Casos clásicos de préstamos rutinarios
Desde 2013, Cao y otros se han involucrado en el negocio de usura en Hangzhou. A través de litigios para cobrar deudas, reunieron a Zhu Mouli, Ge Mouhui y otros para registrarse o participar en Hangzhou Xikang, Yucai, Zhisheng. , Yuxin y Haoran, y otras compañías de inversión se dedicaban a préstamos ilegales y negocios de cobro de deudas, que gradualmente evolucionaron hacia la firma de contratos en blanco, la creación de extractos bancarios falsos, la determinación arbitraria de incumplimiento de contrato, el aumento malicioso de los límites de los préstamos, la violencia suave, etc. Esta organización recluta y corrompe a personal judicial de otras provincias y utiliza el poder del poder judicial para preservar ilegalmente sus propiedades. Al mismo tiempo, colocaron carteles con grandes personajes, salpicaron pintura, taparon cerraduras, etc. Provocar coacción psicológica a la víctima, obligándola a "negociar" y "reconciliarse" y pagar deudas infladas. La organización "Préstamo de Rutina" mantuvo ilegalmente 174 propiedades y 15 tiendas en Hangzhou, lo que supuso más de 92 millones de yuanes y ganancias ilegales de más de 18 millones de yuanes. Además, este modelo de uso del poder judicial para cobrar deudas también ha sido imitado en la industria de los "préstamos de rutina" en Hangzhou, atrayendo a muchas empresas de préstamos en Hangzhou, como Yu Xu, Ding Long, Hanlan, etc. Tome la iniciativa de cooperar. Con la ayuda de sus propios recursos judiciales, llevaron a cabo conjuntamente actividades de "préstamos de rutina" mediante la introducción de negocios, transferencias de cuentas, litigios encomendados, etc., alterando gravemente el orden social y económico de la ciudad de Hangzhou, poniendo en grave peligro la seguridad de las vidas de las personas y propiedad, dañando gravemente la credibilidad del poder judicial y provocando un impacto social extremadamente negativo. En febrero de 2018, la Oficina de Seguridad Pública Municipal de Hangzhou organizó una operación de cierre de red centralizada para destruir por completo la organización criminal y su "paraguas protector". En mayo de este año, el Tribunal de Distrito de Hangzhou Gongshu condenó a Cao y a otros 25 acusados a penas de prisión de entre 25 y 4 años, privación de derechos políticos, confiscación de algunas propiedades, multas, etc. Por organizar, liderar, participar en organizaciones del hampa, fraude, extorsión y delitos de persecución falsa. Actualmente el caso se encuentra en segunda instancia.
Desde marzo de 2015, con el fin de buscar beneficios económicos, Liu Mouhuan, junto con You Mouhai y otros, establecieron Tianfeng Investment Company en el condado de Ninghai, Ningbo, y participaron en actividades de "préstamos de rutina" bajo el pretexto de préstamos privados. La pandilla tiene una clara división del trabajo y cuenta con personal dedicado a préstamos y cobro de deudas. Utilizando tasas de interés bajas y préstamos rápidos como cebo para atraer a las víctimas a firmar contratos de préstamos inflados, poseen ilegalmente propiedades de otras personas a través de medios tales como "deudas falsamente aumentadas", "determinación arbitraria de ilegalidad", "coacción de deudas" y "demandas falsas". " También contrató bandas de matones que distribuyeron machetes y otras herramientas criminales y arrojaron pintura y vidrio para obligar a las víctimas a pagar deudas cada vez mayores. La organización recaudó ilegalmente casi 20 millones de yuanes y sufrió cientos de víctimas, provocando un impacto social negativo. En abril de 2018, la Oficina de Seguridad Pública del condado de Ninghai lanzó una operación centralizada para destruir por completo al malvado grupo criminal. En mayo de este año, el tribunal del condado de Ninghai condenó a 18 acusados, incluido Liu Mouhuan, a penas de prisión de entre 18 años y 5 meses por fraude, detención ilegal, provocar peleas y provocar problemas, y juegos de azar, y también impuso la confiscación de bienes personales y multas.
