Negociación ilegal de futuros de Zhongtian Gold en Zhongtian Hong Kong Gold Trading Center Co., Ltd.
La policía encontró 42 cuentas bancarias de Zhongtian Gold involucradas en el comercio ilegal de futuros de oro. Al mismo tiempo, se descubrió que desde abril de 2009, una banda criminal de estilo familiar encabezada por Guo Jianjun, bajo el nombre de Hong Kong Zhongtian Gold Trading Center Co., Ltd., ha actuado como agente para más de 6.000 proyectos de desarrollo. empresas e individuos en todo el país sin la aprobación del Departamento de Administración y Supervisión de Futuros del Consejo de Estado. Reclutar clientes para especular con futuros de oro en nombre de Zhongtian Gold Trading Center Co., Ltd. En el momento del incidente, había más. más de 40.000 clientes en todo el país, con un depósito acumulado de 65.438+5 mil millones de yuanes y un comercio ilegal de futuros que alcanza más de 800 mil millones de yuanes. Guo Jianjun y otros obtuvieron ganancias ilegales de casi 654,38 mil millones de yuanes.
Según el fiscal que lleva el caso, las transacciones en el software de especulación con oro de Zhongtian eran transacciones internas, y no hubo una entrega real de contratos del mercado de capitales y no tenían nada que ver con el mercado de capitales. Los fondos para operaciones comerciales no fluían hacia el mercado de capitales sino que se desviaban hacia otros fines. Todas las pérdidas de los inversores son manipuladas por el banquero, una parte de las cuales se la come el banquero y otra parte se retira como comisión a los agentes de todo el país, y los agentes dan una pequeña parte a los vendedores.