¿Qué responsabilidad legal asume una empresa si se sospecha que ha defraudado a sus accionistas?
Según el artículo 266 de la "Ley Penal de la República Popular China", el delito de fraude se refiere al acto de fabricar hechos u ocultar la verdad con el fin de poseer ilegalmente, y defraudar a una gran cantidad. cantidad de propiedad pública o privada. El delito de estafa no tiene por objeto defraudar otras prestaciones ilícitas. Su objetivo también debería excluir los préstamos de instituciones financieras.
Tomando como ejemplo la provincia de Henan, los estándares de presentación para el delito de fraude son:
Para el delito de fraude, estipulamos que el valor de la propiedad pública y privada defraudada es de 5.000 yuanes, 50.000 yuanes y 500.000 yuanes deben utilizarse como punto de partida para “cantidades relativamente grandes”, “cantidades enormes” y “cantidades especialmente grandes”, como se estipula en el artículo 266 de la Ley Penal.
Datos ampliados:
Caso: Dos hombres fueron detenidos bajo sospecha de fraude contractual al ocultar deuda de la empresa y transferir capital.
Para pagar deudas antiguas y nuevas, utilizó en secreto el terreno de la empresa como hipoteca para préstamos y, después de grandes deudas, ocultó la transferencia de la deuda a la empresa. Recientemente, la fiscalía del distrito de Changjiang, ciudad de Jingdezhen, provincia de Jiangxi, aceptó un caso de sospecha de fraude contractual.
Los sospechosos criminales Liao Min y Jin Jiang tenían una gran deuda y sus acreedores los instaron a pagarla. Piden dinero prestado en todas partes y pagan viejas deudas con nuevas deudas. Jinjiang pidió prestados 4 millones de yuanes al usurero Chen Zhen, pero fue rechazado. Chen Zhen dijo que sólo prestándolo a una "persona inteligente" se puede garantizar. Luego encontraron a Peng, director general de la sucursal de Jingdezhen de Jiangxi Credit Guarantee Co., Ltd., quien les pidió prestados 4 millones de yuanes y se los prestó a Jin Jianghe.
Cuando pidieron dinero prestado, ninguno de los dos tenía capacidad para devolverlo. En ese momento, eran accionistas de Tianyuan Ceramic Solar Lamps Co., Ltd., por lo que le dijeron a Peng que solo necesitaban pagar 435.770 yuanes en pago de tierras al Gobierno de la Zona de Alta Tecnología y dejar que la empresa se encargara de los procedimientos pertinentes para la certificado de terreno. Como política preferencial para atraer inversiones, el gobierno de la Zona de Alta Tecnología devolverá el importe total a la empresa.
De esta manera, sin informar a los accionistas de la empresa, Jinjiang y Jinjiang utilizaron el terreno de Tianyuan Company como garantía para pedir prestado 4 millones de yuanes a Peng. También le mintió a Peng diciéndole que tan pronto como el gobierno le diera dinero a la empresa, éste sería reembolsado inmediatamente, indicando que el período del préstamo era de un mes. De hecho, después de que el gobierno de la Zona de Alta Tecnología devolvió 4 millones de yuanes a la empresa, los dos no devolvieron el dinero a Peng, sino que lo utilizaron para pagar otras deudas privadas.
Después de eso, Liao Min y Jin Jiang debían en privado 2 millones de yuanes a nombre de Tianyuan Company, y los acreedores se acercaron a Su Yong, el principal accionista de la empresa, para exigir el pago. A Su Yong le preocupaba que dejaran la empresa endeudada sin decírselo y estaba ansioso por vender la empresa. Los tres firmaron un acuerdo de transferencia de capital con otros mientras ocultaban la hipoteca del terreno de la empresa y varias deudas ocultas.
El 6 de julio de 2014, Liao Min fue arrestado y llevado ante la justicia en Zhuhai, y detenido penalmente por la sucursal de Changjiang de la Oficina de Seguridad Pública Municipal de Jingdezhen. Después de la investigación, se descubrió que Liao Min y Jin Jiang defraudaron la propiedad del otro con el propósito de posesión ilegal durante la firma y ejecución del contrato. Eran sospechosos de fraude contractual y fueron arrestados con la aprobación de la fiscalía del distrito de Changjiang.
Referencia:
Fénix. Dos hombres han sido detenidos bajo sospecha de fraude contractual para ocultar deudas de empresas y transferir capital.
Materiales de referencia:
Estafa de la Enciclopedia Baidu