Cómo identificar cuadros dirigentes para comprar casas a precios bajos
De hecho, las autoridades judiciales ya lo habían previsto desde hace tiempo. Ya en 2007, el Tribunal Popular Supremo y la Fiscalía Popular Suprema (en adelante, Gaoliang) emitieron las "Opiniones sobre varias cuestiones relativas a la aplicación de la ley en el tratamiento de casos penales de soborno" (en adelante, las "Opiniones sobre soborno "), que estipula diez diferentes Entre los nuevos tipos de sobornos en comparación con los tradicionales sobornos en efectivo, figura en la lista "comprar una casa a bajo precio". Según los dictámenes sobre soborno,
Los funcionarios estatales que aprovechen sus cargos para buscar beneficios para los clientes y comprar casas, automóviles y otros artículos a los clientes a precios significativamente inferiores a los del mercado serán sancionados por el delito de aceptar sobornos.
Ya sea un funcionario judicial o un abogado defensor, en el proceso de manejo de tales casos de soborno, cómo determinar si se trata de un descuento basado en el mercado o una cobertura para transacciones de poder por dinero, el El autor discutirá esto brevemente y lo discutirá con todos.
1. ¿Es significativamente inferior al precio de mercado?
Según "Varias opiniones sobre el delito de aceptar soborno" de Gao Liang, se determina que la compra de una vivienda a bajo precio debe cumplir las condiciones de comprar una casa a un fideicomisario a un precio "significativamente inferior al precio de mercado." Sin embargo, el derecho penal y las interpretaciones judiciales pertinentes no establecen estándares para lo que es “significativamente” inferior al precio de mercado. ¿Cuánto se considera "obvio" a continuación? ¿Cuánto es "no obvio"?
(1) El monto absoluto de la diferencia de precio no es la base para determinar la "obviedad"
Algunas personas creen que la diferencia entre el precio preferencial y el precio de mercado del comprador alcanza el El estándar de 30.000 yuanes para el delito de soborno puede considerarse un "precio obviamente bajo". El autor no está de acuerdo con esto. En el actual entorno de mercado de altos precios de la vivienda, incluso si el desarrollador sólo da un descuento del 1% a una propiedad común en ciudades de primer nivel, a veces la diferencia de precio es de más de 654,38 millones de yuanes. Por lo tanto, es obviamente demasiado extremo concluir que se sospecha que los trabajadores estatales "compran casas a precios bajos". Porque hay muchos factores que afectan el precio del desarrollador, como el tiempo de venta, el método de pago, el piso, el tipo de unidad, etc. , estos tendrán un impacto en el precio de venta. Los compradores con un fuerte poder de negociación también pueden obtener los descuentos correspondientes mediante sus propias negociaciones de precios. Sería demasiado duro pensar que la diferencia absoluta de precios es "significativamente" inferior al precio de mercado.
(2) Las normas del derecho civil no pueden determinar delitos penales.
Algunos también han señalado que según el "Acta de la Conferencia de Trabajo de las Audiencias Nacionales para la Implementación del Código Civil" (en adelante "Acta del Código Civil"), "si el El precio de transferencia no alcanza el 70% del precio guía del centro de negociación o el precio de transacción del mercado, generalmente se puede determinar como un precio bajo obviamente irrazonable. La tasa de descuento del 30% se puede utilizar como criterio para determinar si se trata de un precio bajo. “precio obviamente bajo”.
El autor considera que los bienes jurídicos protegidos por el derecho civil y el derecho penal son diferentes, por lo que no se deben generalizar los estándares de referencia. El "Acta del Código Civil" antes mencionado establece que los acreedores tienen derecho a solicitar ante el tribunal que anule la conducta del deudor que pueda afectar la realización de los derechos del acreedor, en lo que respecta a la transferencia de propiedad por parte del deudor para evitar la realización de los derechos del acreedor. La razón por la que no se puede determinar el estándar de precio total de "70% más bajo que el precio de mercado" es porque el derecho civil debe proteger no sólo la realización de los derechos de los acreedores, sino también las transacciones y circulación normales de bienes muebles. Sin embargo, las disposiciones del Código Penal sobre el delito de aceptación de sobornos protegen los intereses legítimos de los trabajadores estatales en el desempeño de sus funciones y castigan el comportamiento de comerciar poder a cambio de dinero. Por tanto, su severidad debería ser mayor que la del derecho civil. Evidentemente, utilizar el 70% del precio de mercado estipulado en el Acta del Código Civil como criterio para juzgar la "obviedad" en los delitos de soborno es demasiado amplio.
