Cómo cavar trampas para la recaudación de fondos ilegales
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La frecuente ocurrencia de casos importantes, las grandes cantidades involucradas y el gran número de participantes se han convertido en nuevas características de la recaudación ilegal de fondos. ¿Por qué los inversores suelen caer en trampas de recaudación de fondos ilegales? ¿Qué tan perjudicial es la recaudación ilegal de fondos? Recientemente, los periodistas han llevado a cabo investigaciones de seguimiento en Beijing, Shanghai, Guangzhou y otros lugares donde se concentran los casos.
La recaudación ilegal de fondos está cubierta con varios "chalecos"
La persona relevante a cargo de la Oficina Financiera Municipal de Guangzhou dijo a los periodistas que aunque todo tipo de recaudación ilegal de fondos está cubierta con varios "chalecos", siguen siendo los mismos. En cuanto a técnicas, no es más que pintar un pastel, generar impulso y atraer dinero, es decir, prometer altos rendimientos, proyectos de inversión ficticios o exagerados, publicidad falsa, etc., haciendo que los inversores caigan en la trampa paso a paso y incapaces de liberarse.
La investigación del periodista también confirmó esta afirmación. La mayoría de los inversores se sienten atraídos por los "altos rendimientos". Los rendimientos prometidos por estos llamados productos financieros están generalmente entre 10 y 30, y algunos incluso son tan altos. 40, es sumamente tentador.
A juzgar por los diversos casos de "recaudación ilegal de fondos" expuestos, las llamadas "historias de inversión" primero fueron inventadas y luego prometieron altos rendimientos.
Primero mostremos “pintura de pasteles”. Tomemos como ejemplo el caso de recaudación ilegal de fondos de Shanghai Zhongjin Assets, recientemente investigado. Desde julio de 2012, el "Grupo Zhongjin" ha registrado más de 50 subsidiarias, ha controlado más de 100 sociedades limitadas, ha utilizado negocios falsos, transacciones relacionadas, rendimiento inflado y otros medios para defraudar la confianza de los inversores, y ha utilizado el "Plan de Socios Zhongjin" en bajo el nombre de ", se prometen altos rendimientos anualizados disfrazados, y el rendimiento anualizado de uno de los "productos asociados permanentes" llega incluso a 40.
Otro espectáculo de "generación de impulso". Para mostrar su "fuerte fuerza", el "Grupo Zhongjin" no sólo patrocina un programa de citas de la televisión por satélite de Shanghai "Meet Saturday" y contrata a celebridades para que sean sus portavoces de imagen, sino que también alquila muchos espacios de oficinas en edificios comerciales emblemáticos de alta gama. .
La "camarilla Zhongjin" también absorbió ilegalmente fondos de miembros no especificados del público a través de publicidad en línea, promoción fuera de línea, etc., y finalmente la cadena de capital se rompió.
Invierta con sentido de suerte
Qiu Yitong, subdirector de la Oficina Financiera Municipal de Guangzhou, dijo que a juzgar por algunos casos de los últimos años, los grupos objetivo de las bandas criminales son en su mayoría Trabajadores despedidos y personal jubilado y otros grupos de mediana edad y ancianos. La mayoría de las víctimas del caso "Bangjia" en Guangdong son personas de mediana edad y ancianas, e incluso hay personas mayores que viven solas. Bajo la apariencia de industrias emergentes como el arrendamiento financiero, "Bangjia" organiza reuniones de publicidad y promoción para defraudar a inversores de mediana edad y ancianos. Una víctima dijo a los periodistas que la "Familia Bang" celebró una conferencia de propaganda en Nansha, con seis salas, y fue muy grandiosa. Pensó que era una empresa grande y poderosa, por lo que se dejó engañar.
Durante el Festival Qingming de este año, la sucursal de Xuanwu de la Oficina de Seguridad Pública de Nanjing reveló un caso de fraude ilegal para recaudar fondos. A partir de abril del año pasado, una empresa de inversión llamada "Yingkou Liweida" en Zhujiang Road en el distrito de Xuanwu contrató personal especial para distribuir folletos en el centro de la ciudad, afirmando invertir en proyectos de reconstrucción de templos y tumbas en un condado de Liaoning. los retornos atraen la inversión. Más de 50 personas mayores participaron en Nanjing, con una inversión de más de 3 millones de yuanes. Sin embargo, después del Festival de Primavera de este año, la empresa quedó vacía.
