Los diez mayores fraudes económicos ocurridos en Guangdong en la historia
Noticias de CCTV Guangzhou el 28 de febrero (Reportero Zheng Shu, Corresponsal Zeng Xianglong
Yuan Yongchao) Recientemente, el Departamento de Seguridad Pública Provincial de Guangdong anunció al público las diez principales economías del mundo. provincia en 2015 Casos delictivos. En 2015, el Departamento de Investigación Económica de Seguridad Pública de la provincia de Guangdong se centró de cerca en los objetivos de "tres posicionamientos, dos pioneros" del Comité Provincial del Partido y trabajó de acuerdo con las "tres creaciones" (crear una investigación económica prometedora, crear una investigación económica de información, y crear una investigación económica legal) Nos adherimos a la idea de emplear tanto la prevención como la prevención, profundizar las "cuatro construcciones" y reprimir severamente diversos delitos económicos que ponen en grave peligro la seguridad económica nacional y los intereses vitales del país. Hemos abierto más de 24.000 casos de delitos económicos y resuelto más de 9.700 casos, se arrestó a más de 18.000 sospechosos de delitos y se recuperaron pérdidas económicas de más de 2.400 millones de yuanes. La evaluación integral de la "Caza de Zorros 2015" de la provincia. , la lucha contra la recaudación ilegal de fondos, los bancos clandestinos, la falsificación, los delitos con tarjetas bancarias y otras tareas especiales se encuentran entre las más importantes del país.
1. Caso de moneda falsa "Cheetah 905" de Huizhou
En septiembre de 2015, bajo la organización y el mando de la Oficina de Investigación Económica del Departamento Provincial de Seguridad Pública, Huizhou, Shanwei, Shenzhen. y Guangzhou Las agencias de seguridad pública lanzaron conjuntamente una operación de cierre de red y destruyeron dos grandes guaridas de mecanismos de moneda falsificada en una fábrica cerca de Jinluo Road, ciudad de Xiaojinkou, distrito de Huicheng, ciudad de Huizhou y una fábrica cerca de la ciudad de Chenjiang, distrito de Zhongkai, ciudad de Huizhou, y confiscaron la quinta serie de ediciones de 2005, los productos semiacabados en RMB falsificados ascendieron a unos 210 millones de yuanes, 4 máquinas de impresión offset monocromáticas de cuatro colores, 29 sospechosos fueron arrestados, 1 juego de planchas offset de moneda falsificada y una gran cantidad de materiales de impresión. como máquinas de impresión, cortadoras de papel, tintas y papeles, ninguna de las monedas falsas impresas en este caso ingresó a la sociedad.
2. Proyecto "Haiyan No. 4" de Guangzhou para combatir el delito de compra y venta de tarjetas bancarias.
De mayo a julio de 2015, la Oficina de Investigación Económica del Público Provincial El Departamento de Seguridad organizó 16 órganos municipales de seguridad pública de Guangzhou, Shenzhen, Shantou y Foshan y otras agencias de seguridad pública lanzaron dos oleadas de operaciones "Haiyan No. 4" para acabar con el delito de compra y venta de tarjetas bancarias. Arrestaron a 70 sospechosos y los confiscaron. Se lanzaron al mismo tiempo más de 4.000 tarjetas bancarias, así como escudos U, información de tarjetas bancarias, una gran cantidad de tarjetas telefónicas, tarjetas de identificación, etc. Se lanzó una campaña de grupo a nivel nacional y se lograron ataques coordinados en varias provincias. resultados notables.
3. Caso del banco clandestino “30 de marzo” de Shenzhen
En agosto de 2015, bajo la dirección de la Oficina de Investigación Económica del Ministerio de Seguridad Pública y el Departamento Provincial de Seguridad Pública, el La Oficina de Seguridad Pública Municipal de Shenzhen organizó muchos Varios departamentos y suboficinas de policía llevaron a cabo la investigación del caso especial "3·30" y la operación de cierre. Se destruyeron seis guaridas operativas ilegales de bancos clandestinos y se detuvo a ocho sospechosos de delitos. En el lugar se confiscaron más de 50.000 yuanes, más de 100.000 dólares de Hong Kong y más de 10.000 dólares estadounidenses, así como una gran cantidad de cuentas financieras. Se congelaron libros, computadoras y otras herramientas criminales. Hay 207 cuentas bancarias, con una cantidad congelada de 315 millones de yuanes, y la cantidad involucrada en el caso asciende a 44,2 mil millones de yuanes.
