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¿Sobre el caso de la moneda virtual "Azalea"? ¡Recaudación ilegal de fondos "tragar flores doradas"!

Blockchain, moneda virtual, máquinas mineras...

"Conceptos" encantadores

Atraiga inversores para que inviertan el dinero que tanto les ha costado ganar durante muchos años.

Pero lo vi convertirse en humo.

En mayo de 2021, la Fiscalía Popular del distrito de Qingpu de Shanghai abrió oficialmente un juicio contra ocho acusados, incluido Zhou Xing, bajo sospecha de fraude en la recaudación de fondos y absorción ilegal de depósitos públicos.

Una empresa de servicios de viajes montó una estafa de inversión “blockchain”.

En 2005, Zhou Xing fundó una empresa de servicios Cuckoo Airlines en Shanghai que se especializa en billetes de avión, billetes de tren de alta velocidad y reservas de hotel. Para expandir la cadena industrial, encontró a su hermana Zhou Lan como subdirectora general de la empresa.

En 2014, cuando la industria de Internet estaba en auge, Zhou Xing encontró a alguien para desarrollar una aplicación de "embarque con un solo clic" que los clientes podían reservar en el software, lo cual era muy conveniente. A principios de 2018, vio que el concepto "blockchain" estaba de moda, por lo que encontró al desarrollador de software Liu Liguo, desarrolló la aplicación "Cuckoo Travel Chain", organizó una reunión de presentación a gran escala y reclutó "inversores" para participar. Describió "Cuckoo Travel Chain" como "un software comparable a Alipay y WeChat".

Debido a la falta de conocimiento profesional, los "inversores" escucharon a Zhou Xing alardear de que la ganancia diaria de almacenar valor en el software podría alcanzar el 5‰, que era mucho más alto que los depósitos bancarios, por lo que descargaron y recargaron. uno tras otro. Desde junio de 2018 hasta junio de 2012, Zhou Xing y otros absorbieron ilegalmente 1,5 millones de yuanes en depósitos públicos a través de la "Dujuan Travel Chain".

La cadena de capital está rota, el nuevo podómetro realmente puede "minar"

La "Cuckoo Travel Chain" es esencialmente un esquema Ponzi que derriba un muro para compensar el otro. Los gastos de la empresa son bastante grandes y Zhou Xing también se apropió indebidamente de parte de los fondos. A principios de 2019, la cadena de capital de la empresa estaba casi rota.

En ese momento, Zhou Xing recordó a Fei Tao, un sujeto en libertad supervisada que era sospechoso de absorber ilegalmente depósitos públicos. Fei Tao propuso inmediatamente que la popularidad de la "moneda virtual" atraía al oro, y los dos se llevaron bien. Zhou Xing entregó "Podómetro", una subfunción de "Du Fu Travel Chain", a Liu Liguo para desarrollar un software independiente llamado "Mining Machine", y anunció a los clientes que Du Fu Group estaba a punto de lanzar una nueva moneda virtual. "Du Huafu" y cotiza en la bolsa VVBTC, reconocida internacionalmente. Los inversores sólo necesitan gastar 50.000 yuanes para comprar un podómetro llamado "máquina de minería" y ganar "Azaleas" recargando y acumulando pasos, a cambio de "Azalea Coins".

La llamada "excavadora" es en realidad sólo un podómetro que cuesta decenas de yuanes. Luego, Fei Tao fundó Du Fu Business School y dio conferencias en Beijing, Jiangsu, Hubei, Yunnan y otros lugares una vez al mes, atrayendo a más de mil "inversores" cada vez, y las llamadas "máquinas mineras" también aumentaron a 200.000. yuanes cada uno.

El valor de mercado de "Du Fu Coin" también fue manipulado en secreto por Zhou Xing y otros. Para atraer a más inversores, Zhou Xing especuló con el precio de "Du Fu Coin" desde el precio de emisión de 1 yuan hasta un precio cercano a los 20 yuanes. Un gran número de "inversores" de mediana edad y ancianos venden felizmente automóviles, casas, utilizan tarjetas de crédito, piden dinero prestado y aumentan constantemente sus inversiones. Cuando la última ola de "puerros" entró al campo, Zhou Xing y otros comenzaron a cerrar la red.

2065438+A principios de agosto de 2009, Zhou Xing manipuló la "moneda Dujuan" para que cayera bruscamente y, al mismo tiempo, restringió a los "inversores" el comercio y la reventa. Al 30 de agosto de 2019, "Du Fu Coin" cayó a 10 centavos por acción.

Los inversores perdieron todo su dinero a favor de la fiscalía para que les orientara sobre la condena y la sentencia.