“En el pasado, los sospechosos en casos de recaudación ilegal de fondos a menudo hablaban de ingresos anuales, pero a juzgar por los casos recientes, han tendido a desarrollarse en la dirección de bajas inversiones y retornos aparentemente bajos, lo que aumenta confusión ". El capitán adjunto de la Brigada de Investigación Económica de Xuanwu, Yan Xuesong, dijo: "Sin embargo, también hay algunas personas mayores que participan con suerte o incluso con mentalidad de juego. Durante la investigación, una persona mayor dijo que sentía que podría ser una estafa, pero pensó que Podría salir antes de que se rompiera la cadena de capital de la empresa, todavía se puede ganar dinero”.
Es difícil recuperar los fondos defraudados
Personas relevantes de la oficina de Guangzhou Leading Group. para la eliminación de la recaudación de fondos ilegales dijo que debido a la amplia gama de víctimas involucradas, la recaudación de fondos ilegales se ha vuelto más difícil. El daño social es enorme. Si bien causa pérdidas de propiedad a los inversores, también pondrá en peligro la seguridad del sistema financiero. .
Un encargado del caso de la Fiscalía Popular Municipal de Guangzhou dijo a los periodistas que la mayor parte del dinero robado había sido despilfarrado o desconocido antes de la represión de la mayoría de los casos penales de recaudación ilegal de fondos, incluso si el tribunal dicta una sentencia efectiva. Según el caso, muchas víctimas no podrán recuperar todo o parte del mismo. Recuperar los fondos defraudados.
Según la policía de Nanjing Xuanwu, cuando la policía que manejaba el caso arrestó a Feng, el principal sospechoso en el caso de la compañía de inversión "Yingkou Liweida", descubrieron que no tenía dinero. El dinero que defraudó se utilizó para pagar honorarios laborales del equipo e intereses. y pagar deudas pasadas.
El Tribunal Popular Supremo, la Fiscalía Popular Suprema y el Ministerio de Seguridad Pública emitieron conjuntamente en marzo de este año "Opiniones sobre varias cuestiones relativas a la aplicación de las leyes en la tramitación de casos penales de recaudación ilegal de fondos". año, que estipula claramente que "los pagos a los participantes en la recaudación de fondos se realizarán con los fondos absorbidos. Rendimientos como intereses y dividendos, así como honorarios de agencia, honorarios de beneficios, honorarios de reembolso, comisiones, comisiones y otros honorarios pagados a quienes ayudar a absorber fondos, debe recuperarse de conformidad con la ley."
Recordatorio de la policía
El departamento de seguridad pública recuerda a los inversores que al comprar productos financieros, deben comprender completamente la información del producto para evitar caer en trampas ilegales de recaudación de fondos si no pueden. Para juzgar en este momento, puede ponerse en contacto con los departamentos pertinentes y consultar los siguientes consejos:
Primero, compare las tasas de interés de los préstamos bancarios con las tasas de rendimiento de los productos financieros ordinarios. En la mayoría de los casos, un retorno de la inversión obviamente alto. Es probable que sea una trampa para la inversión.
La segunda es comprobar si la identidad del sujeto es legal y verdadera consultando información industrial y comercial, fiscal y otra información relevante.
En tercer lugar, si encuentra acciones que se dice que están a punto de cotizar en los mercados de valores nacionales y extranjeros, puede verificar si la emisión ha sido aprobada a través del sitio web del gobierno.
El cuarto es buscar y consultar los antecedentes ilegales y criminales de empresas relevantes a través de los medios y recursos de Internet.
En quinto lugar, tome decisiones prudentes sobre sugerencias de inversión de bajo riesgo y alto rendimiento recomendadas por familiares y amigos para evitar convertirse en una "línea descendente".
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