(3) La diferencia de precio debe calcularse en función de la cantidad absoluta y la proporción relativa.
En resumen, el autor cree que al considerar un "precio obviamente bajo", no solo debemos considerar la diferencia absoluta entre el precio de venta normal del mercado y el precio de compra real, sino también evaluar exhaustivamente el precio total. , entorno del mercado urbano, Diferencias en la ubicación de la propiedad, etc. Por ejemplo, en el área central de Shanghai, el comprador recibió un descuento de precio del 5%, que fue solo un 3% menor que el descuento del desarrollador para grupos no especificados. Sin embargo, el monto absoluto de la diferencia de precio alcanzó los 600.000 yuanes. básicamente considerarse "significativamente" inferior al precio de mercado. Porque, aunque la tasa de descuento no es alta, la diferencia de precio de 600.000 yuanes no se puede "negociar" según el sentido común. Independientemente de la condición de empleado estatal del comprador y del poder que tenga en sus manos, el promotor no tiene motivos para obtener beneficios. Al mismo tiempo, al manejar el caso, los registros de ventas del desarrollador y los documentos de política preferencial interna deben combinarse para excluir la situación en la que el descuento de ventas real del desarrollador a grupos no especificados sea inferior al 9,5%.
En segundo lugar, si las condiciones preferenciales se establecen para grupos específicos de personas.
En primer lugar, debe comprobar si las condiciones preferenciales de transacción se han establecido de antemano.
Como producto con un gran volumen de operaciones, los desarrolladores están interesados en
El resultado final de los descuentos en el precio de la vivienda debe calcularse de antemano y se deben establecer los requisitos previos para obtener descuentos. Por ahora es prácticamente imposible hacerlo.
Si se trata de una política preferencial temporal formulada por el personal estatal al comprar una casa, o una política preferencial forjada por el personal estatal para encubrir la verdad después de comprar una casa, es obviamente imposible determinar que el La política preferencial es el precio normal del mercado.
Por lo tanto, al revisar tales casos, no solo debemos prestar atención a la revisión de los testimonios de testigos relevantes, sino también recopilar pruebas documentales, como documentos de política de ventas interna del desarrollador, actas de reuniones, etc.
Revisar el momento en que se formulan las políticas preferenciales y el momento en que el personal estatal compra casas para determinar si se deben establecer condiciones preferenciales por adelantado.
En segundo lugar, depende de si otros compradores disfrutan del mismo descuento.
Dada la variabilidad de la evidencia verbal y la evidencia documental, como documentos de políticas y actas de reuniones, es fácil de falsificar.
Si se quiere demostrar plenamente que el trato preferencial que disfrutan los trabajadores estatales no es exclusivo de su condición de funcionarios públicos, los investigadores del caso deben prestar atención a la recopilación de pruebas que es poco probable que sean falsificadas posteriormente, como las ventas. registros, registros de firma de bienes raíces en línea, etc.
Si nadie ha disfrutado antes del llamado trato preferencial como empleado estatal, la autenticidad de los documentos de política preferencial proporcionados por el promotor debería ser dudosa.
Por el contrario, si alguien ha disfrutado del mismo, similar o incluso menor descuento en el precio antes de que el trabajador estatal comprara la casa, después de conocer el motivo del descuento, se puede juzgar con mayor precisión si el descuento que disfruta el trabajador estatal está justificada.
Finalmente, incluso el trato preferencial para personas dentro del promotor inmobiliario, como el personal estatal, no debe considerarse un trato preferencial anormal.
Algunas personas creen que los precios preferenciales de compra de viviendas que disfrutan las personas con identidades específicas no pueden considerarse "precios de mercado".
De lo contrario, todas las compras de viviendas a bajo precio pueden convertirse legítimamente en compras de viviendas preferenciales especiales y escapar así a las sanciones legales.
El autor se opone al punto de vista anterior.
En la práctica, los promotores suelen fijar precios de vivienda preferenciales para los empleados internos con el fin de acelerar las ventas. Aunque las tarifas preferenciales establecidas para los empleados internos incluyen beneficios para los empleados, las tarifas preferenciales no son absolutamente excluyentes. Los interesados pueden comprar una casa a nombre de los empleados y obtener los correspondientes precios preferenciales.
En última instancia, estos beneficios internos para los empleados siguen siendo métodos de marketing normales.
El caso N° 975 de “Referencia de Juicio Penal” también confirma el punto de vista del autor.
En este caso, el demandado Hu compró una casa a un precio preferencial del 7,5%. Aunque el margen preferencial era grande, el tribunal no consideró este hecho como un soborno porque los empleados internos habían disfrutado del margen preferencial de antemano.
