El Ministerio de Seguridad Pública cualitativa OneCoin
OneCoin fue reconocida como un esquema piramidal por el Ministerio de Seguridad Pública.
La Fiscalía del condado de Zhuzhou, provincia de Hunan, presentó una acusación pública ante los tribunales contra los últimos cuatro sospechosos involucrados en el tercer lote del mega esquema piramidal en línea OneCoin "3·15" supervisado por el Ministerio de Seguridad Pública .
Se informa que el caso duró dos años. La fiscalía del condado de Zhuzhou revisó y procesó a 106 personas, presentó procesos públicos contra 98 personas y recuperó casi 1.700 millones de yuanes en dinero involucrado. de las personas involucradas en el caso desde el establecimiento de la fiscalía, recuperan la mayor cantidad de pérdidas económicas en los casos.
El 16 de junio de 2016, los sospechosos criminales Qiao Moumou, Li Moumou, Wang Moumou y otros fueron arrestados y llevados ante la justicia en Shenzhen, Guangdong y Liling, Hunan. El 22 de junio, el sospechoso criminal Wang Moumou fue capturado en Pingxiang, Jiangxi. El 8 de julio, el sospechoso criminal Zhang Moumou fue capturado en Huizhou, Guangdong. De agosto a noviembre, los miembros en línea de la organización MLM, Song Moumou, Yang Moumou, Yi Moumou y otros, fueron capturados. De mayo a diciembre de 2016, se detuvo a 55 sospechosos. Desde enero de 2017, se ha detenido a 64 sospechosos.
Ante pruebas irrefutables, los 119 sospechosos que acudieron al caso confesaron las actividades delictivas de participar en el esquema piramidal en línea "OneCoin".
Información ampliada:
En marzo de 2016, la Oficina de Seguridad Pública de la ciudad de Liling, Zhuzhou, recibió un informe de las masas que decía que desde principios de 2015, Wang había estado usando un hotel. en Liling City como su base para realizar actividades virtuales en Internet Usando la moneda "OneCoin" como accesorio y usando altos rendimientos y enriqueciéndose rápidamente como cebo, desarrolló y absorbió a más de 400 personas, involucrando una cantidad de más de más de 400 personas. 4 millones de yuanes.
Después de una verificación preliminar, se descubrió que el sitio web "OneCoin" ha establecido un umbral alto para la membresía y alienta a los miembros a desarrollarse fuera de línea para obtener altos reembolsos "atrayendo personas". completamente en línea con los principios de los esquemas piramidales. Las características básicas son que es sospechoso de organizar y liderar esquemas piramidales y debe ser investigado y tratado de acuerdo con la ley.
El 15 de marzo de 2016, la Oficina de Seguridad Pública Municipal de Liling abrió un caso para investigación sobre la sospecha de Wang de organizar y liderar esquemas piramidales, e inmediatamente informó a la Oficina de Seguridad Pública Municipal de Zhuzhou. Luego, la Oficina de Seguridad Pública Municipal de Zhuzhou estableció una sede del grupo de trabajo, dirigida por el Destacamento de Investigación Económica, e invirtió más de 200 agentes de policía principales para formar el grupo de trabajo "3·15", que fue totalmente responsable de la investigación del caso.
En vista de la gravedad y complejidad del caso, la Oficina de Seguridad Pública Municipal de Zhuzhou informó rápidamente del caso al Departamento de Seguridad Pública Provincial de Hunan y al Ministerio de Seguridad Pública. El 20 de agosto de 2016 el proyecto “3·15” fue catalogado como caso de supervisión por el Ministerio de Seguridad Pública.
El grupo de trabajo se centró en los cuatro elementos de "flujo de capital, flujo de información, flujo de personas y logística" y rastreó y analizó la dinámica del capital del "jefe de red" de bajo nivel Wang, dibujó un capital diagrama de flujo, presentó cuentas sospechosas e infiere el papel del titular de la cuenta en el caso, presentando así la estructura básica de la organización MLM "OneCoin".
Después de más de 60 días de arduo análisis, ha surgido un esquema piramidal transfronterizo en línea que involucra a más de 20 provincias (municipios) de todo el país, la Región Administrativa Especial de Hong Kong y países de ultramar.
El grupo de trabajo vigila de cerca a los sospechosos de delitos involucrados en la escena del crimen, trabajando desde abajo hacia arriba para arrestarlos, asegurando que la represión contra la red MLM continúe aumentando. Según el despliegue, los policías participantes fueron divididos en 14 grupos. Se llevaron a cabo trabajos de investigación en Beijing, Shanghai, Shenzhen, Guangzhou, Zhuhai, Zhongshan, Wuhan, Fujian, Jiangxi, Harbin, Changchun, Shenyang y otros lugares.
El 20 de diciembre de 2016, la Oficina de Seguridad Pública Municipal de Zhuzhou transfirió el primer grupo de 36 sospechosos de delitos a la Fiscalía Popular del condado de Zhuzhou para su revisión y enjuiciamiento (uno de ellos no fue procesado). El 8 de septiembre de 2017, el Tribunal Popular del condado de Zhuzhou falló de acuerdo con la ley sobre el caso. Duan y Li fueron condenados a una pena de prisión de duración determinada de más de 5 años, y los 33 acusados restantes fueron condenados a una pena de prisión de duración determinada. menos de 3 años o ejecución suspendida, y también fueron condenados a 1. Se impusieron multas que oscilaban entre 10.000 y 5 millones de yuanes y se confiscaron 1.368 millones de yuanes de los fondos involucrados en el caso de conformidad con la ley.
Xinhuanet-98 personas de la organización MLM "OneCoin" fueron procesadas, involucrando más de 15 mil millones de yuanes