¿Cuáles son las diez principales organizaciones de MLM enumeradas por el Ministerio de Seguridad Pública en 2014?
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El Departamento Provincial de Seguridad Pública también publicó los diez casos típicos de esquemas piramidales principales
Caso de esquemas piramidales de Qingdao Cao Mouli . En enero de 2014, la sucursal de la Oficina Industrial y Comercial de la Zona de Desarrollo Económico y Tecnológico de Qingdao recibió informes del público de que Cao Mouli era sospechosa de participar en esquemas piramidales en un estudio de imagen que ella había establecido. Después de la investigación, Cao Mouli exigió a los participantes que pagaran una tarifa de inscripción de 3.000 yuanes o 18.000 yuanes para obtener la membresía con el fin de vender el juego de regalo antibacteriano y de limpieza femenina "Love in the Nest". El cálculo se basó en la cantidad de personal de la línea descendente. y desempeño en ventas y bonificaciones salariales. El comportamiento de Cao Mouli violó el segundo párrafo del artículo 7 del "Reglamento sobre la prohibición de las ventas piramidales" y constituyó un acto ilegal de organización y planificación de esquemas piramidales. Las autoridades industriales y comerciales le impusieron una sanción administrativa de confiscación de ganancias ilegales y una multa de 300.000 yuanes. de conformidad con la ley.
Penglai Zhang Mouhong proporcionó condiciones convenientes para los esquemas piramidales. En marzo de 2014, la Oficina de Industria y Comercio de la ciudad de Penglai, Yantai, recibió informes del público de que alguien estaba involucrado en esquemas piramidales en la tienda de alimentos dirigida por Zhang Mouhong. Después de la investigación, Zhang Mouxia (tratado en un caso separado), en nombre de la inversión, invitó a otros a comprar el "paquete estándar" de 339 dólares estadounidenses o el "paquete clásico" de 425 dólares estadounidenses en el sitio web estadounidense de publicidad de pases ilimitados en la tienda de alimentos. por Zhang Mouhong y obtuvo Membresía, recibe remuneración y recompensas estáticas basadas en la cantidad de personas recomendadas y desarrolladas. Zhang Mouhong proporcionó a Zhang Mouxia acceso gratuito a Internet y un lugar para recoger pedidos cuando participaba en esquemas piramidales. Su comportamiento violó las disposiciones del artículo 26, párrafo 1 del "Reglamento sobre la prohibición de las ventas piramidales" y constituyó un acto ilegal. proporcionar facilidades para esquemas piramidales. Las autoridades industriales y comerciales deberán cumplir con la ley. Se le impuso una sanción administrativa de 50.000 yuanes.
El caso MLM de Mengyin Song Moulan. En abril de 2013, la Oficina Industrial y Comercial del condado de Mengyin, Linyi, recibió informes del público de que Song Moulan era sospechoso de esquemas piramidales. Después de la investigación, Song Moulan, con el pretexto de vender productos de té oscuro de una empresa de biotecnología de Hunan, utilizó descuentos por recomendación de los consumidores y comisiones de consumo como cebo para que otros se suscribieran a una determinada cantidad de productos a un precio de 4.980 yuanes por pedido para convertirse en Los miembros de la empresa se pagarán reembolsos y bonificaciones a medida que el jugador desarrolle su estado fuera de línea. El comportamiento de Song Moulan violó las disposiciones del artículo 7, párrafo 2 del "Reglamento sobre la prohibición de las ventas piramidales" y constituyó el acto ilegal de introducir a otros a participar en esquemas piramidales. Las autoridades industriales y comerciales confiscaron las ganancias ilegales y la multaron con 240.000. yuanes como sanción administrativa de conformidad con la ley.
Zibo Chuangxiang Future International Club es sospechoso de organizar y liderar esquemas piramidales. Una investigación realizada por la Oficina de Seguridad Pública Municipal de Zibo encontró que el "Club Internacional Construir y Compartir el Futuro" ha estado promoviendo en Internet desde junio de 2011, alentando a los internautas a invertir y promoviendo su proyecto de "pequeñas inversiones y gestión financiera en línea". El caso involucraba a ocho provincias y la cantidad involucrada ascendía a más de 30 millones de yuanes. Durante la investigación, los órganos de seguridad pública abrieron 9 casos y arrestaron a 9 sospechosos. Actualmente, el caso ha sido transferido a la fiscalía para su revisión y procesamiento.