3. Si aprovechas tu posición para buscar beneficios para otros.
Si los dos primeros puntos son los requisitos formales para juzgar la aceptación de sobornos para la compra de viviendas a bajo precio, entonces la búsqueda de rentas poderosa es el requisito esencial para la compra de viviendas a bajo precio. La esencia del delito de soborno es la transacción de poder y dinero. En el caso de comprar una casa a bajo precio, la razón fundamental por la que el vendedor está dispuesto a dar un trato preferencial es sobornar a los funcionarios estatales para que les faciliten sus tareas y esperar que los trabajadores estatales busquen beneficios para ellos. Por lo tanto, es muy importante juzgar si los funcionarios estatales están aprovechando sus puestos para buscar beneficios para otros.
(1) "Recaudar dinero sin hacer nada" se considera como buscar beneficios para otros.
Según las actas del Simposio del Tribunal Nacional Popular sobre Juicios de Casos de Delitos Económicos de 2003, la búsqueda de beneficios para otros por parte de los trabajadores estatales incluye tres etapas: compromiso, implementación y realización. Siempre que exista una etapa de comportamiento, se puede considerar que se trata de buscar beneficios para los demás.
Por ejemplo, los promotores tienen problemas para pagar impuestos sobre los proyectos. Dio al personal de la oficina de impuestos un precio de compra preferencial que era significativamente más bajo que el precio de mercado y expresó la esperanza de que la oficina de impuestos le prestara atención. Aunque los empleados de la autoridad tributaria sólo estuvieron de acuerdo verbalmente, no hubo ningún comportamiento específico después ni se logró ningún cuidado específico. Es decir, "tomar dinero sin hacer nada" también puede considerarse como "buscar beneficios para otros".
(2) También se considera “ver hasta el final sin ver hasta el final” buscar beneficios para los demás.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de las "Interpretaciones del Tribunal Supremo Popular y de la Fiscalía Suprema Popular sobre diversas cuestiones relativas a la aplicación de la ley en la tramitación de casos penales de corrupción y soborno" (en adelante, la "Interpretación de Corrupción y Soborno"), a sabiendas de que otros tienen asuntos específicos encomendados, debe considerarse como "buscando beneficios para otros". Es decir, en los casos antes mencionados, el pago del impuesto por parte del promotor era problemático.
Aunque los promotores y el personal de la autoridad fiscal eran tácitamente conscientes de ello, ninguno de los dos lo mencionó al aceptar sobornos. Siempre que el personal de la oficina de impuestos conozca subjetivamente las intenciones del desarrollador pero aun así acepte el trato preferencial especial del desarrollador, se puede determinar que el personal de la oficina de impuestos ha prometido buscar beneficios para el desarrollador, cometiendo así el delito de aceptar sobornos. En la práctica, esta comprensión subjetiva de "ver más allá pero no descubrir" se demuestra principalmente a través de las confesiones tanto del sobornador como del sobornado. Por tanto, tanto la acusación como la defensa deben prestar atención a la revisión de la autenticidad y legalidad de la confesión.
(3) Aceptar una "inversión emocional" todavía se considera una búsqueda de beneficios para los demás.
Para citar el caso anterior, asumiendo que el desarrollador no tiene fallas en el pago de impuestos, la razón por la cual el desarrollador da un trato preferencial especial al personal de la autoridad fiscal es para "construir una buena relación" con el personal de la autoridad tributaria y realizar "inversión emocional". Debido a la relación administrativa entre el departamento de administración tributaria y el desarrollador, el personal de la autoridad tributaria podrá buscar beneficios para el desarrollador en el futuro, lo que puede afectar el desempeño legal del personal de la autoridad tributaria en el futuro. En este caso, según el párrafo 2 del artículo 13 de la Interpretación del delito de corrupción y soborno, se sigue considerando que el personal de la agencia tributaria "busca beneficios para otros". Si se determina que el trato preferencial especial que disfrutan es significativamente inferior al precio de mercado, el personal de la autoridad tributaria aún puede ser declarado culpable de aceptar sobornos.
En resumen, aunque el "soborno para la compra de viviendas a bajo precio" que se analiza en este artículo se disfraza de transacción de mercado, es algo confuso y oculto. Sin embargo, siempre que comprendamos las características esenciales de las transacciones de poder por dinero y veamos a través de los tres elementos de la compra de viviendas a bajo precio: factores de precio, razones preferenciales y conexiones laborales de sentido común, no será difícil juzgar si es un delito en la práctica judicial.