¿Cuánto cuesta un fraude?
Según el Tribunal Popular Superior de Beijing, la Fiscalía Popular de Beijing y la Oficina de Seguridad Pública de Beijing, en julio se implementaron los estándares de montos de Beijing para ocho tipos de delitos de infracción de propiedad, incluidos robo, fraude, malversación y robo. 1998. Los documentos para ocho tipos de infracción de propiedad estipulan que el estándar para determinar el monto del fraude (calculado en RMB) es de más de 3.000 yuanes si el monto es enorme, es de más de 50.000 yuanes si el monto es particularmente grande; de 200.000 yuanes. También se estipula que el monto es un criterio importante para determinar el delito de infracción patrimonial, pero no es el único criterio. Además de la cantidad de bienes infringidos, también se debe realizar un análisis integral basado en otras circunstancias específicas del delito, así como la actitud de confesión y el desempeño de arrepentimiento del sospechoso de fraude, para poder condenar e imponer correctamente una sentencia.
Las normas de presentación del delito de fraude en la provincia de Henan: para el delito de fraude, estipulamos que defraudar propiedad pública y privada por valor de 5.000 yuanes, 50.000 yuanes y 500.000 yuanes se tratará como el artículo 266 de del Código Penal, respectivamente, el punto de partida para “cantidad relativamente grande”, “cantidad enorme” y “cantidad especialmente enorme” según lo estipulado en el artículo 1.
El Tribunal Popular Superior Municipal de Shanghai, la Fiscalía Popular Municipal de Shanghai, la Oficina Municipal de Seguridad Pública de Shanghai y la Oficina Municipal de Justicia de Shanghai deberán, de conformidad con el “Derecho Penal” y las “Varias Leyes de Aplicación Específica del Tribunal Popular Supremo Tribunal de Juicio de Casos de Fraude” Las disposiciones pertinentes de la "Interpretación judicial de problemas", combinadas con la situación real de esta ciudad, estipulan los estándares de montos específicos para identificar los delitos de fraude en Shanghai de la siguiente manera:
1 Si un individuo defrauda propiedad pública o privada por más de 4.000 yuanes, se clasifica como "la cantidad es grande"; si un individuo defrauda propiedad pública o privada por más de 50.000 yuanes, se clasifica como "la cantidad es enorme". Si una persona defrauda propiedad pública o privada por un importe superior a 2.000 yuanes pero inferior a 4.000 yuanes, tiene antecedentes penales por fraude o provoca consecuencias graves como suicidio, lesiones graves o muerte, también será considerado penalmente responsable de conformidad con la ley. Si la unidad defrauda propiedad pública y privada por más de 65.438 yuanes, se clasifica como "gran cantidad"; si la unidad defrauda propiedad pública y privada por más de 300.000 yuanes, se clasifica como "gran cantidad".
En segundo lugar, entre los casos de fraude aceptados antes de la emisión de esta opinión, el monto del fraude personal es de más de 2000 yuanes y menos de 4000 yuanes, y el monto del fraude corporativo es de más de 50 000 yuanes. yuanes y 654,38 millones de yuanes (y sospechoso de delito) Si una persona ha sido arrestada y procesada, aún puede ser considerada penalmente responsable, pero se le puede imponer una pena más leve, reducida o exenta de conformidad con la ley. >
3. Base jurídica del fraude
Ley penal de la República Popular China 》Artículo 266: Quien defraude la propiedad pública o privada y la cuantía sea relativamente elevada, será sancionado con prisión de duración determinada. de no más de tres años, detención penal o vigilancia pública, y será multado también o únicamente si la cuantía es elevada o concurren otras circunstancias graves, se le impondrá pena no menor de tres años y diez años si la cuantía; es particularmente grande o concurren otras circunstancias particularmente graves, el infractor será condenado a pena privativa de libertad no menor de 10 años o cadena perpetua, y también será multado o confiscado sus bienes.
Quien lo haga. El que defraude facturas especiales del Impuesto al Valor Agregado u otras facturas que puedan utilizarse para defraudar la devolución del impuesto a la exportación o las deducciones fiscales del párrafo 2 del artículo 210 será condenado y sancionado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 266 de esta Ley.
