¿Cuáles son las cuatro condiciones para el fraude crediticio?
En primer lugar, defraudar la propiedad pública y privada en cantidades relativamente importantes puede constituir un delito de estafa. Las violaciones del orden de gestión financiera también pueden ser sospechosas de delitos de fraude financiero, como fraude de recaudación de fondos, fraude de préstamos, fraude de seguros, etc.
En segundo lugar, según la interpretación judicial, si el importe de la defraudación a la propiedad pública o privada está entre 3.000 y 1.000 yuanes, entre 30.000 y 1.000 yuanes, o entre 500.000 yuanes, se considerará como artículo 26 del Código Penal, respectivamente, “cantidad relativamente grande”, “cantidad enorme” y “cantidad especialmente enorme” en el artículo 16. Los tribunales superiores populares y las fiscalías de cada provincia, región autónoma y municipio directamente dependientes del Gobierno Central podrán estudiar las normas de implementación de la región dentro del monto especificado en el párrafo anterior a la luz del desarrollo económico y social de la región, e informar al Tribunal Popular Supremo y a la Fiscalía Suprema para que conste en acta. En el caso de los "préstamos de rutina" en el ámbito privado, no se utilizó violencia ni amenazas evidentes. En general, las características de su comportamiento son que defrauda a la víctima de la propiedad inventando hechos y ocultando la verdad con el fin de poseerla ilegalmente. En general, deberían ser condenados y castigados por fraude. Para otros delitos como la extorsión, la detención ilegal, los litigios falsos, la provocación de disputas y la provocación de problemas, se deben distinguir diferentes situaciones en función de los hechos específicos del caso.
Finalmente, las disposiciones legales y las interpretaciones judiciales del delito de estafa son muy complejas. Se recomienda que las partes encomienden a un abogado penalista profesional la gestión tanto de la acusación penal como de la defensa penal.
Base Legal
Artículo 266 de la "Ley Penal": Quien defraude bienes públicos o privados, si la cuantía es relativamente importante, será sancionado con pena privativa de libertad de no más de de tres años, detención o vigilancia penal, y también se le impondrá una multa sola si la cuantía es enorme o concurren otras circunstancias graves, se le impondrá una pena de prisión de duración determinada no inferior a tres años; pero no más de diez años, y también será multado si la cantidad es especialmente elevada o concurren otras circunstancias particularmente graves, será condenado a pena privativa de libertad no menor de diez años o a cadena perpetua y también será multado; . dinero o confiscación de bienes. Si esta ley dispone lo contrario, prevalecerán tales disposiciones.