¿Qué es el lavado de dinero?

El blanqueo de capitales, también conocido como blanqueo de capitales, se refiere al proceso de "limpiar" dinero y billetes falsos obtenidos mediante delitos u otros medios ilegales a través de procedimientos financieros legales y otros métodos para que parezcan fondos legítimos. El lavado de dinero suele estar relacionado con delitos graves, como delitos económicos, tráfico de drogas, actividades terroristas y hampa, y suele llevarse a cabo de manera transnacional. El lavado de dinero tiene características comunes, como montos elevados, orígenes desconocidos y flujo entre organizaciones y cuentas. El objetivo principal es limpiar u ocultar el origen de los fondos, independientemente del costo.