¿Es grave que un empleado de una unidad sea detenido por operaciones comerciales ilegales?
2. Base jurídica:<; /p>
1) Artículo 225 de la Ley Penal (revisado en 1997) El delito de negocio ilegal viola las regulaciones nacionales, comete una de las siguientes conductas comerciales ilegales y altera el orden del mercado. Si las circunstancias son graves, la persona será condenada a pena privativa de libertad no mayor de cinco años o prisión preventiva, y también o únicamente se le impondrá multa no menor de una vez pero no mayor de cinco veces el ingreso ilegal si; las circunstancias son particularmente graves, será condenado a una pena de prisión de no menos de cinco años o a prisión penal, y se le impondrá una multa no inferior a una vez pero no más de cinco veces el ingreso ilegal si las circunstancias son especialmente graves; será sancionado con pena privativa de libertad no menor de cinco años y multa no menor del doble de los ingresos ilícitos o multas no mayores del cinco veces: (1) Operación no autorizada de mercancías especializadas o exclusivas u otras. productos restringidos por leyes y reglamentos administrativos; (2) Licencias de importación y exportación para certificados de compra y venta, certificados de origen de importación y exportación y otras licencias comerciales o documentos de aprobación estipulados en leyes y reglamentos administrativos;
(3) ) Otras actividades comerciales ilegales que perturben gravemente el orden del mercado.
2) Artículo 79 del "Reglamento de la Fiscalía Suprema Popular y del Ministerio de Seguridad Pública sobre las normas para la presentación y persecución de causas penales bajo la competencia de los órganos de seguridad pública" [Casos de negocios ilegales (Casos penales Ley Artículo 225)] Violar el Estado Estipula que serán procesados quienes realicen actividades comerciales ilegales, alteren el orden del mercado y se encuentren en cualquiera de las siguientes circunstancias:
(1) Violación de las normas nacionales sobre Gestión de la industria salinera, producción, almacenamiento, transporte y venta ilegal de sal, con alteración del orden del mercado, y que se encuentre en cualquiera de las siguientes circunstancias:
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2. Recibió sanciones administrativas dos veces por explotación ilegal de sal. Arriba, la cantidad de sal vendida ilegalmente supera las diez toneladas.
(2) Violar las leyes y regulaciones nacionales de gestión del monopolio del tabaco, sin el permiso del departamento administrativo del monopolio del tabaco, sin una empresa de fabricación del monopolio del tabaco, una empresa mayorista del monopolio del tabaco, una empresa del monopolio del tabaco y una licencia minorista del monopolio del tabaco; la operación de productos del monopolio del tabaco se produce en cualquiera de las siguientes circunstancias:
1. El monto de la operación ilegal es superior a 50.000 yuanes, o el monto del ingreso ilegal es superior a 20.000 yuanes;
2. Operación ilegal de más de 200.000 cigarrillos;
3. Sujeto a dos o más sanciones administrativas en un plazo de tres años por la operación ilegal de productos de monopolio de tabaco, y la cantidad de operación ilegal de productos de monopolio de tabaco supere los 30.000 yuanes. .
(3) Participar ilegalmente en negocios de valores, futuros, seguros, o participar ilegalmente en negocios de pago y liquidación de fondos sin la aprobación de las autoridades nacionales competentes pertinentes, o incurrir en cualquiera de las siguientes circunstancias:
1. Participación ilegal en negocios de valores, futuros y seguros, por un monto superior a 300.000 RMB;
2. Participación ilegal en negocios de pago y liquidación de fondos, por un monto superior a 2 millones de RMB;
3. Violar la normativa nacional y utilizar equipos terminales de punto de venta (máquinas POS) para pagar directamente en efectivo a titulares de tarjetas de crédito mediante transacciones ficticias, precios falsos, reembolsos de efectivo, etc. La cantidad es de más de un millón de yuanes, o los fondos de la institución financiera están atrasados en más de 200.000 yuanes, o las pérdidas económicas de la institución financiera son más de 100.000 yuanes
4 La cantidad de ingresos ilegales es mayor. más de 50.000 yuanes.
(4) Es ilegal operar con divisas si ocurre una de las siguientes circunstancias:
1. Comprar y vender divisas fuera de los bancos de divisas designados y del Centro de Comercio de Divisas de China. y sus sucursales, la cantidad está dentro de Más de 200.000 dólares estadounidenses, o ingresos ilegales de más de 50.000 yuanes;
2 Una empresa, empresa u otra unidad viola las regulaciones sobre negocios de agencias de comercio exterior y utiliza ilegalmente. medios para comprar divisas de manera fraudulenta de un banco de divisas designado para otros, o vales o documentos comerciales falsificados o alterados a sabiendas, cuyo monto sea de más de 5 millones de dólares estadounidenses, o el ingreso ilegal sea de más de 500.000 yuanes; >
3. La cantidad de divisas compradas de manera fraudulenta a través de un intermediario es de más de 1 millón de dólares estadounidenses o los ingresos ilegales superan los 100.000 RMB.
(5) Publicar, imprimir, copiar y distribuir publicaciones ilegales que pongan en grave peligro el orden social y perturben el orden del mercado, y cualquiera de las siguientes circunstancias:
1. negocios personales La cantidad de ingresos comerciales ilegales de la unidad es de más de 50.000 yuanes, y la cantidad de operaciones comerciales ilegales de la unidad es de más de 150.000 yuanes
2. es más de 20.000 yuanes y el monto de los ingresos ilegales de la unidad es más de 50.000 yuanes;
3. Los individuos operan ilegalmente 5.000 periódicos o 5.000 publicaciones periódicas o 2.000 libros o 500 productos audiovisuales o publicaciones electrónicas. ; las unidades operan ilegalmente 15.000 periódicos o 15.000 publicaciones periódicas o 5.000 libros o productos audiovisuales o publicaciones electrónicas 1.500 tipos de objetos
4 Aunque no cumple con los estándares de cantidad anteriores, tiene uno de los siguientes; circunstancias:
(1) Publicar, imprimir, copiar y distribuir más de dos veces en dos años Para publicaciones ilegales, publicar, imprimir, copiar y distribuir publicaciones ilegales;
(2 ) Publicar, imprimir, copiar y distribuir publicaciones ilegales que causen impacto social adverso u otras consecuencias graves.
(6) La publicación, impresión, reproducción y distribución ilegal de publicaciones, que alteren gravemente el orden del mercado, y cualquiera de las siguientes circunstancias:
1. dentro de 15 Más de 10.000 yuanes, y el monto del negocio ilegal de la unidad es de más de 500.000 yuanes;
2. El monto de los ingresos ilegales individuales es de más de 50.000 yuanes, y el monto de los ingresos ilegales del la unidad es más de 150.000 yuanes;
3. Los individuos operan ilegalmente 15.000 periódicos y publicaciones periódicas o 5.000 libros o 1.500 productos audiovisuales y publicaciones electrónicas; productos visuales y publicaciones electrónicas;
4. Aunque la cantidad no alcanza el estándar de cantidad antes mencionado, la persona ha sido objeto de sanciones administrativas más de dos veces en dos años por participar ilegalmente en publicaciones, impresiones, copia y distribución.
(7) Bajo cualquiera de las siguientes circunstancias, participar en negocios de telecomunicaciones internacionales o actividades lucrativas que involucren negocios de telecomunicaciones en Hong Kong, Macao y Taiwán mediante el alquiler de líneas dedicadas internacionales, equipos de conmutación privados u otros medios sin autorización, interrumpiendo la gestión del mercado de telecomunicaciones Orden:
1. La cantidad de negocios salientes es más de un millón de yuanes;
2. La operación del negocio entrante causa una pérdida de. más de un millón de yuanes en tarifas de telecomunicaciones;
3 Aunque no cumpla con los estándares de cantidad anteriores, existe una de las siguientes circunstancias:
(1) Ser sancionado administrativamente dos veces en dos años. por operar ilegalmente negocios de telecomunicaciones internacionales o negocios de telecomunicaciones que involucran a Hong Kong, Macao y Taiwán. Lo anterior;
(2) Operación ilegal de negocios de telecomunicaciones internacionales o negocios de telecomunicaciones que involucran a Hong Kong, Macao y Taiwán que causan otras consecuencias graves.
(8) Participar en otras actividades comerciales ilegales en una de las siguientes circunstancias:
1. La cantidad de negocios ilegales personales es superior a 50.000 yuanes, o la cantidad de ingresos ilegales. es más de 10.000 yuanes o más
2. La cantidad de operaciones comerciales ilegales de la unidad es de más de 500.000 yuanes, o la cantidad de ingresos ilegales es de más de 100.000 yuanes. >3. Aunque no se alcanzan los estándares de cantidad anteriores, recibió más de dos sanciones administrativas por el mismo comportamiento comercial ilegal en un plazo de dos años y cometió el mismo comportamiento comercial ilegal;
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