Anuncio indicativo de Shanghai RAAS Blood Products Co., Ltd. sobre la elección general de la junta directiva
La empresa y todos los miembros de la junta directiva garantizan que la información divulgada es verdadera, precisa y completa, y no contiene registros falsos. , declaraciones engañosas u omisiones materiales.
El mandato de la cuarta junta directiva de Shanghai RAAS Blood Products Co., Ltd. (en adelante, la "Compañía") expiró el 5 de abril de 2019, porque la empresa estaba atravesando una importante reestructuración de activos. en ese momento (Anuncio No.: 2019 -037 Anuncio indicativo sobre el aplazamiento de las elecciones generales de la Junta Directiva y la Junta de Supervisores).
En la actualidad, se ha completado la importante reestructuración de activos de la empresa. Para completar con éxito la elección general de la junta directiva (en lo sucesivo, la "nueva elección"), la junta directiva de la empresa ahora se ajusta a la "Ley de Sociedades", las "Opiniones rectoras sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes" para Sociedades Cotizadas", "Estatutos Sociales" y "Reglamento de Procedimiento de la Junta Directiva", dando una explicación detallada de la composición del personal, métodos de elección, nominación de candidatos a directores, procedimientos y pasos para la elección general de la quinta junta de directores.
1. Composición del quinto consejo de administración
Según los estatutos de la empresa, el quinto consejo de administración está formado por 9 directores, incluidos 6 directores no independientes y 3 independientes. directores. El mandato de los directores es de tres años después de que se apruebe el acuerdo de la junta de accionistas correspondiente de la empresa. Los directores pueden ser reelegidos al vencimiento de su mandato; el mandato de los directores independientes es el mismo que el de los demás directores de la empresa. Vencido el plazo, los consejeros independientes podrán ser reelegidos, pero el plazo de reelección no podrá exceder de seis años.
El número total de consejeros que ejerzan en el consejo de administración de la sociedad tanto el alto directivo como la representación de los trabajadores no podrá exceder de la mitad del total de consejeros de la sociedad.
Segundo método de elección
Según los "Estatutos Sociales", esta elección de director adopta un sistema de votación acumulativo, es decir, cuando la junta de accionistas elige directores no independientes o directores independientes, los derechos de voto de cada acción. Los derechos de voto que poseen los accionistas pueden usarse colectiva o individualmente al igual que el número de directores no independientes o directores independientes a ser elegidos.
Tres. Nominación de candidatos a directores
(1) Nominación de candidatos a directores no independientes
La junta directiva y los accionistas de la empresa que individual o colectivamente poseen más del 3% de las acciones emitidas de la empresa como de la fecha de este anuncio tienen el derecho de nominar candidatos a directores no independientes para la quinta junta directiva de la cuarta junta directiva de la empresa. El número de personas nominadas por un solo candidato no excederá el número de directores no independientes que se elegirán esta vez.
(2) Nominación de Candidatos a Consejeros Independientes
El consejo de administración, el consejo de supervisores y los accionistas que individual o colectivamente posean más del 65.438+0% de las acciones de la empresa en la fecha de este anuncio tienen derecho a presentar propuestas a terceros de la empresa La cuarta sesión de la Junta Directiva nominó candidatos a directores independientes para la quinta sesión de la Junta Directiva. El número de personas nominadas por un solo candidato no podrá exceder el número de directores independientes a ser elegidos esta vez.
Cuatro. Procedimientos para esta elección
1. El candidato debe nominar a un candidato a director para la junta directiva de la empresa por escrito y presentar los documentos pertinentes antes de las 17:00 horas del 2 de abril de 2020.
2. Después de la expiración del período de nominación anterior, el Comité de Nombramientos de la junta directiva de la empresa revisará las calificaciones de los directores nominados, y los directores calificados se presentarán a la junta directiva de la empresa para su revisión. .
3. El directorio de la empresa se reunirá para determinar la lista de candidatos a directores y elevarla como propuesta a la asamblea de accionistas de la empresa para su revisión.
6. Antes de que la nueva junta directiva entre en funciones, los directores de la cuarta junta directiva continuarán desempeñando sus funciones de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
Verbo (abreviatura de verbo) Calificaciones de los directores
(1) Calificaciones de los directores no independientes
De acuerdo con la "Ley de Sociedades", los "Estatutos de Asociación" y relevante De acuerdo con las disposiciones legales y reglamentarias, los candidatos a directores de empresas deben ser personas físicas, tener experiencia laboral y experiencia adecuada para desempeñarse como directores, y asegurarse de tener suficiente tiempo y energía para desempeñar correctamente las funciones de directores.
No podrá desempeñarse como director de una sociedad quien tenga alguna de las siguientes circunstancias:
1. No tener capacidad para la conducta civil o tener capacidad limitada para la conducta civil;
2. Por corrupción, soborno, apropiación indebida de propiedad o apropiación indebida de propiedad O socavar el orden de la economía de mercado socialista y ser condenado a una pena penal inferior a cinco años, o privado de derechos políticos debido a un delito y el plazo de ejecución para menos de cinco años;
3. En quiebra y liquidación de empresas, el director, director de fábrica o gerente de una empresa es personalmente responsable de la quiebra de la empresa o empresa, y no ha transcurrido más de tres. años desde que se completó la liquidación concursal de la empresa o empresa;
4. Actuar como responsable de actos ilícitos si es el representante legal de una empresa o empresa cuya licencia comercial ha sido revocada u ordenada a cerrar. asumirá la responsabilidad personal, no hayan transcurrido tres años desde la fecha en que se revocó la licencia comercial de la empresa o empresa;
5.
