Formato de las actas de las reuniones del consejo de administración de la empresa
La junta directiva de la empresa necesita redactar actas de reuniones, entonces, ¿cómo redactar bien las actas de reuniones? A continuación se muestra una plantilla del formato de las actas de las reuniones de la junta directiva de la empresa que comparto con usted. Espero que le resulte útil.
Hora de la plantilla del formato de las actas de la junta directiva de la empresa: 14:00 del x mes x día XXXX.
Ubicación: XXXXXXXXXX Salón de Conferencias
Directores presentes:
Camarero: (Asesor Legal)
Vacante:
Cuadro principal:
Disposición del registro:
Resumen de la reunión:
1. Escuche el resumen del trabajo de XXX (unidad).
2. Revisar los estándares XXXX (borrador)
3. Revisar los métodos de mejora XXXX.
4. Revisar el sistema de evaluación del desempeño del personal XXXX (borrador).
5. Formar la resolución de la Xª reunión de la X junta directiva celebrada en XXXX.
Resolución de la Asamblea:
De acuerdo con lo establecido en los Estatutos Sociales de la Sociedad XX y los Estatutos Sociales del Consejo de Administración de la Sociedad XX, la X reunión de la se celebrará en esta X sala de conferencias a las 6:54:38 + 04:00 horas del mismo día. La reunión fue convocada por el Presidente XXX y se desarrolló de acuerdo con los asuntos enumerados en la convocatoria. La convocatoria, asistencia y procedimientos de la reunión cumplen con las leyes y reglamentos pertinentes y con los reglamentos de nuestra escuela.
La reunión escuchó un resumen del trabajo de XXX (Compañía) en XXXX y revisó los estándares de XXXX (borrador), los métodos de mejora de XXXX y el sistema de evaluación del desempeño del personal de XXXX (borrador).
Después de la discusión en la reunión, se adoptó la resolución de la Xª reunión del
La reunión también requirió que todos los departamentos funcionales de XX cumplan concienzudamente sus deberes de acuerdo con los estatutos escolares y la resolución de esta junta directiva, y hagan esfuerzos incansables para lograr las tareas y objetivos de XXXXXX. La reunión llamó a todos los empleados de XXX a unirse, luchar por el éxito, ser dedicados y dedicados y contribuir al desarrollo y crecimiento de XXX.
Firma de los consejeros asistentes:
Firma de los asistentes:
XXXX, XXXX, XX, XX
Actas de las reuniones del consejo de administración de la sociedad plantilla de formato: 2:00 pm del XX, XX, XX.
Lugar: Sala de conferencias del Grupo BGI
Participantes: Ye Jiannong, Si Fumin, Zhang, Hu,,,.
Asistentes: Qiu Huaide, Qiu Huayin, Luo Yihua, Yuan Xiaoping, Shen Jinghua, Jiang.
Ausente: Liu Jiaying (en viaje de negocios)
Propietario: Ye Jiannong
Grabación: Huang
Resumen de la reunión: 1 y 20xx informe de trabajo
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2. Plan de trabajo 20xx
Resolución de la reunión:
1. 2. Revisar y complementar el plan de trabajo del grupo 20xx (Ver anexo).
3. Nombramiento y despido de los cuadros del grupo: Ren Wanping es el asistente del director general del grupo; Liu Nianning, el director general del centro de servicios de recepción, es el director general de Huada Pharmaceutical Company; ; el director general de Lu Environmental Art Decoration Engineering Company es despedido; Zhang Yi es el director general del departamento de comercio exterior del grupo.
4. ¿Notificar el nombramiento de cuadros del equipo? Huang Meiyun fue reelegido como subdirector general ejecutivo del centro de servicios de recepción, y Zhang Deming y Xu Siji fueron nombrados subdirectores generales de Environmental Art Décoration Hero Company.
La primera reunión de la primera junta directiva se celebró el 9 de octubre de 20xx en la sala de conferencias de Binzhou Yangxin Lanhao Co., Ltd. La reunión estuvo presidida por Zheng Baoyong, gerente general de Binzhou Yangxin Lanhao Co., Ltd., a la que asistieron Bu Xianxin, Zhang Hongxia, Hou Rongjun y Wang Yukun, y asistieron Han Zhigang, Ren Yuxiang y Qi Xingqiang.
La información relevante de la reunión se resume a continuación:
1. El estatuto del Centro de Investigación de Ciencia y Tecnología Ecológica Binzhou Luyuan fue adoptado a mano alzada
2. Xianxin fue elegido Director del Centro de Investigación de Ciencia y Tecnología Ecológica de Binzhou Luyuan y se desempeña como representante legal del centro;
3. Elegido camarada Zheng Baoyong como Vicepresidente de Investigación de Ciencia y Tecnología Ecológica de Binzhou Luyuan. Centro;
4. Nombró al camarada Bu Xianxin como director del Centro de Investigación de Ciencia y Tecnología Ecológica de Binzhou Luyuan; Zheng Baoyong, Hou Rongjun y Wang Yukun fueron nombrados subdirectores del Centro de Ciencia y Tecnología Ecológica de Binzhou Luyuan. Centro de Investigaciones. Los trámites de nombramiento se cumplieron según procedimientos. La reunión requirió que la primera junta directiva y la junta de supervisores desempeñaran concienzudamente sus deberes de acuerdo con los estatutos del centro y hicieran esfuerzos incansables para lograr la misión y los objetivos del centro. En el encuentro se hizo un llamado a todos los empleados del centro a unirse, trabajar duro, ser leales a sus deberes y contribuir al desarrollo y crecimiento del centro.
Plantilla de formato de las actas de la reunión de la junta directiva de la empresa, parte 3 Hora de la reunión: 17 de marzo de 20xx
Lugar de la reunión:
Convocante y moderador de la reunión:
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Directores asistentes a la reunión:
Supervisores asistentes a la reunión:
Otros participantes:
Registrador:
Contenido: 1. Hubo 6 directores presentes en la reunión. Los directores no confiaron a ningún director por escrito asistir a la reunión y ejercer los poderes del director en su nombre, lo que cumplió con las disposiciones pertinentes de la ley.
Dos. Aviso de cuestiones importantes
(1) Establecimiento de la primera junta directiva de la empresa;
(2) Propuesta sobre la segunda ronda de aumento de capital:
( 3) Respecto a Dongguan * * Co., Ltd.;
Tres. Los participantes hablaron:
1. Respecto a los detalles de la adquisición, está previsto invitar al vicepresidente.
1. Acepta servir como líder de este equipo de adquisición, es optimista sobre este proyecto de adquisición y está dispuesto a hacer un buen trabajo en esta adquisición.
Cuatro. Asuntos discutidos y resultados discutidos en la reunión:
(1) La segunda propuesta de aumento de capital fue revisada y aprobada en la reunión;
(2) Discusión en la reunión de directorio;
(3 ) El próximo plan anual de desempeño y desarrollo de la empresa de la junta directiva para 20xx.
Verbo (abreviatura de verbo) El personal relevante firmó la resolución y acta de la primera reunión de la primera junta directiva.
6. Anunciar el final de la reunión.