Recordatorio del abogado Zhang Bo: El jefe detrás de la empresa: el verdadero controlador de la prevención de riesgos penales
En segundo lugar, combinado con las disposiciones de la "Ley de Sociedades" y los reglamentos y documentos administrativos pertinentes, cualquier persona que cumpla una de las siguientes circunstancias puede ser identificada como el controlador real de la empresa. (1) Un accionista mayoritario que posee más del 50% de las acciones de una empresa que cotiza en bolsa (2) La capacidad de controlar realmente más del 30% de los derechos de voto de las acciones de una empresa que cotiza en bolsa; decidir el nombramiento de más de la mitad de los miembros del consejo de administración de la empresa controlando efectivamente los derechos de voto de las acciones de una empresa que cotiza en bolsa (4) Nombramiento de los derechos de voto de las acciones de la empresa (que cotiza en bolsa); es suficiente para tener un impacto significativo en las resoluciones de la junta de accionistas de la empresa (5) Otras circunstancias determinadas por la Comisión Reguladora de Valores de China;
Por último, el propio responsable del tratamiento disfruta de derechos en la empresa, y este derecho tiene una importancia decisiva para la empresa. Los derechos y obligaciones son iguales y la ley también impone obligaciones correspondientes al responsable del tratamiento. De acuerdo con las disposiciones del derecho penal de mi país y en combinación con la situación de riesgo en la práctica, el actual controlador de la empresa puede ser objeto de varios delitos y, por lo tanto, asumir la correspondiente responsabilidad penal. A continuación, el número de delitos comunes del actual controlador de la empresa es: 1. Fraude; 2. Delito de operaciones comerciales ilegales; 3. Delito de peculado laboral; 4. Delito de malversación de fondos; 5. Delito de aceptación de sobornos; -fraude de recaudación; 9. Delito de usura; 10. Delito ilegal de absorción de depósitos públicos; 11. Fraude de préstamos; 13. Fraude de certificados financieros; 14. Fraude de cartas de crédito; 16. El lavado de dinero; 17. El delito de compra fraudulenta de divisas; 18. El delito de filtración de información privilegiada; 19. El delito de defraudación de préstamos, aceptaciones de letras y letras financieras; información para transacciones; 21. El delito de utilización de bienes confiados en violación de la confianza; 22. El delito de divulgación ilegal o no divulgación de información importante; 23. La evasión fiscal; 24. El delito de manipulación de los mercados de valores y futuros; El delito de engañar a los inversores para la compra y venta de valores y contratos de futuros; 25. El delito de emisión de acciones, sociedades y bonos corporativos sin autorización; 26. El delito de abuso de confianza y lesión de los intereses de las empresas cotizadas; de obstrucción de liquidación; 28. Delito de falsa quiebra; 29. Delito de aceptación de sobornos por parte de personal no estatal; 30. Soborno de personal no estatal;