4. Caso "Langlang No. 1" de Shenzhen de emisión falsa de facturas especiales de impuesto al valor agregado
El 17 de junio, el Departamento de Seguridad Pública Provincial organizó la Oficina de Seguridad Pública de Shenzhen para investigar Los casos enumerados por el Ministerio de Seguridad Pública y la Administración Estatal de Impuestos El proyecto "Langlang No. 1" de emisión falsa de facturas especiales con IVA, que supervisaron conjuntamente el caso, llevó a cabo una operación unificada para cerrar la red. fueron eliminados, 31 sospechosos de delitos fueron arrestados y 15 guaridas criminales por emitir falsas facturas especiales con IVA fueron destruidas. Más de 300.000 yuanes en efectivo, más de 100 escudos en U de banca en línea y una gran cantidad de herramientas criminales, como el control de impuestos sobre facturas. En el lugar se confiscaron máquinas, facturas en blanco del impuesto al valor agregado y libros de cuentas financieras. El valor y los impuestos involucrados en el caso excedieron los 10 mil millones de yuanes.
5. El caso de recaudación ilegal de fondos de "Li Jian No. 1" Wanzhong Wealth Company en Guangzhou y Jiangmen
En abril de 2015, la Oficina de Investigación Económica de la Seguridad Pública Provincial El departamento organizó los órganos de seguridad pública de siete ciudades, incluidas Guangzhou y Jiangmen. Los departamentos de investigación económica de las agencias gubernamentales lanzaron una operación conjunta de cierre de redes y detectaron con éxito el caso de recaudación ilegal de fondos de Vanzhong Fortune Company, destruyeron 10 guaridas y arrestaron a 91 personas involucradas. En el caso, los principales sospechosos fueron arrestados, involucrando más de 800 millones de yuanes, y las víctimas involucraron a 7.000 personas en 10 provincias.
6. Caso de recaudación ilegal de fondos en moneda virtual en línea “Li Jian No. 5” de Shenzhen y Zhaoqing
En noviembre de 2015, la Oficina de Investigación Económica del Departamento de Seguridad Pública Provincial organizó el agencias de seguridad pública de Shenzhen, Zhaoqing y otros lugares El departamento de investigación económica lanzó una operación y detectó con éxito una serie de casos de recaudación ilegal de fondos de monedas virtuales en línea como "Ai Coin" y "K Coin". 98 personas involucradas fueron arrestadas. sitio Los principales sospechosos criminales fueron llevados al caso y se eliminaron 2 bandas criminales ilegales de recaudación de fondos. La cantidad fue de más de mil millones de yuanes y las víctimas involucraron a más de 5.000 personas en 28 provincias.
7. Caso de divulgación ilegal y no divulgación de información importante por parte de Zhuhai Boyuan Investment
En agosto de 2015, la Oficina de Investigación Económica del Departamento Provincial organizó el Departamento de Investigación Económica del La Oficina Municipal de Zhuhai presentó un caso para investigar el caso de Zhuhai Yuan Investment Management Co., Ltd. era sospechoso de divulgación ilegal, no divulgación de información importante y falsificación de instrumentos financieros, y seis sospechosos fueron arrestados. Después de la investigación, Yu y su esposa, los accionistas mayoritarios de Boyuan Investment, utilizaron métodos falsos para crear la ilusión de que la empresa había recibido 384 millones de yuanes en compromisos de desempeño para la reforma accionaria con el fin de pagar el compromiso de desempeño del accionista mayoritario original de 526 millones. yuanes por la reforma accionaria que no se cumplió a tiempo e hizo falsas promesas sobre el compromiso de cumplimiento de la reforma accionaria. Se hicieron anuncios falsos para revelar el cumplimiento del pago, dañando gravemente los derechos e intereses de los inversores. Actualmente, el caso ha sido transferido a la fiscalía para su procesamiento.
