¿Qué es el sistema de identificación de clientes?

Desde la perspectiva de los requisitos esenciales del sistema de identificación de clientes, un sistema completo de identificación de clientes requiere que las instituciones financieras no solo comprendan la verdadera identidad del cliente, sino también sus antecedentes profesionales o comerciales. capacidad de ejecución del contrato, y El propósito de la transacción, la naturaleza de la transacción, la fuente de los fondos y otra información relevante.