Revisar peritajes en derecho penal
1¿Este caso requiere valoración?
La identificación es el proceso de resolución de problemas especializados por parte de personas con conocimientos especializados.
Por ejemplo, en casos económicos con un gran número de víctimas, no es factible para los investigadores simplemente sumar y restar números, y se requieren valoraciones contables forenses. Esto suele ocurrir en esquemas piramidales, fondos ilegales. levantamiento, fraude en Internet, etc. donde hay un gran número de víctimas en el caso.
Basado en: Artículo 144 de la Ley de Procedimiento Penal
Para conocer los hechos del caso y cuando sea necesario resolver problemas especializados del mismo, se requerirá personal con conocimientos especializados. Se debe contratar para realizar evaluaciones.
2 Calificaciones de evaluación
Si la agencia de evaluación y los evaluadores tienen calificaciones de evaluación.
Por ejemplo, al revisar artículos, los abogados deben prestar atención a si la institución de tasación y el tasador correspondiente tienen las calificaciones para tasar la cuestión. Por ejemplo, la tasación de precios requiere la firma del tasador de precios, y el tasador de precios no puede realizar una tasación por sí solo.
Dictamen de contrainterrogatorio: Si la institución tasadora o el tasador no tiene las calificaciones de tasación correspondientes, tiene objeciones a la legalidad del dictamen de tasación.
Básico: Interpretación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal
Artículo 84 El dictamen de tasación se centrará en examinar el siguiente contenido:
(1) Si la institución de tasación y el tasador tiene calificaciones legales;
Artículo 85 Los dictámenes de tasación bajo cualquiera de las siguientes circunstancias no se utilizarán como base para finalizar un caso:
(1) La agencia de tasación no tiene calificaciones legales o asuntos de valoración Excede el alcance comercial y las condiciones técnicas de la agencia de valoración;
(2) El tasador no tiene calificaciones legales, no tiene habilidades o títulos profesionales relevantes, o viola la evasión regulaciones;
3. Notificación del dictamen de tasación
Si la conclusión del dictamen de tasación se notifica al sospechoso o víctima del delito.
Por ejemplo, el autor manejó una vez un caso de absorción ilegal de depósitos públicos. El acusado no supo el monto de su delito hasta que recibió la acusación, y el abogado defensor no encontró el "Aviso de Dictamen Pericial" en este caso luego de una lectura cuidadosa. Como resultado, la agencia que maneja este caso no protegió completamente el derecho del acusado a solicitar la reidentificación.
Dictamen del contrainterrogatorio: Se cuestiona la legalidad.
Básico: Artículo 146 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal
El órgano de investigación informará al sospechoso y a la víctima del delito los dictámenes de tasación utilizados como prueba. Si el sospechoso o la víctima del delito lo solicita, se podrá realizar una identificación adicional o una reidentificación.
El artículo 84 de la "Interpretación de la Ley de Procedimiento Penal" debe centrarse en el siguiente contenido: (10) Si el dictamen de tasación se notifica al personal pertinente en el momento oportuno y de conformidad con la ley, y si las partes tienen objeciones al dictamen de tasación.
4 Evaluar la autenticidad de la conclusión
Si la conclusión de la tasación es inconsistente con otras pruebas del caso.
Por ejemplo, en un caso de lesiones intencionales, si el dictamen tasador sobre las lesiones relevantes se corrobora con la evidencia verbal del caso y con las fotografías tomadas durante la investigación in situ.
Dictamen contrainterrogatorio: Existen objeciones a la legalidad y autenticidad.
Básico: El artículo 84 de la "Interpretación de la Ley de Procedimiento Penal" debe centrarse en los siguientes contenidos del dictamen de tasación:
(9) Si el dictamen de tasación es consistente con el inspección, registros de inspección, fotografías relevantes, etc. Otras pruebas son contradictorias;
5 Método de identificación
Si el método de identificación cumple con los requisitos.
