¿Qué debo hacer si se levanta la suspensión de pago protectora y el destacamento de policía criminal queda expuesto al control de riesgos?
En primer lugar, comprender la naturaleza y los motivos de las medidas de control de riesgos.
En primer lugar, las personas o las empresas deben comprender completamente el contenido específico, el propósito y la base de las medidas de control de riesgos. adoptado por el destacamento de policía criminal. Las medidas de control de riesgos pueden incluir congelación de cuentas, transferencia de fondos, etc. Estas medidas suelen basarse en las necesidades de investigación del destacamento de policía criminal en caso de presuntos delitos ilegales. Comprender las razones detrás de esto puede ayudar a las personas o empresas a evaluar mejor los riesgos y formular las estrategias de respuesta correspondientes.
En segundo lugar, cooperar con la investigación y conservar las pruebas
Ante las medidas de control de riesgos, las personas o empresas deben cooperar activamente con el trabajo de investigación del destacamento de policía criminal y proporcionar los materiales de apoyo y explicaciones. Al mismo tiempo, asegúrese de conservar todas las pruebas y registros relacionados con las medidas de control de riesgos, como extractos bancarios, comprobantes de transacciones, etc., para la protección de derechos en el futuro.
3. Solicitud para levantar las medidas de control de riesgos
Si se cree que las medidas de control de riesgos son erróneas o inapropiadas, las personas o empresas pueden solicitar al destacamento de Interpol el levantamiento de las medidas de control de riesgos. Durante el proceso de solicitud, deberá proporcionar pruebas y motivos suficientes para demostrar su inocencia o cumplimiento. Al mismo tiempo, puede considerar buscar la asistencia de un abogado profesional para garantizar la racionalidad y eficacia de su solicitud.
En cuarto lugar, busque reparación legal.
Si hay diferencias con el destacamento de policía criminal sobre la cuestión del levantamiento de las medidas de control de riesgos, las personas o empresas pueden buscar soluciones legales de conformidad con la ley. Puede presentar una demanda ante el Tribunal Popular y salvaguardar sus derechos e intereses legítimos a través de procedimientos judiciales. Durante este proceso, debemos comprender completamente las leyes y regulaciones pertinentes para garantizar que nuestras reclamaciones cumplan con los requisitos legales.
Verbo (abreviatura de verbo) fortalecer la gestión de riesgos y la conciencia de cumplimiento
Las personas o empresas también deben fortalecer la gestión de riesgos y la conciencia de cumplimiento mientras responden a las medidas de control de riesgos. Realice autoexámenes periódicos sobre los fondos de la cuenta y el comportamiento de las transacciones para garantizar el cumplimiento. Al mismo tiempo, prestamos atención a las actualizaciones y cambios en las leyes y regulaciones relevantes, ajustamos las estrategias comerciales de manera oportuna y reducimos los riesgos potenciales.
En resumen:
Cuando el destacamento de policía criminal implementa nuevamente medidas de control de riesgos después de levantar el pago de protección, las personas o empresas deben primero comprender la naturaleza y las razones de las medidas de control de riesgos, activamente cooperar con la investigación y retener pruebas. Si cree que las medidas de control de riesgos son inapropiadas, puede solicitar la revocación o buscar reparación legal. Al mismo tiempo, fortalecer la gestión de riesgos y la concienciación sobre el cumplimiento también son medidas importantes para evitar que ocurran problemas similares.
Base jurídica:
Ley de Procedimiento Penal de la República Popular China
El artículo 144 estipula:
La Fiscalía Popular y el público Los órganos de seguridad investigarán los delitos basándose en Si es necesario, los depósitos, remesas, bonos, acciones, participaciones en fondos y otras propiedades del sospechoso de un delito podrán ser investigados y congelados de conformidad con las normas. Las unidades y personas pertinentes deben cooperar.
Si los depósitos, remesas, bonos, acciones, participaciones en fondos y otras propiedades del sospechoso de un delito han sido congelados, no serán congelados nuevamente.
"Ley contra el lavado de dinero de la República Popular China"
El artículo 32 estipula:
Las instituciones financieras deberán informar las transacciones de gran valor y las transacciones sospechosas a el Centro de Información Contra el Lavado de Dinero de conformidad con las normas comerciales. Si el Centro de Información Contra el Lavado de Dinero descubre una sospecha de delito, lo trasladará de inmediato a las autoridades judiciales y de seguridad pública para su tratamiento conforme a la ley.