Incidente de estafa en toda Asia
El incidente panasiático fue causado por "Rijinbao", un producto del intercambio. Este producto es un proyecto donde los fondos se pueden transferir dentro y fuera en cualquier momento, con una tasa anualizada de alrededor del 13% y liquidación de intereses diaria en tiempo real. Los enormes rendimientos han atraído a muchos inversores.
Sin embargo, a partir de abril de 2015, los fondos de los inversores comenzaron a no poder recuperarse y Pan Asia restringió gradualmente las transacciones. En julio de 2015, incluso los fondos personales de los inversores depositados en cuentas de Pan Financial Exchange también se vieron afectados. . para "Congelar". Posteriormente, el incidente panasiático siguió aumentando y su modelo expuso cuestiones como los esquemas Ponzi, las operaciones irregulares y la malversación de fondos.
El 22 de diciembre de 2015, el Gobierno Popular Municipal de Kunming emitió un aviso indicando que Kunming Pan Asia Nonferrous Metals Exchange Co., Ltd. era sospechoso de problemas ilegales y criminales en sus actividades comerciales y en la seguridad pública. órganos habían abierto un caso para su investigación de conformidad con la ley.
Información ampliada:
El esquema Ponzi es el nombre que se le da al fraude de inversiones en el campo financiero. Es el antepasado del esquema piramidal. Muchos esquemas piramidales ilegales utilizan este truco para acumular dinero. Sí, esta estafa fue "inventada" por un especulador llamado Charles Ponzi. En China, los esquemas Ponzi también se conocen como "derribar el muro este para pagar el muro oeste" y "trucos vacíos". En resumen, utiliza el dinero de nuevos inversores para pagar intereses y rendimientos a corto plazo a antiguos inversores con el fin de crear la ilusión de ganar dinero y así defraudar a más inversiones.
Charles Ponzi fue un especulador italiano que vivió en los siglos XIX y XX. Emigró a Estados Unidos en 1903. En 1919, comenzó a tramar una conspiración de inversión corporativa, prometiendo que los inversores recibirían un dinero. 40% de rentabilidad en tres meses. Luego, el astuto Ponzi pagó el dinero de los nuevos inversores como ganancias rápidas a los inversores originales para atraer a más personas a la trampa. Debido a los generosos rendimientos para quienes invirtieron temprano, Ponzi logró atraer a 30.000 inversores en siete meses. Esta conspiración duró un año antes de que las personas que estaban deslumbradas por los beneficios despertaran. Se llama "esquema Ponzi".
Referencia: Esquema Ponzi-Enciclopedia Baidu