Yantai Yu Moujie es sospechoso de organizar y liderar un esquema piramidal. En noviembre de 2013, Yu Moujie fundó Yantai Tenglong Investment Co., Ltd. con el fin de vender "acciones originales de American Dextra Petroleum Company". Al comprar las llamadas acciones originales de la empresa, obtuvo las calificaciones para ser miembro y se convirtió en miembro. para desarrollar los intereses de los miembros. La cantidad se utiliza como base para la remuneración y los descuentos para inducir a los participantes a continuar desarrollando otros para participar con el fin de obtener beneficios ilegales. Al 14 de marzo de 2014, ha desarrollado más de 10.000 miembros. La agencia de seguridad pública resolvió el caso y arrestó a tres sospechosos. Fue trasladado a la fiscalía para su revisión y procesamiento.
Emperador Grenfell Investment Company es sospechoso de organizar y liderar un esquema piramidal. Desde 2013, Grenfell Investment Group Co., Ltd. se ha comprometido a obtener altos rendimientos en nombre de la inversión en el "Proyecto de Inversión Emperador Grenfell" y acciones originales de Grenfell Environmental Technology Stock, y ha desarrollado miembros en todos los niveles con el fin de obtener ganancias. , que implica más de 800 millones de yuanes, con más de 85.000 miembros, alterando gravemente el orden del mercado. En este caso, los órganos de seguridad pública han archivado 10 casos y detenido a 15 sospechosos que han sido trasladados a la fiscalía para su revisión y procesamiento.
Taian Xu Moubin y otros son sospechosos de organizar y liderar un esquema piramidal. Desde mayo de 2011, el sospechoso criminal Xu Moubin y otros, con el pretexto de proporcionar una "plataforma de comercio electrónico" para los miembros, sin ningún producto ni operaciones reales, han adoptado el método de pagar cuotas de membresía para desarrollar miembros y obtener altos descuentos. Como cebo, los miembros fueron atraídos y alentados a continuar desarrollándose fuera de línea y participar en actividades de MLM "tirando de la cabeza a la gente", y obtuvieron enormes ganancias ilegales con ello, involucrando a más de 14,000 personas en 26 provincias, y la cantidad involucrada fue más de 14 millones de yuanes. Los órganos de seguridad pública arrestaron a 20 sospechosos en este caso y fueron trasladados a la fiscalía para su revisión y procesamiento.
Weihai Qu Moulan y otros son sospechosos de organizar y liderar esquemas piramidales.
Desde septiembre de 2011, el sospechoso criminal Qu Moulan y otros han estado reclutando personal fuera de línea para promover "China Mingming Shang" bajo la apariencia de "empresas culturales armoniosas", y han establecido sucesivamente el "Comité Comercial General de China Mingming Shang Weihai" Gao. Comité Comercial General del Distrito", "Comité Comercial General de la Zona Económica", "Comité Comercial General de Wendeng" y 10 cámaras de comercio originales. En julio de 2014, la organización se había desarrollado en Weihai con casi mil personas y más de diez niveles de clase. Las sucursales de la organización cubren más de 20 provincias de todo el país, con más de 8,8 millones de yuanes en fondos involucrados. Los órganos de seguridad pública arrestaron a 23 sospechosos en este caso y fueron trasladados a la fiscalía para su revisión y procesamiento.
Liaocheng Baomai Entertainment Group es sospechoso de organizar y liderar esquemas piramidales. Desde febrero de 2014, Baomai Entertainment Group ha pagado una tarifa para obtener las calificaciones de ingreso y luego ha desarrollado miembros de línea descendente para formar un equipo a través de recomendaciones. El equipo adopta un método de remuneración compuesto para recompensar a los miembros e inducirlos a continuar desarrollándose fuera de línea para respaldar las operaciones de la empresa. La empresa tiene más de 30.000 miembros en todo el país, en 13 provincias, y el valor total de los casos involucrados supera los 200 millones de yuanes. Por este caso, los órganos de seguridad pública arrestaron a 5 sospechosos y fueron trasladados a la fiscalía para su revisión y procesamiento.
Dezhou Tang Mouguo y otros son sospechosos de organizar y liderar esquemas piramidales. Desde mayo de 2013 hasta enero de 2014, Tang Mouguo y otros, en nombre de Zhongdun Hongfang (Beijing) Technology Co., Ltd., organizaron actividades de venta piramidal en sitios web como "Button.com" y "Soke.com" y alquilaron servidores. en el país y en el extranjero crean y lanzan sitios web a través de otros métodos, e inducen a los participantes a convertirse en miembros de la empresa pagando tarifas que oscilan entre 1.000 y 1.500 yuanes. Una vez que los miembros obtienen sus cuentas de inicio de sesión personales y contraseñas, continúan desarrollándose fuera de línea en todo el país. familiares y amigos, invitaciones online, etc. Involucra a más de 10 provincias, ha desarrollado más de 10.000 miembros y la cantidad involucrada es de más de 11 millones de yuanes. Por este caso, los órganos de seguridad pública arrestaron a 5 sospechosos y fueron trasladados a la fiscalía para su revisión y procesamiento.
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