Desde 2019, Zhou Xing y otros se llevaron una gran cantidad de dinero, lo desperdiciaron todo y pagaron para que Du actuara como representante legal de la empresa. Después del incidente, el "Edificio Dujuan" quedó aún más desierto y los inversores desesperados se quejaron ante la fiscalía.

El fiscal a cargo, Wang Sheng, recibió más de 65.438+0.000 cartas de petición en unos pocos meses. Seleccionó a 357 peticionarios, respondió las llamadas una por una y entrevistó a más de 100 personas en 21 tandas.

Después de una investigación y verificación exhaustivas, los fiscales creen que Zhou Xing y otros violaron las regulaciones nacionales de gestión financiera pertinentes, absorbieron ilegalmente depósitos de objetos sociales no especificados y alteraron el orden financiero. Al mismo tiempo, sus llamadas "listas en el extranjero" y "valoración diaria" son todas inventadas, defraudando deliberadamente a las víctimas de dinero, y el propósito de la posesión ilegal es obvio. La fiscalía aprobó el arresto de Zhou Xing y otros bajo sospecha de absorción ilegal de depósitos públicos y fraude en la recaudación de fondos.

Debido a que Zhou Xing y otros borraron los datos de todos los dispositivos antes de escapar, los órganos de seguridad pública no pudieron recolectar evidencia por un tiempo. Los órganos de la fiscalía y los órganos de seguridad pública celebran reuniones de discusión junto con los auditores para determinar el alcance de la auditoría. Se creía que el monto involucrado en este caso debería basarse en las cuentas corporativas de varias empresas realmente controladas por Zhou Xing y otros, y guió y coordinó a los auditores para volver a auditar las cuentas, y finalmente aumentó el monto involucrado en este caso. a 310.000 yuanes y solucionó con éxito las pruebas.

Trátalos de manera diferente y trátalos uno por uno para ayudar a las víctimas a recuperarse y recuperarse.

De mayo a agosto de 2020, ocho delincuentes principales fueron arrestados, pero aun así se arriesgaron e hicieron todo lo posible por negarlo. A partir de Du, representante legal de la empresa, el fiscal analizó y juzgó uno por uno a los ocho implicados, centrándose en razonar con ellos e instándolos a declararse culpables y aceptar el castigo. Posteriormente, varios delincuentes principales confesaron sus crímenes uno tras otro. El fiscal Wang Sheng comprendió plenamente las circunstancias de la sentencia y formuló recomendaciones de sentencia precisas.

Después de explicar la ley y el razonamiento, Du tomó la iniciativa de devolver el dinero robado. El fiscal Wang Sheng se enteró durante el interrogatorio de que Fei Tao usó dinero robado para comprar un Mercedes-Benz Maybach y pidió a los órganos de seguridad pública que confiscaran el automóvil de manera oportuna basándose en esta pista para maximizar las pérdidas de la víctima.

Además de los ocho principales infractores, los fiscales también acusaron a 24 miembros del personal de los departamentos de marketing de Dujuan Group en todo el país. Se han emitido cinco autos de acusación y una persona ha sido arrestada.

Durante el juicio del caso, el fiscal invitó a siete representantes de las víctimas a comparecer ante el tribunal, sentando un precedente para que las víctimas de los casos de recaudación de fondos de la fiscalía del distrito de Qingpu comparecieran ante el tribunal. En la audiencia judicial, el fiscal presentó una gran cantidad de videos, fotografías y otras pruebas de Zhou Xing y otros. El juicio duró dos días hasta altas horas de la noche, revelando completamente la naturaleza del fraude de recaudación de fondos y la absorción ilegal de fondos por parte del acusado. depósitos públicos.

El fiscal Wang Sheng tomó una pancarta de la víctima. Dijo: "Como fiscal, es mi deber y misión mantener la equidad y la justicia y combatir severamente el crimen. "Justicia para el pueblo" no es una frase vacía. En el futuro, haré todo lo posible para buscar justicia. para las víctimas, popularizar la ley para el público y ¡La gente hace cosas prácticas! "

En julio de 2021, este caso fue seleccionado como el "Caso (Caso) Excelente de la Implementación de la Recomendación Procuratorial No por parte de la Fiscalía de Shanghai. .3” por su exitoso manejo y efectiva prevención y resolución de riesgos financieros.

(Los nombres de las personas involucradas en el artículo son seudónimos)

Declaración del Fiscal

Detrás de cada caso de fraude en la recaudación de fondos, hay una persona que ha perdió todo su dinero y perdió todo su dinero La verdadera tragedia de regresar a casa. El público, especialmente las personas de mediana edad y de edad avanzada, no debe dejarse cegar por los intereses y no debe creer que el pastel se acabará en este mundo.