El Departamento de Finanzas Corporativas registró varias empresas fantasma. Si el jefe está involucrado, ¿estará involucrado el personal de finanzas? Las operaciones financieras las organiza el jefe.

El núcleo de la evasión:

¿Conoce el flujo ilegal de fondos? No hay evidencia de que lo supieras, incluso si lo evitaste;

¿Sabes sobre el uso ilegal de fondos? No hay evidencia de que usted lo supiera, esto es evasión;

¿Conoce la fuente de los fondos ilegales? No hay pruebas de que lo sepas, aunque lo evites;

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En pocas palabras, siempre y cuando no haya pruebas que demuestren que existe una determinada operación ilegal. , y conoces la situación específica y participas en ella, entonces no estarás implicado. En el mejor de los casos, sería incumplimiento del deber; en el peor, sería la revocación de la licencia.

Entonces, siempre que crea que es solo un albacea, que todo se ejecute de acuerdo con las instrucciones de la empresa y que no viole ninguna norma durante la ejecución, entonces todo estará bien.

¿La transferencia de fondos es una financiación ilegal? El país ahora está tomando medidas enérgicas contra este caso malicioso. Me gustaría sugerir dos cosas:

Primero, regrese y piénselo detenidamente para ver si hay alguna operación ilegal en la empresa que usted conozca. En estos lugares, ¿tus notas indican que debes saberlo? ¿Hay alguna explicación que no conoces pero que es razonable a nivel operativo?

En segundo lugar, durante la entrevista, no importa lo que le pregunte la otra parte, trate de mostrar su ignorancia en experiencia comercial y operaciones de la empresa, y trate de no decir demasiado sobre el jefe, como lo que el jefe ha dispuesto. Este tipo de cosas solo puede significar que la empresa le pidió que lo hiciera. Usted siente que no hay ninguna violación desde el punto de vista financiero, entonces lo hizo, lo que significa que es solo un ejecutor periférico.