6. Otro personal identificado por la Comisión Reguladora de Valores de China y la Bolsa de Valores de Shenzhen.
7 Otros contenidos estipulados en leyes, reglamentos administrativos o normas departamentales.
(2) Cualificaciones de los directores independientes
Además de las calificaciones de los directores antes mencionadas, los candidatos a directores independientes también deben cumplir las siguientes condiciones:
1 De acuerdo con la ley, los reglamentos administrativos y demás disposiciones pertinentes, tienen las calificaciones para desempeñarse como directores de sociedades cotizadas.
2. Contar con la independencia exigida por los “Dictamenes Orientadores sobre el Establecimiento de un Sistema de Consejeros Independientes en las Sociedades Cotizadas”.
3. Tener conocimientos básicos del funcionamiento de las empresas cotizadas y estar familiarizados con las leyes, reglamentos administrativos y normas y reglamentos pertinentes.
4. Tener más de cinco años de experiencia laboral legal, económica o de otro tipo necesaria para desempeñar las funciones de un director independiente y obtener un certificado de calificación de director independiente reconocido por la Comisión Reguladora de Valores de China o la bolsa de valores. ser nominado como director independiente Los profesionales de la contabilidad deben tener amplios conocimientos y experiencia en contabilidad, y tener la calificación de contador público certificado, un título profesional superior en contabilidad, auditoría o gestión financiera, un título de profesor asociado o superior y un título de doctorado; .
5. Las demás condiciones previstas en los estatutos.
6.No podrá ser nominado como candidato a director independiente de la empresa quien concurra alguna de las siguientes circunstancias:
(1) Personal que labora en la empresa o sus empresas afiliadas. y sus familiares inmediatos y Principales relaciones sociales (parientes inmediatos se refieren a cónyuges, padres, hijos, etc.; principales relaciones sociales se refieren a hermanos y hermanas, padres del cónyuge, cónyuges de los hijos, cónyuges de hermanos y hermanas, hermanos y hermanas de los cónyuges, cónyuges y padres de los hijos, etc.);
(2) Poseer directa o indirectamente más del 65,438+0% de las acciones emitidas de la empresa o accionistas personas físicas y sus familiares inmediatos entre los diez principales accionistas de la empresa;
(3) Posee directa o indirectamente Personas que poseen más del 5% de las acciones emitidas de la empresa o que ocupan posiciones entre los cinco principales accionistas de la empresa y sus familiares inmediatos;
(4) Personal que ocupa cargos en los accionistas mayoritarios de la empresa, controladores reales, empresas afiliadas y sus familiares inmediatos;
(5) Personas que brindan servicios financieros, legales y de consultoría a; la empresa y sus accionistas mayoritarios o sus respectivas empresas afiliadas, incluidos, entre otros, todos los miembros del equipo del proyecto de intermediarios que brindan servicios y revisores de todos los niveles. Personal, personas que firman el informe, socios y principales responsables;
(6) Personal que presta servicios en unidades que tienen relaciones comerciales significativas con la empresa, sus accionistas mayoritarios, controladores reales o sus respectivas empresas afiliadas, o una persona que trabaja en una unidad que tiene relaciones comerciales significativas con la accionista controlador;
(7) Una persona que tenga una de las circunstancias enumeradas en los primeros seis puntos en los últimos doce meses;
(8) En los últimos 12 meses, haya hay otras personas en los candidatos a directores independientes y sus unidades y unidades anteriores que afectan su independencia;
(9) Otras personas consideradas no independientes por el personal de la Bolsa de Valores de Shenzhen;
(10) La Comisión Reguladora de Valores de China ha tomado medidas para prohibir la entrada al mercado de valores y el período no ha expirado;
(11) La Bolsa de Valores de Shenzhen ha determinado públicamente que no es adecuada para servir como directores, supervisores y altos directivos de una empresa que cotiza en bolsa cuyo mandato no ha expirado;
(12) En los últimos 36 meses, han estado sujetos a sanciones administrativas por parte de la Comisión Reguladora de Valores de China o sanciones penales por autoridades judiciales por violaciones de valores y futuros;
(13) Está siendo investigado por la Comisión Reguladora de Valores de China o las autoridades judiciales por presuntos delitos de valores y futuros, y aún no se ha llegado a una conclusión clara
(14) Recibió condena pública o aviso de crítica de la bolsa de valores tres veces en los últimos 36 meses. Lo anterior;
(15) es objeto de castigo por abuso de confianza, etc.