Por ejemplo: caracterización de drogas e identificación de contenido en casos de delitos relacionados con drogas. El estándar nacional actual para la inspección de drogas debe ser "Métodos de prueba de cromatografía de gases, cromatografía líquida de alto rendimiento y cromatografía de gases-espectrometría de masas 183gb/t29636-2013 para metanfetamina en drogas sospechosas" estipulado en el Anuncio (Nº 10, 2013) aprobado por el República Popular China.
La opinión de evaluación en este caso fue emitida por el Centro de Pruebas de Drogas de la Oficina de Seguridad Pública Municipal de Chongqing. El método de prueba es CQDJ-05-2011, que es un estándar local en Chongqing, no un estándar nacional. , y no pertenece al último estándar. Por lo tanto, el método de tasación utilizado en la opinión de tasación es incorrecto y viola las normas específicas de tasación y no debe utilizarse como base para finalizar el caso.
Dictamen del contrainterrogatorio: Bajo la premisa de que el método de identificación es incorrecto, el defensor tiene objeciones a la legalidad del dictamen de identificación.
Basado en: Artículo 23 de los “Principios Generales de los Procedimientos de Identificación Forense” de 2016;
Los autenticadores forenses deberán cumplir y adoptar normas técnicas, especificaciones técnicas y métodos técnicos en el ámbito profesional. en el siguiente orden: (1) Normas nacionales; (2) Normas industriales y especificaciones técnicas (3) Métodos técnicos reconocidos por la mayoría de los expertos en este campo.
Interpretación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal
Artículo 84 El dictamen de tasación se centrará en el siguiente contenido:
(6) Si el proceso y el método de tasación son consistentes con los requisitos estándar de la profesión correspondiente;
Artículo 85: Los dictámenes de tasación bajo cualquiera de las siguientes circunstancias no se utilizarán como base para finalizar un caso:
(6) El proceso de tasación y los métodos no cumplen con las normas profesionales pertinentes. Requerido;
6 Extracción de muestras
Si los procedimientos de origen, adquisición, almacenamiento e inspección de los materiales son legales.
Por ejemplo, en la caracterización de drogas e identificación de contenido en casos de delitos relacionados con drogas, se debe comparar la fuente de la muestra con los registros de incautación y búsqueda para asegurar la identidad de la muestra al momento de extraer la muestra; se debe prestar atención al procedimiento de verificar si la muestra está sellada antes de la extracción reuniéndose con el acusado, viendo grabaciones de audio y video simultáneas y revisando la transcripción de la extracción de los materiales que se están inspeccionando, se debe prestar atención a verificar si la fecha de inspección ha sido aprobada; aprobado.
Dictamen del contrainterrogatorio: Los procedimientos de origen y adquisición de los materiales de inspección no cumplen con las normas legales, no se puede asegurar la identidad de los materiales de inspección y el defensor tiene objeciones a la legalidad, relevancia y autenticidad de las opiniones de identificación. Si los materiales se presentan para inspección más allá del tiempo prescrito, el defensor tiene objeciones a la legalidad del dictamen de tasación; si los materiales se han deteriorado debido a que la fecha de presentación excedió el tiempo prescrito, el defensor tiene objeciones a la legalidad, autenticidad y pertinencia del dictamen de tasación.
Básico: El artículo 84 de la “Interpretación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal” debe centrarse en el siguiente contenido del dictamen de tasación:
(3) Si la procedencia, adquisición, almacenamiento y la inspección de la información cumple con la ley y si las regulaciones pertinentes son consistentes con el contenido registrado en los registros de extracción relevantes y la lista de artículos incautados, y si la información es suficiente y confiable;
(5) Si el procedimiento de evaluación cumple con la ley y las regulaciones pertinentes;
Artículo 85 Las opiniones de identificación bajo cualquiera de las siguientes circunstancias no se utilizarán como base para finalizar un caso:
( 3) Se desconoce el origen de los materiales y muestras presentados para inspección, o las condiciones de identificación no están calificadas debido a contaminación;
(4) El objeto de identificación no coincide con los materiales y muestras presentados para inspección;
Reglamento del Tribunal Municipal, la Fiscalía y la Oficina de Seguridad Pública de Chongqing sobre recolección, almacenamiento, pesaje, extracción de muestras e inspección de drogas
p>(4) Reglamento sobre inspección y aceptación de muestras de drogas
1. Requisitos de tiempo para la inspección
Después de incautar las drogas sospechosas, las muestras deben tomarse de manera oportuna y enviarse a una agencia de identificación para su análisis de manera oportuna. En principio, las unidades en las principales áreas urbanas deben presentar inspecciones dentro de los 3 días, y los condados suburbanos deben presentar las inspecciones dentro de los 5 días.