Desde septiembre de 2015, Xie Mouhui, Shi Mouquan, Hu Moubing y otros han registrado y establecido Zhejiang Touzhejia Financial Services Outsourcing Co., Ltd., utilizando bajas tasas de interés como cebo y préstamos normales para automóviles como nombre. , solicitar negocios de préstamos hipotecarios para vehículos, organizar e implementar actividades de "préstamos de rutina" mediante la firma de deudas elevadas ficticias, declaraciones falsas, determinación arbitraria de incumplimiento de contrato, exigencia de daños y perjuicios, gastos de remolque, recargos por pagos atrasados, remolque de vehículos accidentados, etc. De 2015 a 2018 hubo 6 casos de fraude organizado y 29 casos de extorsión. En julio de 2018, los órganos de seguridad pública del distrito de Lucheng, Wenzhou, cerraron la red y arrestaron a 23 sospechosos. En abril de este año, la fiscalía del distrito de Lucheng acusó a Xie Mouhui y a otras 21 personas de formar un grupo delictivo para llevar a cabo actividades delictivas de "préstamos rutinarios", lo que constituía el delito de extorsión y fraude, y presentó una acusación pública ante el tribunal del distrito de Lucheng. . El caso está en curso.
Desde marzo de 2016, Ding Moubing ha reclutado a ex delincuentes, personas ociosas y menores para establecer empresas como Changxing Quick Loan Network y Nanxun Tuodao Jinfu para otorgar ilegalmente pequeños préstamos a terceros. Inflando las deudas, determinando arbitrariamente los impagos y transfiriendo cuentas únicas. Combinó préstamos convencionales con cobros violentos, disturbios organizados y extorsión para malversar arbitrariamente el dinero de los prestatarios. La organización recluta a menores para participar directamente en actividades delictivas, distorsionando gravemente su visión de la vida y sus valores, y dañando gravemente su salud física y mental.
En abril de 2018, los órganos de seguridad pública del distrito de Wuxing, Huzhou, arrestaron a 33 sospechosos y descubrieron 69 casos de detención ilegal, extorsión, provocación de peleas y problemas. Se confiscaron más de 8 millones de yuanes en activos. En mayo de este año, el Tribunal de Distrito de Wuxing celebró una audiencia pública para escuchar 27 casos importantes relacionados con pandillas, incluido Ding Moubing.
Desde agosto de 2017, Jie y otros 20 miembros clave han establecido Fuzhou Longteng Hayes Information Service Co., Ltd., liderando múltiples equipos subordinados para implementar actividades de "préstamos de rutina" en línea. Los miembros tienen una clara división del trabajo y trabajan en estrecha colaboración para establecer múltiples equipos comerciales, incluido el Departamento de Recursos Humanos, el Departamento de Finanzas, el Departamento de Tecnología, el Departamento de Cobranza, el Departamento Legal y el Departamento de Intermediarios. Después de comprar la información personal de la víctima u obtener la información de la demanda de préstamo de la víctima a un intermediario en línea, no hay garantía. Cuando la víctima no pudo pagar, la pandilla amenazó, intimidó y acosó a la víctima, a su familia y amigos, obligándola a pagar la deuda inflada. Hasta mayo de 2018, la pandilla había otorgado préstamos a casi 90.000 personas, por un valor de más de 400 millones de yuanes, y obtenido ganancias ilegales de más de 100 millones de yuanes. En junio de 2018, la Oficina de Seguridad Pública de la ciudad de Wenling cerró la red y arrestó a 263 sospechosos de fraude, extorsión, provocación de peleas y problemas. En junio de este año, el Tribunal Municipal de Wenling celebró una audiencia pública de primera instancia sobre el caso de Jie, el principal delincuente del "Préstamo Extraordinario de Rutina de Internet 4.26". Hasta el momento, el grupo criminal ha aceptado en primera instancia a 173 personas y condenado a 151 personas en 29 casos. Tang Mouqiang y otros 151 acusados han sido condenados a penas de prisión de entre 10 años y 4 meses y 9 meses por extorsión, y todos fueron condenados a multas. Preguntas y respuestas relacionadas: