¿Es el Fondo Liubao una recaudación de fondos ilegal?

En primer lugar, para determinar si se trata de una recaudación de fondos ilegal, depende de si se utilizan métodos fraudulentos para recaudar fondos ilegalmente. Cualquiera de las siguientes circunstancias puede considerarse "posesión ilegal para el propósito":

(1) Los fondos recaudados no se utilizan para actividades productivas y comerciales, o son obviamente desproporcionados con respecto a la escala de los fondos recaudados. , lo que resulta en la pérdida de los fondos recaudados que no pueden regresar;

(2) desperdiciar los fondos recaudados para que no puedan ser devueltos;

(3) quedarse con los fondos;

(4) ) se utilizan para actividades ilegales y delictivas;

(5) evadir, transferir fondos, ocultar propiedades y evadir la devolución de fondos;

(6) ocultar o destruir cuentas, o Falsificar quiebra o quiebra para evitar retirar fondos;

(7) Negarse a explicar el paradero de los fondos y evadir la devolución de fondos;

(8) Otras circunstancias que puedan ser determinadas como posesión ilegal.

II. Base jurídica:

1) Interpretación del Tribunal Supremo Popular sobre diversas cuestiones relativas a la aplicación específica del derecho en el juzgamiento de causas penales por recaudación ilegal de fondos Artículo 4: Uso medios fraudulentos con fines de posesión ilícita Quienes cometan los actos enumerados en el artículo 2 de esta Interpretación serán condenados y sancionados por el delito de fraude en recaudación de fondos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley Penal.

Si ocurre alguna de las siguientes circunstancias, se puede determinar que es "con fines de posesión ilegal":

(1) Los fondos recaudados no se utilizan para actividades productivas y comerciales. , o la escala de los fondos recaudados es obviamente desproporcionada, lo que resulta en la imposibilidad de devolver los fondos recaudados;

(2) Despilfarro desenfrenado de los fondos recaudados, lo que resulta en la imposibilidad de devolver los fondos recaudados;

(3) Escape con los fondos;

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(4) Los fondos recaudados se utilizan para actividades ilegales y criminales;

(5) Evadir, transferir fondos, ocultar propiedades y evadir la devolución de fondos;

(6) ) Ocultar o destruir cuentas, o participar en quiebras falsas o quiebras para evitar retirar fondos;

(7) Negarse a explicar el paradero de los fondos y evadir la devolución de los fondos;

(8) Otros pueden situaciones que se determinen como propósitos de posesión ilegal.

La finalidad de la posesión ilegal en el delito de fraude en recaudación de fondos debe determinarse específicamente en función de las circunstancias. Si parte de la conducta ilegal de recaudación de fondos del actor tiene como finalidad la posesión ilegal, los fondos involucrados en esta parte de la conducta ilegal de recaudación de fondos serán condenados y sancionados como delito de fraude de recaudación de fondos a la parte central en el conjunto; El delito de recaudación ilegal de fondos tiene como objetivo la posesión ilegal, y otros actores no poseen ilegalmente los fondos. Si existe una intención o acto común, el autor con el propósito de posesión ilegal será condenado y castigado por el delito de recaudación ilegal de fondos. -aumentar el fraude.

2) El artículo 192 de la Ley Penal se refiere al delito de fraude en la recaudación de fondos, que consiste en utilizar métodos fraudulentos para recaudar fondos ilegalmente con el fin de poseerlos ilegalmente. Si la cantidad es relativamente grande, la pena no será inferior a cinco años de prisión o detención penal y una multa de no menos de 20.000 yuanes pero no más de 200.000 yuanes si la cantidad es particularmente elevada o hay otras especiales; En circunstancias graves, el infractor será condenado a una pena de prisión fija de no menos de 10 años o a cadena perpetua, y también se le impondrá una multa no inferior a 50.000 yuanes pero no más de 500.000 yuanes, o se le confiscarán sus bienes.