¿Qué responsabilidades tiene un individuo cuando la empresa deduce dinero de una tarjeta personal?

Si la empresa utiliza una tarjeta personal para debitar dinero, si es un uso normal de la empresa, el individuo no necesita asumir responsabilidad; si se trata de una actividad ilegal y criminal, el individuo puede cometer un delito, incluido el lavado de dinero.

1. ¿Cuáles son las conductas que requieren responsabilidad legal?

1. Violar las disposiciones de estas Medidas para transferir fondos de la empresa a cuentas de liquidación bancarias personales;

2. Violar estas Medidas para retirar efectivo; Pasar Abrir una cuenta de liquidación bancaria para evitar deudas bancarias

4. Alquilar o prestar cuentas de liquidación bancaria

5. o efectivo en la cuenta de tarjeta de crédito de la unidad;

6. No notificar al banco la información de apertura de la cuenta, como el representante legal o la persona principal responsable, la dirección del depositante, etc., dentro del plazo establecido.

2. ¿Cuál es el proceso de facturación de la empresa?

1. Complete los comprobantes contables con base en los comprobantes originales o la tabla de resumen de comprobantes originales;

2. Registre el libro de caja y el diario de depósitos con base en los comprobantes de recibo y pago; /p>

3, registrar cuentas detalladas basadas en comprobantes contables;

4. Preparar una tabla de resumen de comprobantes contables basada en el resumen de comprobantes contables;

5. hoja de resumen del comprobante contable;

6. Al final del período, preparar el balance y el estado de pérdidas y ganancias con base en el libro mayor general y el libro mayor detallado.

En resumen, las tarjetas de débito de empresa pueden implicar actividades ilegales como transferencia de propiedad de la empresa y evasión fiscal. Es posible que se exija a las personas físicas que paguen impuestos mediante investigaciones fiscales, etc. Si no pagan impuestos, serán incluidos en una lista negra o procesados, lo que conlleva importantes riesgos legales. La empresa paga las facturas desde cuentas personales y los empleados son responsables si lo saben.

Base jurídica:

Artículo 65 del “Reglamento de la República Popular China sobre la Administración de Cuentas de Liquidación Bancaria en RMB”.

Los depositantes que utilicen cuentas de liquidación bancaria no deberán incurrir en las siguientes conductas:

(1) Violar las disposiciones de estas Medidas y transferir fondos corporativos a cuentas de liquidación bancaria personales.

(2) Retirar efectivo en violación de estas Medidas.

(3) Escapar de las deudas bancarias abriendo una cuenta bancaria de liquidación.

(4) Cuentas liquidadoras bancarias de arrendamiento o préstamo.

(5) Transferir dinero desde una cuenta de liquidación bancaria distinta de la cuenta básica, depositar los ingresos por ventas o depositar efectivo en la cuenta de tarjeta de crédito de la empresa.

(6) El representante legal o principal responsable, la dirección del depositante y otros datos de apertura de cuenta no se notifican al banco dentro del plazo prescrito.

Si un depositante no operativo comete de uno a cinco de los actos mencionados anteriormente, se le dará una advertencia y se le impondrá una multa de 1.000 yuanes si un depositante comercial comete de uno a cinco de los actos; enumerados en el párrafo anterior, se le dará una advertencia y se le impondrá una multa de 5.000 yuanes. Se impondrá una multa no inferior a 30.000 RMB pero no superior a 30.000 RMB si el depositante comete los actos enumerados en el punto 6 del párrafo anterior; párrafo, se le dará una amonestación y se le impondrá una multa de 1.000 RMB.