y fue reconocido por la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma y otros ministerios y comisiones por tener restricciones para desempeñarse como directores de empresas que cotizan en bolsa;
(16) Durante su función anterior como director independiente, no asistió a las reuniones reuniones del consejo de administración en persona por tres veces consecutivas o no asistir personalmente a las reuniones del consejo de administración durante dos veces consecutivas y no haber encomendado a otros directores la asistencia a las reuniones del consejo y ser solicitado por el consejo de administración para reemplazarlos dentro de los 12 meses siguientes la asamblea de accionistas;
(17) El resto del personal especificado en los estatutos de la sociedad;
(18) Cualquiera que haya sido director independiente de una sociedad cotizada durante seis años consecutivos años no podrá ser nominado como candidato a director independiente de la empresa que cotiza en bolsa dentro de un año a partir de la fecha de este hecho;
(19) Los candidatos a director independiente pueden cotizar en un máximo de 5 empresas. La empresa (incluidas la empresa que cotiza en bolsa propuesta para servir este tiempo) sirve como director independiente al mismo tiempo;
(20) Si el director independiente propuesto es un cuadro de nivel medio u otro cuadro líder entre los miembros del partido, deberá dimitir del cargo público. cargo o jubilarse (licencia) Nadie puede desempeñarse como director independiente antes de completar tres años de licencia;
(21) Los funcionarios públicos nacionales, miembros del partido y equipos de liderazgo gubernamental de colegios y universidades ordinarios en mi país, altos directivos de sociedades de valores, sucursales de sociedades de valores (incluidas sucursales, oficinas de ventas, etc.), departamento de servicios, etc.). ) no actuarán como directores independientes;
(22) Los funcionarios del Ministerio de Finanzas y las oficinas locales del defensor del pueblo financiero (incluidas las instituciones públicas administradas con referencia a la Ley de Funcionarios Públicos) no actuarán como directores independientes; Las instituciones públicas subordinadas son equivalentes a los cuadros a nivel de subdirector y superiores, a los miembros del equipo directivo del Instituto Nacional de Contabilidad y a los cuadros a nivel de subdirector y superiores en grupos sociales subordinados cuyos niveles administrativos están definidos por el Ministerio de Hacienda. no se le permite actuar como director independiente a menos que sea necesario para el trabajo, las empresas que cotizan en bolsa tienen la intención de nombrar directores independientes debido a necesidades laborales, deberá cumplir con las disposiciones de las "Medidas provisionales para regular el trabajo a tiempo parcial del personal del Ministerio de Finanzas en las empresas"; ;
(23) Los socios o profesionales de una firma de contabilidad no actuarán como directores independientes del cliente de auditoría;
(23) Los socios o profesionales de una firma de contabilidad no actuarán como directores independientes del cliente de auditoría;
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(24) Los analistas de valores no pueden actuar como directores independientes;
(25) Otro personal especificado en leyes, reglamentos y documentos normativos;
(26) Otras circunstancias determinadas por la Comisión Reguladora de Valores de China y la Bolsa de Valores de Shenzhen.
Documentos relevantes requeridos por los nominadores de verbos intransitivos
(1) Al nominar a un candidato a director, el nominador debe proporcionar los siguientes documentos a la junta directiva de la empresa:
1. Formulario de nominación del candidato a director (original, consulte el archivo adjunto para conocer el formato);
2. El currículum del candidato a director, sus calificaciones académicas y copias de los certificados de grado también deben presentar; su currículum y Copia del certificado de calificación de director independiente (certificado original para referencia futura
3. Copia del certificado de identidad del candidato a director nominado (original para referencia futura
4); Que pueda acreditar que cumple con este requisito. Otros documentos que estipulen condiciones en los anuncios de la empresa.
(2) Si el nominado es accionista de la empresa, el nominado también debe proporcionar los siguientes documentos:
1 Si es un accionista individual, una copia de su o. se debe proporcionar su certificado de identidad (el original es para referencia futura)
2. es para referencia futura);
3. Copia de la tarjeta de la cuenta de valores (el original es para referencia futura);
4.
(3) El método por el cual el nominador nomina candidatos a director para la junta directiva de la empresa es el siguiente:
1 Los métodos de nominación se limitan a dos métodos: entrega en persona o. entrega por correo;
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2. El nominador debe entregar o enviar por correo los documentos pertinentes a la persona de contacto designada por la empresa antes de las 17:00 horas del 12 de abril de 2020 (según la hora del matasellos). y la prescripción será válida.
Siete. Información de contacto
Personas de contacto: Meng Sini, Qiu Hong.
Departamento de contacto: Oficina de la Junta Directiva de Shanghai RAAS Blood Products Co., Ltd.
Número de contacto: 021-22130888-217.
Fax de contacto: 021-37515869
Dirección: No. 2009 Wangyuan Road, distrito de Fengxian, Shanghai
Código postal: 201401
Por la presente se anuncia
Junta Directiva de Shanghai RAAS Blood Products Co., Ltd.
¿Dos? ¿dos? 9 de abril de 2008
Adjunto: Nominaciones para la Quinta Junta Directiva de Shanghai RAAS Blood Products Co., Ltd.
Adjunto:
Shanghai RAAS Blood Products Co., Ltd. empresa.
Nombramiento de candidatos para la quinta junta directiva