'¿Alguien ha sido defraudado al recaudar fondos en Zhangjiakou Haobo Investment Company? Son empresas formales registradas ante la Dirección Industrial y Comercial. El caso ha sido trasladado a la justicia.

Existen dos delitos que involucran captación ilegal de fondos: 1. El delito de absorción ilegal de depósitos públicos; 2. El delito de fraude en la recaudación de fondos.

La sentencia depende de las circunstancias específicas.

1. Delito de absorción ilegal de depósitos públicos

Artículo 176 de la "Ley Penal de la República Popular China" Absorber ilegalmente depósitos públicos o absorber depósitos públicos en forma encubierta, perturbando la industria financiera Si la cantidad es enorme o existen otras circunstancias graves, la sentencia será de no menos de tres años pero no más de 10 años de prisión de duración determinada, y también a una multa de no menos de 20.000 yuanes pero no más de 200.000 yuanes. Se impondrá una multa no inferior a 10.000 RMB ni superior a 500.000 RMB.

Si una unidad comete el delito del párrafo anterior, dicha unidad será multada, y el responsable directo y demás personal directamente responsable serán sancionados de conformidad con lo dispuesto en el párrafo anterior.

Será investigado por responsabilidad penal de conformidad con la ley, quien absorba ilegalmente o absorba depósitos del público de forma encubierta y se encuentre en alguna de las siguientes circunstancias:

(1 ) Un individuo absorbe ilegalmente o absorbe depósitos del público de forma encubierta, con una cantidad superior a 20. Si la cantidad es superior a 10.000 yuanes, la unidad absorbe ilegalmente o absorbe depósitos del público de forma encubierta, y la cantidad es más de 1 millón de yuanes; Absorber depósitos públicos de más de 150 personas en forma encubierta;

(3) Si un individuo absorbe o absorbe ilegalmente depósitos del público en forma encubierta, causando pérdidas económicas directas de más de 100.000 yuanes al depositante, la unidad los absorbe ilegalmente o los absorbe en forma encubierta Depósitos públicos que causan pérdidas económicas directas de más de 500.000 yuanes a los depositantes;

(4) Causan impacto social adverso u otras consecuencias graves.

Si se produce una de las siguientes circunstancias, se incluye en la categoría de "grandes cantidades u otras circunstancias graves" prevista en el artículo 176 de la Ley Penal:

(1) Un individuo absorbe o disfraza ilegalmente Absorber depósitos públicos, la cantidad es más de 1 millón de yuanes, la unidad absorbe ilegalmente o absorbe depósitos públicos en forma encubierta, la cantidad es más de 5 millones de yuanes (2) Un individuo absorbe o absorbe ilegalmente depósitos públicos en; forma disfrazada de 100 personas Arriba, la unidad absorbe ilegalmente o absorbe depósitos del público de forma disfrazada de más de 500 personas;

(3) Un individuo absorbe o absorbe ilegalmente depósitos del público de forma disfrazada forma, causando pérdidas económicas directas de más de 500.000 yuanes al depositante, la unidad absorbe ilegalmente depósitos públicos o los absorbe de forma encubierta, causando pérdidas económicas directas de más de 2,5 millones de yuanes a los depositantes;

( 4) Provocar un impacto social particularmente malo u otras consecuencias particularmente graves.

El monto de la absorción ilegal o encubierta de depósitos públicos se calculará sobre la base del monto total de los fondos absorbidos por el autor. El importe devuelto antes y después del incidente puede considerarse como factor de sentencia.

La absorción ilegal o encubierta de depósitos públicos se utiliza principalmente para actividades productivas y comerciales normales, si los fondos absorbidos pueden liquidarse a tiempo, se eximirá de sanciones penales si las circunstancias son obviamente menores; , no será tratado como un delito.

2. El delito de fraude en la recaudación de fondos

El artículo 192 de la Ley Penal de la República Popular China y la República Popular China utilizan métodos fraudulentos para recaudar fondos ilegalmente para el con el propósito de posesión ilegal, y la cantidad es relativamente grande. Si la cantidad es enorme o existen otras circunstancias graves, la pena será de no menos de cinco años pero no más de 10 años de prisión de duración determinada y una multa no menor. de 20.000 yuanes pero no más de 200.000 yuanes Una multa de no más de 500.000 yuanes si el monto es particularmente elevado o existen otras circunstancias particularmente graves, el infractor será condenado a una pena de prisión de no menos de 10 años; cadena perpetua y también se le impondrá una multa no inferior a 50.000 yuanes ni superior a 500.000 yuanes, o se le confiscarán bienes.

Si un individuo comete fraude en la recaudación de fondos y el monto excede los 100.000 yuanes, se considerará una "cantidad grande"; si el monto excede los 300.000 yuanes, se considerará una "cantidad enorme"; ; si la cantidad supera el millón de yuanes, se considerará una "cantidad enorme". Lo anterior se considerará una "cantidad especialmente enorme".

Si una entidad realiza fraude en la recaudación de fondos y el monto excede los 500.000 yuanes, se considerará una "cantidad grande"; si el monto excede los 1,5 millones de yuanes, se considerará una "cantidad enorme"; "; si la cantidad excede los 5 millones de yuanes, se considerará una "cantidad enorme"; lo anterior se considerará una "cantidad especialmente enorme".

El monto del fraude de recaudación de fondos se calcula en función del monto real defraudado por el perpetrador, y se debe deducir el monto devuelto antes del incidente. No se deducirán los honorarios de publicidad, los honorarios de intermediarios, los honorarios de gestión, los sobornos pagados por los actores para llevar a cabo actividades fraudulentas de recaudación de fondos, ni los gastos utilizados para sobornos, obsequios, etc. Los intereses pagados por el actor para realizar actividades de fraude de recaudación de fondos se incluirán en el monto del fraude, excepto que el principal no podrá compensarse si no se devuelve el principal.