Artículo 269: El que comete el delito de hurto, estafa o hurto y utiliza la violencia o amenaza con violencia en el acto para ocultar bienes robados, resistirse al arresto o destruir pruebas criminales, será sancionado de conformidad con el artículo 200 del Esta Ley será castigado de conformidad con el artículo 236 y 2 de la presente Ley quien sea condenado y castigado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, párrafo 3 del artículo 300, o quien organice o utilice organizaciones sectarias o utilice la superstición para violar a mujeres o defraudar bienes. esta Ley respectivamente. Artículo 266 Condena y castigo
Artículo 287 Quien utilice computadoras para cometer fraude financiero, robo, malversación, malversación de fondos públicos, robo de secretos de estado u otros delitos será sancionado de conformidad con esta Ley. Disposiciones pertinentes sobre condena y sanción
Anexo: Interpretación judicial del delito de fraude
La "Interpretación del Tribunal Supremo Popular y de la Fiscalía Suprema Popular sobre varias cuestiones relativas a lo específico". Aplicación de las leyes en el tratamiento de casos penales de fraude" fue aprobada por el Tribunal Popular Supremo. La 1510ª reunión del Comité Judicial aprobó la 11ª Fiscalía Popular Suprema el 11 de junio de 2010 y el 24 de octubre de 2011.
El 1 de marzo de 2011, con el fin de sancionar el fraude de conformidad con la ley, las actividades delictivas, la protección de la propiedad pública y privada, de conformidad con las disposiciones pertinentes de la Ley Penal y la Ley de Procedimiento Penal, y en combinación con las necesidades de la justicia. práctica, por la presente explicamos varias cuestiones relativas a la aplicación específica de la ley en el manejo de casos penales de fraude de la siguiente manera:
Artículo 1 Fraude de personas públicas y privadas Si la cantidad de propiedad es superior a 3.000 yuanes, más de 30.000 yuanes, más de 100.000 yuanes o más de 500.000 yuanes, se considerará "cantidad grande", "cantidad enorme" o "cantidad grande", respectivamente, según lo estipulado en el artículo 266 de la Ley Penal.
Los tribunales superiores populares y las fiscalías populares de todas las provincias, regiones autónomas y municipios directamente dependientes del Gobierno Central podrán, en función del desarrollo económico y social de la región, estudiar y determinar conjuntamente la norma de monto específico implementada. en la región dentro del monto especificado en el párrafo anterior, e informarlo al nivel más alto. El Tribunal Popular y la Fiscalía Suprema del Pueblo archivarán el caso.
Artículo 2: El que defraude la propiedad pública o privada, hasta alcanzar la cuantía señalada en el artículo 1 de esta Interpretación, y concurra en cualquiera de las siguientes circunstancias, podrá ser severamente sancionado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 266 de Código Penal:
p>(1) Enviar mensajes de texto, realizar llamadas telefónicas o publicar información falsa a través de Internet, radio y televisión, periódicos, revistas, etc., para defraudar a una mayoría no especificada de personas. .
(2) Obtener fraudulentamente fondos y materiales para ayuda en casos de desastre, rescate de emergencia, prevención de inundaciones, atención especial, alivio de la pobreza, inmigración, ayuda y atención médica.
(3) Fraude en nombre de la recaudación de fondos para ayuda en casos de desastre.
(4) Estafar a personas discapacitadas, personas mayores o discapacitadas de sus bienes.
(5) Provocar que la víctima se suicide, enajene o tenga otras consecuencias graves.
Si el monto del fraude se acerca a los estándares de "monto enorme" o "monto particularmente enorme" estipulados en el artículo 1 de esta Interpretación, y se encuentra bajo una de las circunstancias especificadas en el párrafo anterior o sea el miembro principal de un grupo defraudador, se determinará respectivamente "otras circunstancias graves" y "otras circunstancias especialmente graves" previstas en el artículo 266 de la Ley Penal.
Artículo 3: Aunque el delito de defraudación contra la propiedad pública o privada cumpla con el estándar de "cantidad relativamente grande" estipulado en el artículo 1 de esta Interpretación, si ocurre una de las siguientes circunstancias y el autor se declara culpable o se arrepiente de su delito , será sancionado de conformidad con el artículo 37 de la Ley Penal De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 142 de la Ley de Procedimiento Penal, no podrá procesarse ni eximirse de la pena penal:
(1) No son circunstancias legales de castigo indulgente.