8. Caso de producción ilegal y venta de facturas falsas de Jieyang “10·28” Del 28 de octubre al 18 de diciembre, la Oficina de Investigación Económica del Departamento Provincial de Seguridad Pública organizó y coordinó las agencias de seguridad pública de Jieyang. Shenzhen, Chaozhou y otros lugares para Jieyang son el principal campo de batalla, y junto con las agencias de seguridad pública de la ciudad de Lanzhou de la provincia de Gansu, la ciudad de Shenyang de la provincia de Liaoning, la ciudad de Yongzhou de la provincia de Hunan, la ciudad de Chengdu de la provincia de Sichuan y otros lugares, lanzaron Una ola de operaciones de cierre de redes contra el proyecto de facturas falsas "10·28", y logró la supresión de facturas falsas. Se reprimió toda la cadena de producción offset, impresión y venta ilegal. La policía destruyó 8 guaridas y arrestó a 23 personas involucradas. , incautaron 37 máquinas falsificadoras, más de 1.900 placas compensadas de facturas ordinarias y facturas especiales del impuesto al valor agregado, y 765 versiones de PS Zhang, 1.052 sellos falsos y alrededor de 1,2 millones de facturas falsas de diversos tipos que involucran a más de 10 provincias y ciudades, incluidas. Se apoderaron de Guangdong, Gansu, Zhejiang, Liaoning y Mongolia Interior.
9. El caso de fraude contractual que involucra a Zhuang Mouming y otros en Guangzhou En julio de 2015, el Destacamento de Investigación Económica de la Oficina de Seguridad Pública Municipal de Guangzhou arrestó a Zhuang Mouming y su esposa y detectó con éxito un caso de fraude contractual que involucraba. una cantidad total de 144 millones de yuanes. Después de la investigación, los sospechosos pidieron prestados sucesivamente más de 110 millones de yuanes a Zhuang y a otras 11 personas para comprar tierras a una tasa de interés mensual del 3% al 4,5%, y defraudaron a otro reportero por 28 millones de yuanes para su tienda. La mayor parte del dinero se utilizó para el juego y el consumo personal de Mark Six. Después de que expiró el préstamo, utilizó una identificación falsa para huir a Myanmar. Durante la intensa persecución de "Fox Hunt 2015", el Destacamento de Investigación Económica de la Oficina de Seguridad Pública Municipal de Guangzhou lo rastreó a miles de kilómetros de distancia. Con la coordinación del Ministerio de Seguridad Pública y el Departamento Provincial de Seguridad Pública, la policía de Myanmar ayudó. capturándolo en julio de 2015. Actualmente, el caso ha sido transferido a la fiscalía para su procesamiento.
10. Caso de lubricante falsificado en Guangzhou De julio a septiembre de 2015, el Destacamento de Investigación Económica de la Oficina de Seguridad Pública Municipal de Guangzhou organizó la brigada de investigación económica de las sucursales de los distritos de Baiyun, Panyu y Zengcheng para luchar en Xinjiang, Beijing. Shanghai y Liaoning Más de 10 provincias y ciudades, incluidas Shandong, Zhejiang, etc., cerraron con éxito tres campañas de agrupación de lubricantes falsificados y de mala calidad a gran escala, destruyendo por completo las fábricas clandestinas de producción y venta y vendiendo "Mobil" falsificados, grandes bandas criminales. involucrados en lubricantes de marcas como "Shell" y "Castrol", se eliminaron 10 bandas criminales, se arrestó a 22 sospechosos y se destruyeron 16 guaridas que se ocupaban de la producción, procesamiento, almacenamiento y venta de lubricantes falsificados y de mala calidad, más de 20.000 botellas. de lubricantes terminados de diversas marcas, más de 15.000 botellas de productos semiacabados, 2.000 filtros de lubricante, logotipos de marcas, cajas de embalaje, máquinas selladoras, máquinas llenadoras y otras herramientas criminales, la cantidad involucrada ascendió a más de 5.800. Diez mil yuanes.