7 Principios de Identificación
Si el principio de identificación viola el espíritu del derecho penal.
Por ejemplo, en los casos de delitos económicos se suele utilizar la “tasación contable forense”. En el dictamen de tasación, el principio de tasación es oscuro y profesional, pero mientras se siga el principio de "el beneficio de la duda pertenece al acusado", el abogado defensor seguirá encontrando pistas.
Extractos de opiniones de tasación: Principios de la tasación de auditoría
1 Si hay registros de investigación de las víctimas, los registros de la investigación de las víctimas deben compararse con el contrato y el libro mayor, y luego confirmarse de acuerdo con ellos. el monto registrado. ;
2. Si no hay registro de la investigación de la víctima, compare el monto en el contrato con el monto en el libro mayor. Si el contrato estuviera incompleto, se reconocerá la mayor de las dos cantidades.
Dictamenes de contrainterrogatorio: Objeciones de legalidad, pertinencia y autenticidad. El monto de la inversión debe determinarse basándose en el principio de "beneficiar al demandado" y no en el mayor de los dos montos.
8 Materiales de prueba suficientes
Compruebe si las muestras son suficientes y fiables.
Por ejemplo, en casos de esquemas piramidales, fraude en Internet y recaudación ilegal de fondos, las auditorías contables judiciales deben utilizar los testimonios recopilados de las víctimas o inversores como materiales de revisión. Sólo los casos de esquemas piramidales y fraude en Internet lo son. claramente estipulado Debido a las limitaciones de condiciones objetivas, como la gran cantidad de personas, es imposible recopilar las declaraciones de las víctimas una por una, y se puede combinar con las declaraciones de las víctimas recopiladas, así como con los registros de transacciones de cuentas bancarias verificadas, terceros. -Registros de transacciones de cuentas de liquidación de pagos de partes, registros telefónicos, datos electrónicos y otras pruebas para determinar de manera integral el número de víctimas y fraude. Otros delitos no requieren la recopilación de todas las declaraciones de las víctimas y los testimonios de los inversores.
Dictamen del contrainterrogatorio: En casos distintos a los de esquemas piramidales y fraude en Internet, los testimonios de todas las víctimas no pueden usarse como prueba para determinar el monto del delito, y el defensor tiene objeciones a la legalidad y autenticidad. del dictamen de tasación. Porque sin el testimonio de los inversores o las víctimas, los registros de transacciones bancarias solo pueden probar la existencia de fondos entre cuentas bancarias, pero no pueden probar que todos los fondos generados en la plataforma de pago sean fondos de inversión entregados voluntariamente por los inversores basándose en malentendidos, contratos y El monto de la cuenta no puede probar que el acusado defraudó a los inversores en dinero, por lo que la determinación del monto del delito en este caso debe basarse en el testimonio de todas las víctimas.
Basado en: Artículo 84 de la “Interpretación Judicial de la Ley Procesal Penal”
El dictamen de tasación deberá centrarse en los siguientes contenidos:
(3) Fuente, adquisición, Si el almacenamiento y la inspección cumplen con las leyes y regulaciones pertinentes, si son consistentes con el contenido registrado en los registros de extracción relevantes y la lista de artículos incautados, y si la información es suficiente y confiable.