(2) Antes de la sentencia de primera instancia, todo el dinero y objetos robados han sido devueltos o indemnizados.
(3) No estuvo involucrado en los bienes robados o los bienes robados eran relativamente pequeños y él no fue el principal infractor.
(4) La víctima comprende.
(5) Las demás circunstancias son menores e inofensivas.
Artículo 4: La defraudación de bienes a familiares cercanos, si los familiares cercanos saben de ello, generalmente no será tratado como un delito.
Si efectivamente es necesario perseguir la responsabilidad penal por defraudar a familiares cercanos en bienes, el tratamiento específico debe ser indulgente según corresponda.
Artículo 5: Si el monto del fraude se intenta, el monto es enorme o concurren otras circunstancias graves, la persona será condenada y sancionada.
Utilizar tecnologías de telecomunicaciones, como enviar mensajes de texto, realizar llamadas telefónicas e Internet, para defraudar a un número no especificado de personas, y la cantidad de fraude es difícil de verificar. Sin embargo, si concurre alguna de las siguientes circunstancias, se considerará como “otras circunstancias graves” previstas en el artículo 266 de la Ley Penal y será condenado y sancionado por el delito de estafa (en la tentativa):
(1) Envío de información fraudulenta 5 Más de mil.
(2) Realizar llamadas fraudulentas más de 500 veces.
(3) Los métodos de fraude son malos y el daño es grave.
Si el número de actos especificados en el párrafo anterior alcanza más de diez veces los estándares previstos en los incisos (1) y (2) del párrafo anterior, o si los medios de fraude son especialmente atroces y la el daño es especialmente grave, se determinará según lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley Penal "Otras circunstancias especialmente graves" previstas en el artículo 266, serán condenados y sancionados como fraude (tentativa).
Artículo 6 Si los fraudes consumados y los intentos alcanzan diferentes rangos de pena respectivamente, serán castigados de acuerdo con las disposiciones de pena más severa; si alcanzan el mismo rango de pena, serán sancionados como fraude.
Artículo 7 El que a sabiendas proporcione asistencia como tarjetas de crédito, tarjetas de telefonía móvil, herramientas de comunicación, canales de transmisión de comunicaciones, soporte técnico de redes, liquidación de gastos, etc., será sancionado con el delito de * * *.
Artículo 8 El que se haga pasar por funcionario de un organismo estatal para cometer defraudación y simultáneamente constituya el delito de estafa, será condenado y sancionado conforme a las disposiciones sobre penas más severas.
Artículo 9: Los bienes fraudulentos y sus intereses que sean embargados, detenidos o congelados después del incidente, si la propiedad es clara, serán devueltos a la víctima, si la propiedad no es clara, la propiedad podrá ser; contabilizados según la cantidad de dinero y bienes defraudados. Una proporción del total de bienes e intereses embargados, embargados o congelados en este caso se devolverá a la víctima, pero se deducirá la indemnización devuelta.
Artículo 10: Si el autor ha utilizado fraudulentamente el bien para saldar deudas o lo ha transferido a otros, y concurre alguna de las siguientes circunstancias, se recuperará conforme a la ley:
(1) La otra parte sabe conscientemente que es un fraude obtener propiedad.
(2) La otra parte obtiene la propiedad fraudulenta de forma gratuita.
(3) La otra parte obtuvo la propiedad fraudulenta a un precio significativamente inferior al precio de mercado.
(4) La propiedad fraudulenta obtenida por la otra parte proviene de deudas ilegales o actividades criminales ilegales.
Si otra persona obtiene bienes fraudulentos de buena fe, no serán recuperados.
Artículo 11 Si alguna interpretación judicial emitida previamente fuera incompatible con esta interpretación, prevalecerá esta interpretación.
A medida que los esfuerzos de mi país para combatir el fraude se han intensificado, el espacio para los delincuentes fraudulentos se ha reducido considerablemente, pero todavía hay un pequeño número de personas que están desesperadas e ignoran la ley. Creo que a través de la introducción anterior, todos tendrán una comprensión integral del delito de fraude. También espero que las personas con tendencia a cometer fraude respeten la ley y se enriquezcan de acuerdo con la ley. Si tienes asesoramiento legal, consulta con un abogado y él te dará respuestas más profesionales.