo:
(1) Organizar y asistir a las reuniones de la junta directiva y sus comités especiales, las reuniones de la junta de supervisores y las asambleas de accionistas
(2) Establecer y mejorar el sistema de control interno de la empresa
(3) Activamente; promover la empresa para evitar la competencia horizontal y reducir y estandarizar las transacciones relacionadas
(4) Promover activamente la empresa para establecer y mejorar el mecanismo de incentivos y restricciones;
(5) Promover activamente la empresa para asumir responsabilidades sociales.
Artículo 10 El secretario del consejo de administración es responsable de la gestión de las relaciones con los inversores de la empresa y de mejorar el mecanismo de comunicación, recepción y funcionamiento de los servicios a los inversores de la empresa.
Artículo 11 El secretario del consejo de administración es responsable de la gestión del patrimonio de la empresa, incluyendo:
(1) Guardar la información accionarial de la empresa;
(2) Manejar los asuntos de la empresa relacionados con acciones restringidas;
(3) Supervisar a los directores, supervisores, altos directivos y otro personal relevante de la empresa para cumplir con las regulaciones pertinentes sobre las transacciones de acciones de la empresa;
(4) Otras cuestiones de gestión patrimonial de la sociedad.
Artículo 12 El secretario del consejo de administración ayudará al consejo de administración de la empresa a formular la estrategia de desarrollo del mercado de capitales de la empresa y colaborará en la preparación del artículo 12.
Planificar o implementar refinanciaciones o fusiones y adquisiciones en el mercado de capitales de la empresa.
Artículo 13 El secretario de la junta directiva es responsable de la capacitación de las operaciones estandarizadas de la empresa y organiza a los directores, supervisores, altos directivos y otro personal relevante de la empresa para que reciban capacitación sobre las leyes, reglamentos y normas pertinentes. otros documentos normativos.
Artículo 14 El secretario del consejo de administración recordará a los directores, supervisores y altos directivos de la sociedad el cumplimiento de sus deberes de lealtad y diligencia. Si se sabe que las personas antes mencionadas han tomado o es probable que tomen decisiones relevantes que violen las leyes y regulaciones pertinentes, otros documentos normativos o los estatutos de la empresa, se les debe advertir e informar a la Bolsa de Valores de Shanghai de inmediato.
Resolución sobre el nombramiento y destitución del secretario del consejo de administración
Resolución sobre el nombramiento y destitución del secretario del consejo de administración de Yunnan Shadian Lead Industry Co., Limitado.
La junta directiva acordó renunciar al cargo de secretario de la junta directiva debido a necesidades y desarrollo personal, y ahora nombra a Wang como secretario de la junta directiva de la empresa.
Los miembros del consejo presentes en la reunión aprobaron por unanimidad el acuerdo anterior.
Firma de los miembros de la junta directiva:
Yunnan Shadian Lead Industry Co., Ltd.
201_65438+26 de octubre.
Responsabilidades del Secretario del Presidente
1. Responsable de la organización y gestión diaria del despacho del Presidente, tales como gestión del entorno de oficina, reposición y reposición de material de oficina, preparación de té, etc. .
2. Responsable de la comunicación y coordinación de las reuniones diarias y el itinerario del presidente, como reserva de billetes, organización de viajes de negocios, etc.;
3. Responsable de redactar documentos relacionados con el presidente (como discursos, etc.), enviar y recibir documentos, administrar documentos y realizar registros y copias de seguridad relevantes.
4. Responsable de comunicar los requisitos de trabajo del presidente; presidente de manera oportuna y precisa A cada departamento o persona a cargo relevante;
5. Responsable de enviar avisos de reuniones, como la reunión de la oficina del presidente, comunicar y coordinar los asuntos de la reunión, organizar y enviar actas de la reunión, etc. .
6. Responsable de recopilar, contar, traducir y resumir diversa información, informes y materiales requeridos por el presidente.
7. Responsable del enlace externo, grabación telefónica y recepción de visitantes; la oficina del presidente y los servicios de etiqueta;
8. Responsable de clasificar diversos documentos que requieren la aprobación del presidente y distribuirlos rápidamente a varios departamentos o responsables relevantes
9. los subsidios diarios del presidente y el reembolso de gastos;
10. Cumplir con las demás tareas que le asigne el presidente.
Términos sobre la Secretaría del Directorio:
★Reglamento de Trabajo del Directorio
★Sistema de Trabajo de la Secretaría del Directorio
★Guía de Trabajo para la Junta Directiva
★Descripción del puesto de Secretario de Junta Directiva
★Cuestiones que deben tenerse en cuenta en el trabajo del Secretario de Junta Directiva
★Preguntas del examen de secretario de la junta directiva
★Preguntas del examen de calificación para el puesto de secretario de la junta directiva
★Plan de trabajo de la Junta Directiva 2019
★Muestra del plan de trabajo anual de la Junta Directiva 2020