¿Cómo juzgar el caso Xinhe Financial?
Las plataformas P2P no apestan.
La Fiscalía Popular del distrito de Chaoyang, Beijing, acusó a los acusados Meng xx (tratado en un caso separado), Xia Shibing (tratado en un caso separado) y otros de 2014 a 2019, de invertir en Chaoyang, Beijing. , a través de Sino Wealth Management (Beijing) Jiasheng Center, Building 19, East Third Ring Road North y Hanwei International Plaza, distrito de Fengtai, Beijing, utilizan plataformas P2P como Sino Financial, Jinxin.com y Asset Home para firmar acuerdos de suscripción específicos. con participantes en la recaudación de fondos en forma de transferencia de deuda 103010, prometiendo altos rendimientos y atrayendo inversiones públicas no especificadas. Xia Jing y otros han establecido sucursales y tiendas fuera de línea en muchos lugares del país para participar en el negocio de absorción de fondos mencionado anteriormente. Según estadísticas preliminares, Xia Jing y otros han absorbido más de 654.382 millones de yuanes en fondos. Entre ellos, el acusado Meng xx participó en la absorción de más de 7 millones de yuanes. El acusado Meng xx fue capturado por la policía de la comisaría de Shantou de la sucursal de Chaoyang de la Oficina de Seguridad Pública Municipal de Beijing el 12 de julio de 2065.
Por los hechos anteriores, el Ministerio Público leyó y presentó ante el tribunal los siguientes materiales probatorios: testimonio de testigos, prueba documental, confesión del acusado y otras pruebas. La fiscalía cree que el acusado Meng xx violó las normas nacionales, absorbió depósitos públicos de forma encubierta y alteró el orden financiero. La cantidad era enorme y su comportamiento violó las disposiciones del artículo 176, párrafo 1 y el artículo 25 del "Acuerdo de servicio de la serie Magic Tou". Los hechos delictivos son claros y las pruebas fehacientes y suficientes. Debe ser considerado penalmente responsable por el delito de absorción ilegal de depósitos públicos y presentado a este tribunal para que lo condene conforme a derecho.
Después del juicio, se descubrió que de 2014 a 2019, el acusado Meng xx utilizó Xinhe Wealth Investment Management (Beijing) Co., Ltd., Xinhe Shangrong Network Technology (Beijing) Co., Ltd., y Xinhe Huimin Investment Management (Beijing) Co., Ltd., utilizando Xinhe Finance, Jinxin.com y Asset Home en el distrito de Chaoyang, Beijing
Entre ellos, el demandado Meng xx se desempeñó como Sino Wealth Investment Management desde el 2065438 de agosto hasta el momento del caso Gerente general de (Beijing) Co., Ltd., responsable de la gestión de los asuntos financieros de la empresa. Según las estadísticas, el acusado Meng xx participó en la absorción ilegal de más de 7 millones de yuanes. Posteriormente, el imputado Meng xx fue capturado y llevado ante la justicia por los órganos de seguridad pública.
Además, después del incidente y durante el juicio ante este tribunal, la familia del acusado Meng xx pagó 2,2 millones de RMB en su nombre.
El acusado Meng xx y su defensor no tuvieron objeciones a los hechos anteriores durante el juicio, y hubo testimonios de los testigos Xia, Wang, Zhang, Chi y otros, así como testimonios e informes de recaudación de fondos. Materiales de los participantes, "Derecho Penal de la República Popular China" 103010 y otros materiales documentales e informes de auditoría relevantes, detalles de transacciones bancarias, comprobantes de pago en efectivo, procedimientos de cobro emitidos por los órganos de seguridad pública, acusado Meng.
1. El acusado Meng xx fue culpable de absorber ilegalmente depósitos públicos y fue condenado a cuatro años de prisión y una multa de 200.000 RMB (la multa se pagará dentro de los tres meses posteriores a la entrada en vigor de esta sentencia).
Dos. Continuar recuperando las ganancias ilegales del acusado Meng xx y compensar las pérdidas financieras de los participantes en la recaudación de fondos. (Se adjunta una lista de los participantes en la recaudación de fondos)
Se ha presentado un caso por valor de 32,2 millones de yuanes para hacer cumplir el segundo punto de esta sentencia.
Si no está satisfecho con esta sentencia, puede apelar a través de este tribunal o directamente ante el Tribunal Popular Intermedio N° 3 de Beijing dentro de los diez días a partir del segundo día después de recibir la sentencia. La petición de apelación deberá presentarse en un original y dos copias.
Juez presidente Song Lei
Asesor del Pueblo Li Yuanyuan
Asesor del Pueblo Zhang Minghao
21 de febrero de 2023
Secretario Qin Mengyuan
1. Confirmación del estado de vinculación. El acusado Meng xx desempeñó un papel menor en el crimen conjunto y fue cómplice.
2. Luego de comparecer ante la justicia, confesó sinceramente los principales hechos delictivos, aceptó voluntariamente la pena en el tribunal y devolvió parte de sus ganancias ilícitas, motivos para que su delito sea enjuiciado. castigo conforme a la ley.
3. ¿Por qué soy elegible para la libertad condicional? Posteriormente, se desempeñó como gerente general del departamento comercial de Sino Wealth Investment Management (Beijing) Co., Ltd., responsable de la gestión de los asuntos financieros de la empresa. Estuvo involucrado en delitos durante mucho tiempo y solo devolvió una parte. de las ganancias ilegales.
4. Dado que las ganancias ilegales no se han devuelto en su totalidad, el tribunal continúa recuperando las ganancias ilegales del acusado Meng xx para compensar las pérdidas económicas de los participantes en la recaudación de fondos y la presentación del caso. Las tarifas se procesarán juntas.
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