¿Qué significa el esquema Ponzi?

Consiste en utilizar el dinero de nuevos inversores para pagar intereses y rendimientos a corto plazo a los antiguos inversores con el fin de crear la ilusión de ganar dinero y así defraudar a más inversiones. El esquema Ponzi es el nombre que se le da al fraude de inversiones en el campo financiero. El esquema Ponzi también se conoce como "derribar el muro este para pagar el muro oeste" y "trucos vacíos" en China. En resumen, utiliza el dinero de nuevos inversores para pagar intereses y rendimientos a corto plazo a antiguos inversores con el fin de crear la ilusión de ganar dinero y así defraudar a más inversiones.

Análisis legal: Consiste en utilizar el dinero de nuevos inversores para pagar intereses y rendimientos a corto plazo a los antiguos inversores para crear la ilusión de ganar dinero y con ello defraudar a más inversiones. El esquema Ponzi es el nombre que se le da al fraude de inversiones en el campo financiero. El esquema Ponzi también se conoce como "derribar el muro este para pagar el muro oeste" y "trucos vacíos" en China. En resumen, utiliza el dinero de nuevos inversores para pagar intereses y rendimientos a corto plazo a antiguos inversores con el fin de crear la ilusión de ganar dinero y así defraudar a más inversiones.

Existe una cierta diferencia entre un esquema Ponzi y un esquema piramidal. Tanto los esquemas piramidales como los esquemas Ponzi son ilegales. Los esquemas Ponzi comunes incluyen principalmente fraude de recaudación de fondos y dos sucursales. Para los delitos penales, existen dos tipos de delitos: familia superior y familia inferior. Que la familia inferior constituya un delito depende principalmente de si cumple con las condiciones correspondientes.

El primero es el líder u organizador de la estafa. Se les exige que lleven a cabo actividades publicitarias como determinar la forma, comprar bienes, formular reglas, desarrollar fuera de línea y organizar la división del trabajo en el momento del lanzamiento, o participar activamente en diversos aspectos del trabajo de gestión durante la implementación, como dar conferencias, instigar , obligar a otros a unirse, etc.

La segunda organización y líder de las actividades de fraude tiene más de treinta personas y el nivel es superior, es decir, el número y nivel del delito están estipulados. Los tres actores organizaron subjetivamente y dirigieron las actividades intencionalmente.

Por lo tanto, si usted es sospechoso de un esquema Ponzi y es obligado por los órganos de seguridad pública, o si no está seguro de si su comportamiento implica un delito y qué tipo de delito implica, debe organizar una reunirse con un abogado profesional lo antes posible para comprender la situación.

La estafa tiene cuatro características:

Primero, umbral bajo; segundo, alto rendimiento; tercero, compromiso de seguridad, ciclo de inversión corto;

Base jurídica: Artículo 266 de la Ley Penal

Quien cometa el delito de estafa y defraude la propiedad pública o privada, si la cuantía es relativamente importante, será sancionado con pena de prisión determinada. prisión no superior a tres años, detención o vigilancia penal, y también multa o multa si la cuantía es elevada o concurren otras circunstancias graves, será condenado a pena privativa de libertad no inferior a tres años pero no; más de diez años, y también multa si la cuantía es especialmente elevada o concurren otras circunstancias especialmente graves, será condenado a pena privativa de libertad no menor de diez años o a cadena perpetua; confiscación de bienes. Si esta ley dispusiera lo contrario, prevalecerán las disposiciones.