¿Por qué la empresa eligió las Islas Vírgenes Británicas como lugar de registro?

Las Islas Vírgenes Británicas ocupan el segundo lugar después de Hong Kong y por delante de Estados Unidos y Japón. La razón por la que tantas empresas están dispuestas a registrarse en una pequeña isla que carece de recursos naturales es porque es un "paraíso fiscal" de fama mundial. Para desarrollar la economía local, el gobierno de la isla aprobó la "Ley de Sociedades Comerciales Internacionales" en 1984, que permite a las empresas extranjeras establecer "sociedades extraterritoriales" localmente y ofrece políticas extremadamente preferenciales: empresas establecidas localmente, además de la renovación anual de la licencia comercial. Además de las tarifas periódicas, todos los impuestos locales están exentos; la empresa no tiene un capital registrado mínimo y cualquier moneda puede registrarse como capital; para registrar una empresa sólo se requiere un accionista y un director, y no se requieren residentes locales entre el personal de la empresa; No es necesario declarar información del gestor y no es necesario hacer públicas las cuentas y los informes anuales.

El coste de montar una empresa aquí también es muy económico. El periodista se puso en contacto con "OFFSHOREINC", una empresa intermediaria de Nueva York que se especializa en el registro de empresas en paraísos fiscales. Según ellos, para establecer una empresa con un capital registrado de menos de 50.000 dólares estadounidenses en Virgin UK, la tarifa de registro mínima es de 300 dólares estadounidenses, incluidos los derechos de licencia y los gastos de gestión, y el gobierno local cobra un total de 980 dólares estadounidenses. sólo necesita pagar 600 dólares estadounidenses al año por la tarifa de renovación de la licencia de operaciones comerciales. Estas condiciones favorables atraen a empresas de todo el mundo a registrarse aquí. Actualmente, hay aproximadamente 350.000 empresas offshore registradas en la isla, y este número está aumentando a un ritmo de 2.000 por mes.

Cerca de 1.000 empresas registradas en Virgin UK están relacionadas con China. Algunas son en realidad empresas privadas y pueden disfrutar de los incentivos fiscales del país para empresas con financiación extranjera registrándose aquí y convirtiéndose en empresas con financiación extranjera. También hay algunas empresas conocidas con las que los lectores están familiarizados al registrarse aquí para lograr el propósito de; cotización en el extranjero, además, algunas empresas taiwanesas quieren deshacerse de ellas. Debido a la obstrucción de las autoridades, los fondos se transfirieron primero a empresas extraterritoriales registradas en las Islas Vírgenes Británicas y luego se desviaron a China continental.

Cada año se convierten entre 500 mil millones y 1,5 billones de dólares estadounidenses mediante el lavado de dinero.

Sin embargo, debido a que estos centros financieros extraterritoriales no tienen controles de cambio de divisas, alta confidencialidad y transferencias de fondos sin restricciones, también se han convertido en los lugares más rampantes para el lavado de dinero internacional. Se estima que cada año se convierten entre 500.000 millones y 65.438 dólares + 0,5 billones de dólares mediante el lavado de dinero. No es de extrañar que después del incidente del 11 de septiembre algunas personas criticaran estos lugares por ayudar a los terroristas. El 26 de junio de 2000, la OCDE publicó un informe titulado "El proceso de identificación y eliminación de prácticas fiscales nocivas", que incluía a 35 países y regiones en la lista negra de paraísos fiscales, incluidas las Islas Vírgenes Británicas. Virgin UK cambió recientemente su ley corporativa en medio de presiones internacionales. Hay dos cambios principales en las nuevas regulaciones: en primer lugar, se cancela el sistema de acciones al portador. Las acciones al portador deben ser conservadas por una institución de custodia y la empresa debe proporcionar al funcionario la información del beneficiario final, en segundo lugar, si el gobierno lo cree; que una empresa o cuenta es sospechosa de lavado de dinero, la información local sobre empresas extraterritoriales debe hacerse pública después de que la Corte Suprema emita una orden de registro.

Los paraísos fiscales son países y regiones muy pequeños.

Robert, un abogado experto en acuerdos fiscales, cree que modificar las regulaciones de Virgin UK es en realidad un gesto bajo presión, y la parte de modificación es "muy inteligente". Las empresas pueden evitar las restricciones de las regulaciones de custodia siempre que emitan acciones nominativas. En cuanto a la divulgación de información de cuentas y empresas, es condicional, es decir, si hay sospecha de lavado de dinero, se requiere una orden de registro, por lo que no causará demasiada interferencia a las empresas respetuosas de la ley. Sin embargo, también cree que los cambios de Virgin UK en las regulaciones de inversión han dado a los competidores la oportunidad de ponerse al día.

Además de las Islas Vírgenes Británicas, los "paraísos fiscales" de fama mundial incluyen las Bermudas, las Islas Caimán, Samoa en el Pacífico Sur y Belice en Centroamérica. Estos paraísos fiscales son países y regiones muy pequeños con escasos recursos naturales y bases económicas débiles, por lo que tienen que relajar las regulaciones para atraer inversiones. La competencia entre ellos también es feroz. Las condiciones son ahora más favorables en Samoa y Belice. Registrar una empresa en Samoa sólo cuesta 960 dólares estadounidenses. Por lo tanto, al recomendar a los clientes, "OFFSHOREINC" otorga cinco estrellas a Samoa, cuatro estrellas a Belice y tres estrellas a Virgin.

Una fuente autorizada dijo a los periodistas que la empresa británica Virgin es la segunda mayor fuente de inversión extranjera de China. Después de que se revisen las regulaciones, la inversión extranjera de la isla puede disminuir, pero esto no tendrá un impacto en la capacidad de China para atraer inversión extranjera. Belice o Samoa podrían convertirse en nuestra principal fuente de inversión extranjera. Mientras el entorno de inversión de China no cambie, la situación general de atracción de inversión extranjera no se verá muy afectada.