Plantilla de resolución de la junta directiva de la empresa
Tichy
De acuerdo con las disposiciones pertinentes de los estatutos de la empresa, _ _ _ _ _ _ _ _La junta directiva de Co., Ltd. en _ _ _ _ _ _ _ _ _ en la empresa Las reuniones se celebran en el lugar de la oficina. El número de directores que asistirán a esta reunión de directorio deberá ser de _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. La resolución es la siguiente:
1 Acordar nombrar a _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ como. el director de la empresa Jefe (representante legal), removido del cargo de _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2. Acordar nombrar a _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ como gerente de la empresa y destituir a _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ de su cargo.
Firma de todos los directores:_ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Extremo
Resoluciones de la _ _ _ _ª reunión de la _ _ _ _ª junta directiva
Aviso de Beijing aaa Co., Ltd. (en adelante, el empresa?), convocando la _ _ _ _ _Convocatoria de reunión_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _A la reunión asistirán_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ La República Popular China* * y la "Ley de Sociedades de la República Popular China": Las disposiciones de los procedimientos de reunión son legales y válidas. La reunión estuvo presidida por el Sr. _ _ _ _ _ _ _ _, Presidente del Directorio. Después de una cuidadosa consideración, se tomaron las siguientes resoluciones:
1 Adoptado después de la deliberación
Resultados de la votación:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Segundo, revisión y aprobación
Resultados de la votación: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
3. Revisión aprobada
Resultados de la votación:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Firma de directores presentes en la reunión:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Tisuo
Hora:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Ubicación: _ _Sala de Conferencias de la Compañía
Naturaleza de la reunión: Primera vez
Notificación y participantes: Esta reunión de la junta directiva será notificada por escrito a las _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Año, mes, día _ Enviado a todos los directores
Esta reunión de directorio fue convocada y presidida por _ _ _ _.
Datos:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
__________________________________________.
Después de la discusión de todos los directores, se acordaron por unanimidad las siguientes resoluciones:
1 Elegir a _ _ _ _ _ como presidente del consejo de administración (representante legal) de la empresa. .
Dos. Designar a _ _ _ _ como director general de la empresa.
El plazo antes mencionado es de tres años y entrará en vigor a partir de la fecha de aprobación por la autoridad de registro mercantil.
Firmado y sellado por todos los directores:
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